Ухвала

від 26.05.2017 по справі 200/8704/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/8704/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5156/17

26 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

За участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040640008705 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку по фактичному місцю розташування ТОВ «Спеціальні металургійні технології», за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, будинок № 14, яка належить на праві власності приватному підприємству «Промгазкомплект» (ЄДРПОУ 35862935), приватному науково-виробничому підприємству «Ювіс технології» (ЄДРПОУ 32723770), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040640008705, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші на даний час не встановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом створення підприємства для зайняття магнітною сепарацією, отриманою в результаті переробки шлакових відходів Дніпродзержинського металургійного комбінату, розробкою якого займається АК «Демос», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинили майнову шкоди в особливо великих розмірах. В ході слідства допитано, як потерпілого громадянина ОСОБА_7 , який пояснив, що 2011 році він познайомився з громадянином ОСОБА_6 , який запропонував йому зайнятись роботою с магнітною сепарацією, отриманою в процесі переробки шлакових відходів ПрАТ «Дніпродзержинського металургійного комбінату», розробкою якого займається АК «Демос». Далі, ОСОБА_7 приїхав до м. Дніпро, де біля входу в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТ» в м. Дніпро, він зустрівся з громадянином ОСОБА_6 , який при зустрічі познайомив його з громадянином ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_6 , пояснив, що ОСОБА_5 , буде вирішувати всі питання, так як він комерційною діяльністю не займається. Також ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_5 в хороших відносинах з директором АК «Демос» та вже давно займається переробкою шлакових відходів та сепарацією. ОСОБА_6 познайомив його з ОСОБА_8 (директором ПП «Брокметал») котрий привіз ОСОБА_7 в м. Кам`янське (Дніпродзержинськ) на базу АК «Демос». Приїхавши на територію даної бази він побачив всі необхідні обладнання, техніку для вищевказаної діяльності.

В березні 2012 році ОСОБА_7 фінансує проект по переробки магнітної сепарації. 30.03.2012 року ОСОБА_5 поїхав разом з ОСОБА_7 в м. Дніпро, де вони зустрілись в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2 з ОСОБА_5 , в його присутності ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про тримання грошових коштів. В серпні 2012 року я знову поїхав з ОСОБА_7 в м. Дніпро, де ми зустрілись в ТРЦ «МОСТ СІТІ ЦЕНТР», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 2 з ОСОБА_5 , в моїй присутності ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 900 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено лише частину осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 . Встановлено, під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 останній повідомив, що на теперішній час він працює на підприємстві ТОВ «Спеціальні металургійні технології», виступає одним із співвласників та отримує постійний прибуток від господарської діяльності. Оскільки на теперішній час не встановлено отримані злочинним шляхом грошові кошти виникає необхідність у проведенні обшуків по місцю фактичного, юридичного розташування ТОВ «СМТ», по місцю реєстрації та проживання співзасновників, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Фактичне місце розташування ТОВ «СМТ» знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. А. Белелюбського, 14. Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, в яких заплановано проведення обшуку, а саме літ. АЕ-2 належить на праві власності приватному підприємству «Промгазкомплект» (ЄДРПОУ 35862935), приватному науково-виробничому підприємству «Ювіс технології» (ЄДРПОУ 32723770), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що по фактичному місцю розташування ТОВ «Спеціальні металургійні технології», за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, будинок № 14, яка належить на праві власності приватному підприємству «Промгазкомплект» (ЄДРПОУ 35862935), приватному науково-виробничому підприємству «Ювіс технології» (ЄДРПОУ 32723770), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, грошових коштів, печаток, штампів, цінностей немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та продмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку по фактичному місцю розташування ТОВ «Спеціальні металургійні технології», за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, будинок № 14, яка належить на праві власності приватному підприємству «Промгазкомплект» (ЄДРПОУ 35862935), приватному науково-виробничому підприємству «Ювіс технології» (ЄДРПОУ 32723770), ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення магнітних та електронних носіїв зберігання та передачі інформації, незаповнених бланків з відбитками печаток, документів які підтверджуються взаємовідносини між підприємствами ТОВ «Укрбудзабезпечення», ПрАТ «Демос», ТОВ «Димет».

Строк дії ухвали - до 26 червня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1