Ухвала

від 17.11.2016 по справі 760/10820/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/15435/16

№760/10820/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Магія».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016000000000201 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період з 01.01.2014 по теперішній час, група осіб діючи за попередньою змовою, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання - виробників та постачальників харчової продукції та службові особи Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) з числа осіб вищого начальницького складу, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи корупційні зв`язки, шляхом використання підроблених документів фінансово-господарської діяльності, організували злочинну схему, пов`язану з розтратою та привласненням бюджетних коштів, що виділяються на фінансування ДПтС України, та подальшу їх легалізацію.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди, пов`язаної з розтратою та привласненням бюджетних коштів, службовими особами ДПтС України використовуються ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Гран-Терра» (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ «Лекка» (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ «Ольміра» (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ «Кадар-Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Поділля Промпостач» (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ «ТД «Нерей» (код ЄДРПОУ 37954893), ТОВ «Славпродукт» (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ «Виробничо - комерційна фірма «ВМ» (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ «Максіс плюс» (код ЄДРПОУ 37292834). Вказаними підприємствами протягом 2014 -2016 років виграно декілька тендерів на поставку продуктів харчування до установ ДПтС України на загальну суму понад 120 млн. грн.

Отримані з державного бюджету кошти, які виділяються з метою закупівлі продуктів харчування для установ ДПтС України, частково переводяться в готівку через поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційних центрів» за надання маркетингових, консультаційних та інших видів послуг, які насправді не надавались, з подальшою легалізацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПтС України протягом 2014 - 2015 років особисто здійснювалось готування кваліфікаційної документації майбутніх конкурсних торгів з урахуванням інтересів та виробничих потужностей цих підприємств. Основними постачальниками продукції є ТОВ «Поділля Промпостач», ТОВ «Торговий дім «Нерей», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВМ» та ТОВ «Максіс Плюс».

Проведеними заходами встановлено, що в незаконних схемах, пов`язаних із привласненням та розкраданням бюджетних коштів, що виділяються на закупівлю продовольчого забезпечення органів ДПТС України, фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються наступні підприємства: ТОВ "СОФІТЕКС-КОМ" (код ЄДРПОУ 40459775), ТОВ "ПАЛІТРАІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ "БАЛАНСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ "БЕЛТОНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40501868), ТОВ "БЕТАСОЛЮШЕН" (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ "ЛСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ "РВ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ "ВСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ "ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 39991699), ТОВ "ПРІНТТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39943306), ТОВ "ДИ. АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39720069), ТОВ "БЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 39626802), ТОВ "КРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ "СЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ "БЕЙФІЛД" (код ЄДРПОУ 39806727), ТОВ "ГРМ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ "НТК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39911299), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (код ЄДРПОУ 39940419), ТОВ "СПЕЦ АЛЬЯНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39565656), ТОВ "ГРУП РАМУНДА" (код ЄДРПОУ 39922269), ТОВ "СОЛАРІБУД" (код ЄДРПОУ 39938787), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "ВІВАРО" (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ "ЛОГОС ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "МАКСІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37292834), ТОВ "ВКФ "ВМ" (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ"СЛАВПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ "ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ "ОЛЬМІРА" (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ "ЛЕККА" (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ "ГРАН-ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ "АРКАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ "БАРІУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ "ВЕЙЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ "ВІВАТ - 04" (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ "ГОЛДФИШ" (код ЄДРПОУ 39474684), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ЕДВАНС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39838738), ТОВ "ЕНЕЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39955116), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37432386), ТОВ "ЖАЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967713), ТОВ "ІМІДА ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ "ІНТЕЛЕКТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39367534), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ"КІНГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ "КОНТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ "КРІСТАЛС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39994471), ТОВ"ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ "МАЙКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39674039), ТОВ "МАЙСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ "МАКРОС ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ "МОНДЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ "НІКО ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39526800), ПП "ОПТІМАГРУП" (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ "ПРАЙМ САЙД" (код ЄДРПОУ 40379134), ТОВ "РУНО" (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "СИТРОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ "ТАН-КОМ" (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ "ТРІКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ "ФУЛКРАМ" (код ЄДРПОУ 40161631).

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємств ТОВ "СОФІТЕКС-КОМ" (код ЄДРПОУ 40459775), ТОВ "ПАЛІТРАІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ "БАЛАНСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ "БЕЛТОНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40501868), ТОВ "БЕТАСОЛЮШЕН" (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ "ЛСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ "РВ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ "ВСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ "ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 39991699), ТОВ "ПРІНТТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39943306), ТОВ "ДИ. АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39720069), ТОВ "БЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 39626802), ТОВ "КРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ "СЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ "БЕЙФІЛД" (код ЄДРПОУ 39806727), ТОВ "ГРМ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ "НТК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39911299), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (код ЄДРПОУ 39940419), ТОВ "СПЕЦ АЛЬЯНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39565656), ТОВ "ГРУП РАМУНДА" (код ЄДРПОУ 39922269), ТОВ "СОЛАРІБУД" (код ЄДРПОУ 39938787), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "ВІВАРО" (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ "ЛОГОС ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "МАКСІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37292834), ТОВ "ВКФ "ВМ" (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ"СЛАВПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ "ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ "ОЛЬМІРА" (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ "ЛЕККА" (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ "ГРАН-ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ "АРКАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ "БАРІУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ "ВЕЙЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ "ВІВАТ - 04" (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ "ГОЛДФИШ" (код ЄДРПОУ 39474684), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ЕДВАНС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39838738), ТОВ "ЕНЕЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39955116), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37432386), ТОВ "ЖАЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967713), ТОВ "ІМІДА ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ "ІНТЕЛЕКТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39367534), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ"КІНГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ "КОНТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ "КРІСТАЛС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39994471), ТОВ"ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ "МАЙКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39674039), ТОВ "МАЙСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ "МАКРОС ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ "МОНДЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ "НІКО ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39526800), ПП "ОПТІМАГРУП" (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ "ПРАЙМ САЙД" (код ЄДРПОУ 40379134), ТОВ "РУНО" (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "СИТРОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ "ТАН-КОМ" (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ "ТРІКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ "ФУЛКРАМ" (код ЄДРПОУ 40161631) та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені).

Шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що вказана група осіб з метою ведення фінансово-господарської діяльності та зберігання документів та речей ТОВ "СОФІТЕКС-КОМ" (код ЄДРПОУ 40459775), ТОВ "ПАЛІТРАІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ "БАЛАНСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ "БЕЛТОНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40501868), ТОВ "БЕТАСОЛЮШЕН" (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ "ЛСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ "РВ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ "ВСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ "ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 39991699), ТОВ "ПРІНТТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39943306), ТОВ "ДИ. АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39720069), ТОВ "БЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 39626802), ТОВ "КРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ "СЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ "БЕЙФІЛД" (код ЄДРПОУ 39806727), ТОВ "ГРМ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ "НТК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39911299), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (код ЄДРПОУ 39940419), ТОВ "СПЕЦ АЛЬЯНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39565656), ТОВ "ГРУП РАМУНДА" (код ЄДРПОУ 39922269), ТОВ "СОЛАРІБУД" (код ЄДРПОУ 39938787), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "ВІВАРО" (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ "ЛОГОС ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "МАКСІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37292834), ТОВ "ВКФ "ВМ" (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ"СЛАВПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ "ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ "ОЛЬМІРА" (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ "ЛЕККА" (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ "ГРАН-ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ "АРКАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ "БАРІУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ "ВЕЙЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ "ВІВАТ - 04" (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ "ГОЛДФИШ" (код ЄДРПОУ 39474684), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ЕДВАНС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39838738), ТОВ "ЕНЕЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39955116), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37432386), ТОВ "ЖАЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967713), ТОВ "ІМІДА ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ "ІНТЕЛЕКТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39367534), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ"КІНГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ "КОНТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ "КРІСТАЛС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39994471), ТОВ"ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ "МАЙКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39674039), ТОВ "МАЙСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ "МАКРОС ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ "МОНДЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ "НІКО ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39526800), ПП "ОПТІМАГРУП" (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ "ПРАЙМ САЙД" (код ЄДРПОУ 40379134), ТОВ "РУНО" (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "СИТРОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ "ТАН-КОМ" (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ "ТРІКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ "ФУЛКРАМ" (код ЄДРПОУ 40161631) інших СГД, використовують приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), буд. 37/13. Відповідно до відомостей, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення розташоване за вказаною адресою, належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Магія».

Слідчий зазначав, що є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитись в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), буд. 37/13, а саме: фінансово-господарські та реєстраційні документи ТОВ "СОФІТЕКС-КОМ" (код ЄДРПОУ 40459775), ТОВ "ПАЛІТРАІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ "БАЛАНСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ "БЕЛТОНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40501868), ТОВ "БЕТАСОЛЮШЕН" (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ "ЛСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ "РВ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ "ВСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ "ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 39991699), ТОВ "ПРІНТТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39943306), ТОВ "ДИ. АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39720069), ТОВ "БЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 39626802), ТОВ "КРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ "СЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ "БЕЙФІЛД" (код ЄДРПОУ 39806727), ТОВ "ГРМ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ "НТК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39911299), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (код ЄДРПОУ 39940419), ТОВ "СПЕЦ АЛЬЯНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39565656), ТОВ "ГРУП РАМУНДА" (код ЄДРПОУ 39922269), ТОВ "СОЛАРІБУД" (код ЄДРПОУ 39938787), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "ВІВАРО" (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ "ЛОГОС ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "МАКСІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37292834), ТОВ "ВКФ "ВМ" (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ"СЛАВПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ "ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ "ОЛЬМІРА" (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ "ЛЕККА" (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ "ГРАН-ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ "АРКАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ "БАРІУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ "ВЕЙЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ "ВІВАТ - 04" (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ "ГОЛДФИШ" (код ЄДРПОУ 39474684), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ЕДВАНС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39838738), ТОВ "ЕНЕЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39955116), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37432386), ТОВ "ЖАЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967713), ТОВ "ІМІДА ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ "ІНТЕЛЕКТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39367534), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ"КІНГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ "КОНТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ "КРІСТАЛС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39994471), ТОВ"ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ "МАЙКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39674039), ТОВ "МАЙСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ "МАКРОС ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ "МОНДЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ "НІКО ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39526800), ПП "ОПТІМАГРУП" (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ "ПРАЙМ САЙД" (код ЄДРПОУ 40379134), ТОВ "РУНО" (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "СИТРОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ "ТАН-КОМ" (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ "ТРІКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ "ФУЛКРАМ" (код ЄДРПОУ 40161631) та інших підприємств, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 42016000000000201, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), буд. 37/13, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Магія» з метою відшукання речей та документів ТОВ "СОФІТЕКС-КОМ" (код ЄДРПОУ 40459775), ТОВ "ПАЛІТРАІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ "БАЛАНСТОРГ" (код ЄДРПОУ 40488533), ТОВ "БЕЛТОНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40501868), ТОВ "БЕТАСОЛЮШЕН" (код ЄДРПОУ 40525999), ТОВ "ЛСТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39664806), ТОВ "РВ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39240374), ТОВ "ВСТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ "ДЕДАЛРЕГІОН-ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 39991699), ТОВ "ПРІНТТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39943306), ТОВ "ДИ. АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39720069), ТОВ "БЕТАЛОН" (код ЄДРПОУ 39626802), ТОВ "КРТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39807480), ТОВ "СЛТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39568421), ТОВ "БЕЙФІЛД" (код ЄДРПОУ 39806727), ТОВ "ГРМ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39815197), ТОВ "НТК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39911299), ТОВ "ЕЛСІГРУП" (код ЄДРПОУ 39940419), ТОВ "СПЕЦ АЛЬЯНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39565656), ТОВ "ГРУП РАМУНДА" (код ЄДРПОУ 39922269), ТОВ "СОЛАРІБУД" (код ЄДРПОУ 39938787), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ 39861374), ТОВ "ВІТАЛ ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 40515404), ТОВ "ЕЛЕКТРОПРОМ ПЛАСТ" (код ЄДРПОУ 40515729), ТОВ "ТРАНС ЕКСПЕРТ" (код ЄДРПОУ 40207115), ТОВ "ВІВАРО" (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ "ЛЮКС КОНСОРІС" (код ЄДРПОУ 40207026), ТОВ "ЛОГОС ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 38725904), ТОВ "УКР ГРАНД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ "МАКСІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37292834), ТОВ "ВКФ "ВМ" (код ЄДРПОУ 39475369), ТОВ"СЛАВПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 34042038), ТОВ "ПОДІЛЛЯ ПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 38709044), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ "ОЛЬМІРА" (код ЄДРПОУ 35746336), ТОВ "ЛЕККА" (код ЄДРПОУ 39001368), ТОВ "ГРАН-ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 37120485), ТОВ "АРКАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ "БАРІУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39814916), ТОВ "БОЯДЕРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ "ВЕЙЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ "ВІВАТ - 04" (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ "ГОЛДФИШ" (код ЄДРПОУ 39474684), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ЕДВАНС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39838738), ТОВ "ЕНЕЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39955116), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37432386), ТОВ "ЖАЛОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39967713), ТОВ "ІМІДА ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39686332), ТОВ "ІНТЕЛЕКТУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39367534), ТОВ "КАДАР МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ"КІНГ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ "КОНТЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ "КРІСТАЛС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39994471), ТОВ"ЛІГАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39620355), ТОВ "МАЙКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39674039), ТОВ "МАЙСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39939094), ТОВ "МАКРОС ГОЛД" (код ЄДРПОУ 39851539), ТОВ "МОНДЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ "НІКО ГРАНД" (код ЄДРПОУ 39526800), ПП "ОПТІМАГРУП" (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ "ПРАЙМ САЙД" (код ЄДРПОУ 40379134), ТОВ "РУНО" (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ "СИТРОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ "СІТІ ГРАНД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ "ТАН-КОМ" (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ "ТРІКОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ "ТРАЙФОРД ГРАНД" (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ "ФУЛКРАМ" (код ЄДРПОУ 40161631) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому- передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, тендерні документи, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 17. 12. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1