Ухвала

від 07.06.2017 по справі 552/3436/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3436/17

Провадження № 1-кс/552/990/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку, клопотання обгрунтовував тим , що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КреМікс» (код 30748505, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, в подальшому ТОВ «Фірма «Скарлет») на даний час ТОВ «Євро-Технотрейд», ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, в подальшому ТОВ «Еллада-Премія») на даний час ТОВ «Діал-Компані», ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421582, у подальшому ТОВ «Ентерпрайс-Плюс», ТОВ «Ренесанс-Стиль», на даний час ТОВ «Фірма «ЛЄГАТА»), ТОВ «Зеріс» (код 39422390, в подальшому ТОВ «Компанія «Адамант») на даний час ТОВ «Емеральд Інвест», ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей»), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363) у 2015 році, ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 39983069), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698), які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «КреМікс » (код 30748505) протягом 2014-2016 років вносили до первинних фінансово-господарських документів та документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості стосовно наявності взаємовідносин з ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, в подальшому ТОВ «Фірма «Скарлет») на даний час ТОВ «Євро-Технотрейд», ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, в подальшому ТОВ «Еллада-Премія») на даний час ТОВ «Діал-Компані», ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421582, у подальшому ТОВ «Ентерпрайс-Плюс», ТОВ «Ренесанс-Стиль», на даний час ТОВ «Фірма «ЛЄГАТА»), ТОВ «Зеріс» (код 39422390, в подальшому ТОВ «Компанія «Адамант») на даний час ТОВ «Емеральд Інвест», ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей»), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 39983069), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698), які фактично не відбувались, що спричинило тяжкі наслідки.

Також директор ТОВ «КреМікс» (код ЄДРПОУ 30748505) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), який будучи службовою особою підприємства, умисно не виконав Ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.04.2016 року та Київського районного суду м. Полтави від 13.01.2017 року, що набрали законної сили, а також перешкоджав їх виконанню.

Вказані порушення були викладені в повідомленні про виявлення кримінального правопорушення оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №1449/8/16-03-21 від 15.03.2016 року та акті Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №116/16-03-22-05/30748505 від 19.09.2015 року «Про результати документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «КреМікс» (код 30748505) з питань взаємовідносин з ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708) за лютий 2015 року, ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863) за березень 2015 року, ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421582), ТОВ «Зеріс» (код 39422390) за квітень 2015 року».

Згідно вказаного акту, службові особи ТОВ «КреМікс» (код 23560575, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане) протягом лютого-квітня 2015 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, документально відобразили придбання добавок для виготовлення кормів - Ровабио Ексель АП, Біо Плюс 2б, карофіллу червоного, карофіллу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду від ТОВ «Корона Груп ЛТД», ТОВ «Ідеал Інвест», ТОВ «Корес ЛТД», ТОВ «Зеріс» - суб`єктів господарювання, які на протягом лютого-квітня 2015 року не мали персоналу, основних фондів, у яких був відсутній рух активів. Також вказані підприємства відсутні за місцезнаходженням, податковий кредит для ТОВ «Корона Груп ЛТД», за лютий 2015 року, ТОВ «Ідеал Інвест» за березень 2015 року, ТОВ «Корес ЛТД», ТОВ «Зеріс» за квітень 2015 року сформований від суб`єктів господарювання, що формують податкову вигоду для третіх осіб, не мають основних фондів, працівників та відсутні за місцезнаходженням.

Крім того, отримано лист Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №2541/8/16-03-21 від 12.05.2016 року, згідно якого ТОВ «КреМікс» безпідставно формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей» у 2014 році, ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363) у 2015 році, ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 39983069), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698) у 2016 році.

В результаті вжитих заходів, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлено факти реалізації службовими особами ТОВ «КреМікс» комбікормів, власного виробництва за готівку. В ході аналізу податкової звітності підприємства встановлено, що ТОВ «КреМікс» на протязі 2015-2017 років відображено проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833, м.Харків), пов`язаних з реалізацією товарів, а саме: комбікормів ПК 1 та преміксу КМ КН 2,5% браун на загальну суму ПДВ 988,3 тис. грн.

Вжитими заходами встановлено, що протягом грудня 2016 року та січня, лютого 2017 року ТОВ «КреМікс» поставлено ТОВ «Агро-Капітал Трейд» комбікорм в загальній кількості понад 500 т., орієнтовною вартістю 5,1 млн. грн. за готівкові кошти. Однак, в ході аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що підприємством протягом грудня 2016 та січня 2017 року зареєстровано податкові накладні на поставку комбікормів в загальній кількості лише 85,0 т. на загальну суму 852,8 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 142,1 тис. грн.) в адресу ТОВ «Агро-Капітал Трейд», що вказує про не відображення проведених операцій у повному обсязі та зменшення об`єкта оподаткування.

Під час проведення подальших заходів встановлено, що ТОВ «КреМікс» проводило відвантаження продукції за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Богданівка, вул. Польова, 1.

При проведенні перевірки встановлено, що за вказаною адресою фактично зберігаються фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «КреМікс» з ТОВ «Агро-Капітал Трейд».

Крім того, є підстави вважати, що оригінали документів господарської діяльності ТОВ «КреМікс» за період 2014-2016 років, у тому числі договорів та додатків до них, у т.ч. оренди транспортних засобів, поставки, журналів, у т.ч. в`їзду на територію підприємства та виїзду з неї, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, рахунків, рахунків-фактур, відомостей, у т.ч. по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, документів щодо оприбуткування на складі товарно-матеріальних цінностей, у т.ч. добавок Ровабіо Ексель АП, Біо Плюс 2б, карофіллу червоного, карофіллу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду, сертифікатів якості на вказані добавки, документів щодо видачі вказаних добавок у роботу для виготовлення кормів, документів щодо оприбуткування надлишків самостійно виготовлених добавок до кормів, документів щодо проходження контролю якості виготовлених кормів, штатного розпису працівників ТОВ «КреМікс», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, чорнових записів, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи, а також документи ТОВ «КреМікс» - договори (покупці) 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності січень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності січень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності лютий І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності лютий ІІ за 2015 рік, в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності березень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності березень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності квітень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності квітень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності травень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності травень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності червень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності червень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності липень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності липень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності серпень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності серпень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності вересень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності вересень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності жовтень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності жовтень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності листопад І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності листопад ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності грудень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності грудень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за січень-лютий 2015 в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за березень-квітень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за травень-червень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за липень-серпень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за вересень-жовтень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за листопад-грудень в кількості 1 справа (підшивка), банківські виписки 2015 рік І в кількості 1 справа (підшивка), банківські виписки 2015 рік ІІ в кількості 1 справа (підшивка), договори (постачальники) 2015 рік І в кількості 1 справа (підшивка), договори (постачальники) 2015 рік ІІ в кількості 1 справа (підшивка), договори (постачальники) 2015 рік ІІІ в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за січень-лютий 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за березень-квітень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за травень-червень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за липень-серпень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за вересень-жовтень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за листопад-грудень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) січень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) лютий 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) березень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) квітень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) травень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) червень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) липень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) серпень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) вересень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) жовтень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) листопад 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) грудень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), книга реєстрації довіреностей в кількості 1 справа (підшивка), статистичні звіти 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), зарплатні відомості 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти січень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти лютий 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти березень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти квітень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти травень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти червень 2015 рік, авансові звіти липень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти серпень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти вересень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти жовтень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти листопад 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти грудень 2015 рік, акти списання матеріалів 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти вводу в експлуатацію основних засобів 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти вибуття з експлуатації основних засобів 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти вводу в експлуатацію МШП 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), накази на відрядження 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), документи з обігу векселів за 2012-2016 роки в кількості 1 справа (підшивка), договори імпорт-експорт в кількості 1 справа (підшивка), наказ прийом-звільнення в кількості 1 справа (підшивка), вхідна кореспонденція 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), вихідна кореспонденція 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), подорожні листи (вантажні авто) 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), подорожні листи (легкові авто) 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти авто 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), банк валюта 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), у т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, в подальшому ТОВ «Фірма «Скарлет») на даний час ТОВ «Євро-Технотрейд», ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, в подальшому ТОВ «Еллада-Премія») на даний час ТОВ «Діал-Компані», ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580, у подальшому ТОВ «Ентерпрайс-Плюс», ТОВ «Ренесанс-Стиль», на даний час ТОВ «Фірма «ЛЄГАТА»), ТОВ «Зеріс» (код 39422390, в подальшому ТОВ «Компанія «Адамант») на даний час ТОВ «Емеральд Інвест», ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей»), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363) у 2015 році, ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 39983069), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698), ТОВ «Станція Придніпровська» (код 13760787), ТОВ «СХП-Україна» (код 33399382), ПП «Світ» (код 31446640), ТОВ «Кременчуцький елеватор» (код 33081783), ТОВ «Віталак» (код 34342871), які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності, мають значення для досудового розслідування, оскільки не були відшукані в ході проведення обшуків 07.04.2016 року та 25.05.2016 року в офісному приміщенні ТОВ «КреМікс» за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане вул.Колгоспна, 51 (на даний час вул. Лісова, 51), та тимчасових доступів, проведених 04.05.2016 року та 13.02.2017 року за вищевказаною адресою, а також обшуку, проведеного 25.09.2016 на ТОВ «КреМікс» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Мила, вул. Тополева, 2, також можуть перебувати за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Богданівка, вул. Польова, 1.

З метою виявлення та фіксації вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів та речей, які здобуто в результаті його вчинення, а також які необхідні для проведення перевірок господарської діяльності ТОВ «КреМікс», проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, що будуть доказами під час судового розгляду та несуть відомості про підтвердження або спростування вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, у ході досудового розслідування виникла необхідність провести обшук у приміщеннях, які використовує ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) за адресою: Київська область, Броварський район, с.Богданівка, вул. Польова, 1.

Невилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) та ТОВ «КреМікс» призведе до втрати доказів, неможливості проведення слідчих дій, у т.ч. експертиз, що у свою чергу не дасть можливості встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власником приміщень та об`єктів нерухомості за адресою: Київська область, Броварський район, с.Богданівка, вул. Польова, 1 є ТОВ «Птахофабрика Богданівська» (код 40912730).

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи, що стосуються господарської діяльнсоті по взаємовідносиам між ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) та ТОВ «КреМікс», мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується госпдарської діяльності ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) з іншими підприємствами, то клопотання в цій частині не може бцти задоволене, оскільки слідчі дії можуть проводитись тільки в частині, що стосується кримінального провадження.

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено ту обставину, що зазначені в клопотанні відшукувані речі та документи дійсно знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території, які використовує ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) за адресою: Київська область, Броварський район, с.Богданівка, вул. Польова, 1, власником яких є ТОВ «Птахофабрика Богданівська» (код 40912730), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) за період з 2014 року по теперішній час а також оригіналів документів господарської діяльності ТОВ «КреМікс» за період 2014-2016 років, у тому числі договорів та додатків до них, у т.ч. оренди транспортних засобів, поставки, журналів, у т.ч. в`їзду на територію підприємства та виїзду з неї, накладних, у т.ч. видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, у т.ч. на підписання документів, рахунків, рахунків-фактур, відомостей, у т.ч. по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інших рахунків аналітичного бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, документів щодо оприбуткування на складі товарно-матеріальних цінностей, у т.ч. добавок Ровабіо Ексель АП, Біо Плюс 2б, карофіллу червоного, карофіллу жовтого, екстракту румінату, сульфату натрію, сірки меленої, холіну хлориду, сертифікатів якості на вказані добавки, документів щодо видачі вказаних добавок у роботу для виготовлення кормів, документів щодо оприбуткування надлишків самостійно виготовлених добавок до кормів, документів щодо проходження контролю якості виготовлених кормів, штатного розпису працівників ТОВ «КреМікс», документів на відрядження, у т.ч. наказів на відрядження, кошторисів, авансових звітів та документів про використання коштів, товарно-транспортних накладних, путьових (дорожніх) листів, актів списання пального, чорнових записів, оргтехніки, печаток, бланків документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та інших документів, речей та цінностей і матеріалів, що мають відношення до справи, а також документи ТОВ «КреМікс» - договори (покупці) 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності січень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності січень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності лютий І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності лютий ІІ за 2015 рік, в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності березень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності березень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності квітень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності квітень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності травень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності травень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності червень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності червень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності липень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності липень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності серпень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності серпень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності вересень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності вересень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності жовтень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності жовтень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності листопад І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності листопад ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності грудень І в кількості 1 справа (підшивка), видаткові накладні, ТТН, довіреності грудень ІІ за 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за січень-лютий 2015 в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за березень-квітень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за травень-червень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за липень-серпень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за вересень-жовтень в кількості 1 справа (підшивка), каса 2015 рік за листопад-грудень в кількості 1 справа (підшивка), банківські виписки 2015 рік І в кількості 1 справа (підшивка), банківські виписки 2015 рік ІІ в кількості 1 справа (підшивка), договори (постачальники) 2015 рік І в кількості 1 справа (підшивка), договори (постачальники) 2015 рік ІІ в кількості 1 справа (підшивка), договори (постачальники) 2015 рік ІІІ в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за січень-лютий 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за березень-квітень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за травень-червень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за липень-серпень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за вересень-жовтень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), рахунки (постачальники) за листопад-грудень 2015 року в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) січень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) лютий 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) березень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) квітень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) травень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) червень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) липень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) серпень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) вересень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) жовтень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) листопад 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), постачальники (в/н, акти, ТТН) грудень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), книга реєстрації довіреностей в кількості 1 справа (підшивка), статистичні звіти 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), зарплатні відомості 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти січень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти лютий 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти березень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти квітень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти травень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти червень 2015 рік, авансові звіти липень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти серпень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти вересень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти жовтень 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти листопад 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), авансові звіти грудень 2015 рік, акти списання матеріалів 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти вводу в експлуатацію основних засобів 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти вибуття з експлуатації основних засобів 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти вводу в експлуатацію МШП 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), накази на відрядження 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), документи з обігу векселів за 2012-2016 роки в кількості 1 справа (підшивка), договори імпорт-експорт в кількості 1 справа (підшивка), наказ прийом-звільнення в кількості 1 справа (підшивка), вхідна кореспонденція 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), вихідна кореспонденція 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), подорожні листи (вантажні авто) 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), подорожні листи (легкові авто) 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), акти авто 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), банк валюта 2015 рік в кількості 1 справа (підшивка), у т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ «Корона Груп ЛТД» (код 39533708, в подальшому ТОВ «Фірма «Скарлет») на даний час ТОВ «Євро-Технотрейд», ТОВ «Ідеал Інвест» (код 39421863, в подальшому ТОВ «Еллада-Премія») на даний час ТОВ «Діал-Компані», ТОВ «Корес ЛТД» (код 39421580, у подальшому ТОВ «Ентерпрайс-Плюс», ТОВ «Ренесанс-Стиль», на даний час ТОВ «Фірма «ЛЄГАТА»), ТОВ «Зеріс» (код 39422390, в подальшому ТОВ «Компанія «Адамант») на даний час ТОВ «Емеральд Інвест», ТОВ «Екоагрострой» (код 37605749, на даний час ТОВ «Група Агропотужностей»), ТОВ «Комспецтрейд» (код 39276044), ТОВ «Атлант-Медіа» (код 39205015), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363) у 2015 році, ТОВ «Ексклюзів Про» (код 39923110), ТОВ «Інвестленд-2015» (код 39979823), ТОВ «Скай-Універс» (код 39983069), ТОВ «Ділорс» (код 40100275), ТОВ «Ардеолла» (код 40113698), ТОВ «Станція Придніпровська» (код 13760787), ТОВ «СХП-Україна» (код 33399382), ПП «Світ» (код 31446640), ТОВ «Кременчуцький елеватор» (код 33081783), ТОВ «Віталак» (код 34342871), які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності, мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1