Ухвала

від 07.06.2017 по справі 757/31738/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31738/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що службові особи ПАТ«Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ«Тітан-Південь», ТОВ«Кодос Інвест», ПП«Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ«Ошер», ТОВ«ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов`язаним з банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вищевказаних злочинів може бути ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук в квартирі, яку ОСОБА_5 орендує під офіс, оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в квартирі, яку ОСОБА_5 орендує під офіс є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться у квартирі, яку ОСОБА_5 орендує під офіс за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення будівлі якої зареєстровано за територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради (ЄДРПОУ 22883141).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в квартирі, яку ОСОБА_5 орендує під офіс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015100000000334, на проведення обшуку приміщення квартири, яку ОСОБА_5 орендує під офіс, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036) та ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117), в т.ч. декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 142173910125 цілісного майнового комплексу чеська дробильно-сортувальна лінія 200; технічного паспорту № 04-17/12/16-КТІ під цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200; довідки про присвоєння адреси земельній ділянці № 233; договору суборенди під цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200 №22/03; витягу з Державного кадастру про земельну ділянку № НВ-3200672152016; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, б/н, виданої ОСОБА_7 ; паспорту громадянина України № НОМЕР_1 ОСОБА_8 ; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера №5970; протоколу №1 виданого ТОВ «ТАРГАР»; статуту №183 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; технічного паспорту №05-02/06/16-кті на цілісний майновий комплекс АЗС №1 розливний, комплекс АЗС №2 обслуговуючий, комплекс АЗС №3 збереження; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВІ 1421611950053 цілісного майнового комплексу АЗС №1 розливний, комплекс АЗС №2 обслуговуючий, комплекс АЗС №3 збереження; договору суборенди землі під цілісний майновий комплекс АЗС №1 розливний, комплекс АЗС №2 обслуговуючий, комплекс АЗС №3 збереження № 22/03; акту прийому-передачі б/н, виданого Рокитнянською районною адміністрацією Київської області; витягу з державного земельного кадастру № НВ-3200672152145; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 142161950171 цілісного майнового комплексу перевантажувальний комплекс залізничних перевезень; технічного паспорту № 04/17/14/16-КТІ, на цілісний майновий комплекс перевантажувальний комплекс залізничних перевезень; договору суборенди під цілісний майновий комплекс перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, №23/03, виданого ТОВ «РАКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАРЄР» та «ТОВ» «ТАРГАР»; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 142161950170 цілісного майнового комплексу російський дробильно-сортувальний завод; технічного паспорту №04-17/13/16-кті на цілісний майновий комплекс російський дробильно-сортувальний завод; договору суборенди під цілісний майновий комплекс російський дробильно-сортувальний завод № 22/03; витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3200672152142, а також документації щодо реєстрації інших об`єктів нерухомого майна;

- засобів спілкування та комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємств ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117), ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036), ТОВ«КОДОС ІНВЕСТ», ТОВ «ТІТІАН-ПІВДЕНЬ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ«СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФІНАНС» облік ТМЦ, підготовку та використання документів від імені підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ»;

- печаток та бланків з відбитками печаток підприємства, інших предметів та документів, що містять відомості про обставини, які встановлюються у даному кримінальному провадженні;

- записних книг та чорнових записів, що містять рукописні тексти, виконані від імені службових осіб ТОВ «КБК ІНВЕСТ», ТОВ «ТАРГАР», ТОВ«КОДОС ІНВЕСТ», ТОВ «ТІТІАН-ПІВДЕНЬ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ«СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФІНАНС».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 31738/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1