СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

№ 760/19319/16-к

(№1-кс/760/16309/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09. 12. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Мельника С. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Лиса І. Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Лиса І. Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012408 від 24.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2016 до Солом'янського управління поліції, надійшла заява адвоката Іванова Р.М., що діє в інтересах ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" (ЄРДПОУ 39803375), щодо вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ Голдстар Коспані (ЄРДПОУ 40087726) дідусенько С.В.

Зі змісту заяви стало відомо, що в кінці 2016 року, до офісу ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" (код 39803375) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 15-А прийшов ОСОБА_4 разом з директором ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" (код 40087726) ОСОБА_5. ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" в особі директора ОСОБА_5 буде виступати як посередник із продажу дизельного палива. 01 серпня 2016 року між ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" та ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" було укладено договір№322 поставки нафтопродуктів. Згідно пункту 4.1. умов даного договору загальна ціна визначається кількістю отриманого та оплаченого товару ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" протягом всього строку дії договору. Вартість кожної окремої партії товару визначається ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" в рахунках-фактурах та накладних документах. 22 серпня 2016 року один з клієнтів відмовився від купівлі у ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" дизельного палива, яке вже було завантажене у цистерни для перевезення. ОСОБА_4 повідомив керівництво ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" , що він домовився із ОСОБА_5 про те, що дану партію дизельного палива від якого відмовився клієнт, ОСОБА_5 зможе реалізувати на користь ТОВ "УКРАЇНА 2001" (код 35080933) (Теофіпольський цукровий завод). Керівництво ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" погодилось надати ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" дизельне паливо для продажу, при цьому ОСОБА_4 запевнив, що проблем не буде, він особисто буде контролювати даний продаж, та повідомив керівництво ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" , що ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" розрахується за дизельне паливо відразу (в цей же день) як бензовози з дизельним паливом під'їдуть до резервуару у місці призначення покупця. 22 серпня 2016 року ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" надало ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" рахунок на оплату № 29. Згідно вказаного рахунку ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" повинно оплатити на розрахунковий рахунок ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" дизельне паливо ДТ-Л-К5 сорт С в кількості 77335 літрів за ціною 15 грн. 05 коп. за один літр на загальну суму 1163891 грн. 75 коп. Вказаний рахунок на оплату був переданий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в офісі ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" за адресою: м.Київ, вул. Солом'янська 15-А. В ніч з 22 серпня 2016 року на 23 серпня 2016 року бензовози направились за адресою, яка була повідомлена ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1 до Теофіпольського цукрового заводу. 23 серпня 2016 року на територію Теофіпольського цукрового заводу заїхали два бензовози з дизельним паливом, яке належало ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" , та за усною домовленістю між керівництвом ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" та ОСОБА_6 і ОСОБА_5, мало бути розвантаженим лише після повної оплати рахунку № 29 від 22.08.2016 р. Після прибуття бензовозів до Теофіпольського цукрового заводу, дизельне паливо, яке належить ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" та яке не було оплачено ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" , працівниками Теофіпольського цукрового заводу було злито в резервуари заводу, а ОСОБА_6 і ОСОБА_5 відключили мобільні телефони та більше на зв'язок не виходили. Одразу керівництво та юристи ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" виїхали до Теофіпольського цукрового заводу для з'ясування ситуації яка склалася. Після переговорів з керівництвом заводу було встановлено, що 22 серпня 2016 року між ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" та ТОВ "УКРАЇНА 2001" (Теофіпольський цукровий завод) було укладено договір поставки № 01- 22/08-16. Згідно пунктів 4.1. та 4.2. умов вказаного договору ціна за одиницю встановлюється згідно рахунку-фактури та орієнтовна вартість договору, на момент його укладення становить 1136824 грн. 50 коп., у тому числі ПДВ 189470 грн.75 коп. Також, 22 серпня 2016 року ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" виставило ТОВ "УКРАЇНА 2001" рахунок на оплату № 15. Згідно вказаного рахунку ТОВ "УКРАЇНА 2001" повинно оплатити на розрахунковий рахунок ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" дизельне паливо в кількості 77335 літрів за ціною 14 грн.70 коп. за один літр на загальну суму 1136824 грн. 50 коп. 23 серпня 2016 року згідно платіжного доручення № 39593 ТОВ "УКРАЇНА 2001" перерахувало на рахунок ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" грошові кошти у сумі 1136824 грн. 50 коп. В свою чергу ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" не оплатило рахунок № 29 від 22.08.2016 р. виставлений ТОВ "ОЛЕКСІМ УКРАЇНА" за придбання дизельного палива.

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок номер 26001015164101, відкритий ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" в ТОВ АЛЬФА-БАНК , на який здійснювався перерахунок коштів.

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку №26001015164101 відкритому ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 400877226597) за період часу з 01.08.2016 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ АЛЬФА-БАНК , що зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ АЛЬФА-БАНК , що зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Десятинна 4/6, а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку №26001015164101 відкритому ТОВ "ГОЛДСТАР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 400877226597) за період часу з 01.08.2016 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Дата ухвалення рішення 09.12.2016
Оприлюднено 21.06.2017

Судовий реєстр по справі 760/19319/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 09.12.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.11.2016 Солом'янський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/19319/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону