Ухвала

від 16.06.2017 по справі 501/1107/17

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 16.06.2017

Справа № 501/1107/17

1-кс/501/210/17

У Х В А Л А

16 червня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42017161160000013, внесеного до ЄРДР 11 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, за яким просить надати тимчасовий доступ та можливість йому, або за його дорученням, слідчому, органу досудового розслідування, працівникам відповідного оперативного підрозділу, вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Товариство) за період 2013-2016 років, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ): договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_4 з Товариством; плани фінансування Товариства, плани рахунків, звіт про документообіг; листування з Товариством з питань фінансово-господарської діяльності; документи, підтверджуючи витрати Товариства; документи, підтверджуючі перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2013-2016 роках на фінансування Товариства. Вказані документи можуть бути використані як доказ, а також з метою проведення судових експертиз.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що всупереч положенням Статуту, відповідно до яких учасники Товариства відповідають за зобов`язаннями Товариства в межах вартості своїх часток у Статутному фонді Товариства, період з 2013 по 2016 роки, згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка має лише 50% внесків до Статутного фонду, без проведення відповідних Загальних зборів учасників Товариства, на розрахункові рахунки Товариства з ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджету були незаконно перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 3млн.505 тис. грн. Вказані обставини підтверджуються актом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 лютого 2017 року. З чого вбачається, намагання перерахування бюджетних коштів на рахунки суб`єкта господарської діяльності для фактичного фінансування діяльності Товариства за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику повноважних осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якої знаходиться інформація (ч.2 ст.163 КПК України).

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити заявлене клопотання.

Відповідно до ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно чч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); вказаний доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтованість клопотання підтверджується дослідженими доказами:

витягом з ЄРДР від 11 квітня 2017 року, згідно якого всупереч положенням Статуту товариства, відповідно до яких учасники Товариства відповідають за зобов`язаннями Товариства в межах вартості своїх часток у Статутному фонді Товариства, період з 2013 по 2016 роки, згідно рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка має лише 50% внесків до Статутного фонду, без проведення відповідних Загальних зборів учасників Товариства, на розрахункові рахунки ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з Чорноморського міського бюджету були незаконно перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 3млн.505 тис. грн.;

актом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 лютого 2017 року про результати ревізії міського бюджету, фінансово-господарської діяльності Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 січня 2013 року по 30 листопада 2016 року, згідно якого встановлено неефективне витрачання коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 використання бюджетних коштів. Зокрема, що стосується перерахуванню коштів ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3млн.505 тис. грн., що складає 80 відсотків витрат товариства.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому, органу досудового розслідування, працівникам відповідного оперативного підрозділу, вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса розташування: АДРЕСА_1 ):

договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2013-2016 років;

плани фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), плани рахунків, звіт про документообіг на 2013-2016 роки;

листування ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з питань фінансово-господарської діяльності;

документи, підтверджуючи витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 2013-2016 роки;

документи, підтверджуючі перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2013-2016 роках на фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 , наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_1