Ухвала

від 15.11.2016 по справі 760/10820/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/10820/16-к

№1-кс/760/15294/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2016року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про привід свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про привід свідка у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016000000000201 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, здійснюють протиправну діяльність на території Київської, Дніпропетровської Запорізької та Харківської областей, спрямовану на надання послуг службовим особам підприємств реального сектору економіки з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію використовуючи при цьому підприємства, зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані особи, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення низки злочинів у сфері господарської діяльності, зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, придбали ряд суб`єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «Аквамарін Компані» (код ЄДРПОУ 40390749); ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244); ПП «ТД «Макс» (код ЄДРПОУ 37129294); ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454); ТОВ «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337); ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839); ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635); ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434); ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395); ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286); ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442); ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875); ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313); ТОВ «Бозан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568); ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921); ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ); ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ); ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ «Ліатрис» (код ЄДРПОУ 40410357); ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ «Оптима Прайм» (код ЄДРПОУ 40262244); ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687); ТОВ «Енерго-Сервісний Центр «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176); ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025); ТОВ «Кристал-Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760); ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839); ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891) та інші. Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Використовуючи реквізити фіктивних товариств, ці особи надають податкову вигоду підприємствам реально діючого сектору економіки з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, що завдає велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього, ця організована група, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням вищевказаної низки суб`єктів господарювання, а також при вчиненні інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, вчинили з ними фінансові операції, пов`язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном, тобто легалізували їх.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що за адресами, вказаними у реєстраційних документах вказаних товариств, вони не знаходяться, будь-які об`єкти нерухомого майна, зокрема офісні чи складські приміщення, трудові ресурси чи транспортні засоби за товариствами не обліковуються.

На виконання доручення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТБС і К», ТОВ «ЕСЦ «Прилади та облік», що становлять банківську таємницю в ПАТ «Сбербанк». В ході аналізу вилучених документів встановлено, що зняття готівки в установах банку здійснював ОСОБА_21 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому в порядку ст. 218 КПК України співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області доручено допитати в якості свідка ОСОБА_21 . В ході виконання доручення співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області встановлено номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_6 , та здійснено дзвінок, на який відповів чоловік, що представився ОСОБА_21 . Після цього ОСОБА_22 був викликаний на допит в якості свідка у відповідності до норм КПК України, але останній категорично відмовився прибути на допит, не пояснюючи причин відмови. У зв`язку з цим 27.10.2016 на його ім`я була виписана повістка про виклик на допит в якості свідка на 11 год. 00 хв. 31.10.2016, фотокопія якої направлена засобом електронного зв`язку, а саме через програму «Viber», в якій зареєстрований номер НОМЕР_6 . Через декілька хвилин фотокопія повістки була отримана абонентом НОМЕР_6 з відміткою про те, що направлений електронний файл переглянутий.

Виклик свідка ОСОБА_21 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст.135 КПК України, а відповідно до вимог ст.136 КПК України підтвердженням ознайомлення особи зі змістом повістки є те, що така повістка направлена засобами електронного зв`язку, де міститься відмітка про перегляд файлу.

Однак за викликом свідок ОСОБА_21 не з`явився, про поважні причини неприбуття визначені ст.138 КПК України не повідомив.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив постановити ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8 до слідчого ОСОБА_3 в час його встановлення фактичного місця перебування для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 від 12.01.2016 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з п.1 ч. 2ст. 66 КПК України, свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

До свідка, який був належним чином викликаний і не з`явився без поважних причин, може бути застосовано привід у відповідності до положень ст.139,140 КПК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_21 ухиляється від явки за викликами слідчого, що підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами, слідчий суддя вважає подане клопотання про привід свідка обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 66,139, 141,142, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід громадянина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України за адресою: м. Київ, пл. Львівська, 8 до слідчого ОСОБА_3 в час його встановлення фактичного місця перебування для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 від 12.01.2016 року.

Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особа, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно ізКПК Українине можуть бути допитані як свідки.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1