Ухвала

від 15.05.2017 по справі 201/6862/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6862/17

провадження № 1-кс/201/4470/2017

УХВАЛА

15 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами виконкому Криворізької міської ради в продовж 2016 року зокрема погоджено акти виконання робіт (надання послуг) з таким підрядним підприємством як ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179) стосовно робіт, які фактично не виконані та послуг які фактично не надавались. В подальшому отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунки ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179), спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшого привласнення.

Згідно наданої оперативної інформації бюджетні кошти виділені Криворізькою міською радою на фінансування реконструкції футбольного поля та капітального ремонту районного парку в м. Кривий ріг, по ланцюгу постачання ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179) - ТОВ "Міленіум спорт" (ЄДРПОУ 38754631) в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки СПД, що входять до складу "конвертаційного центру" організованого гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в функції якого входить загальний контроль за діяльністю КЦ, координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до протиправної схеми конвертації грошових коштів та виведення їх до тіньового сектору економіки.

До складу зазначеного "конвертаційного центру" входять такі підприємства як ТОВ "Сістр" (ЄДРПОУ 40151974), ТОВ "Арон 2015" (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ "Євротранс Дніпро" (ЄДРПОУ 39414987), ТОВ "Юніт Трейд Груп" (ЄДРПОУ 40003520), ТОВ "БК Крокусбуд" (ЄДРПОУ 39940665), ПП "ТД Ларнака" (ЄДРПОУ 40251342), ТОВ "Корса ЛТД" (ЄДРПОУ 39148130) та ТОВ "Євро Спец Люкс" (ЄДРПОУ 40367087).

Одночасно встановлено, що ОСОБА_4 до 28.03.2017 перебував на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ "Євро Спец Люкс" (ЄДРПОУ 40367087).

Окрім того, згідно до наданої оперативної інформації документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств, а також чорнові записи та інші предмети та документи, що мають першочергове значення для розслідування кримінального провадження, зберігаються за адресою мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками квартири за вказаною адресою є ТОВ "Естейт Селлігн" (ЄДРПОУ 38529727) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 ,. за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42016040000000722, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 ,. за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179), ТОВ "Міленіум спорт" (ЄДРПОУ 38754631), ТОВ "Сістр" (ЄДРПОУ 40151974), ТОВ "Арон 2015" (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ "Євротранс Дніпро" (ЄДРПОУ 39414987), ТОВ "Юніт Трейд Груп" (ЄДРПОУ 40003520), ТОВ "БК Крокусбуд" (ЄДРПОУ 39940665), ПП "ТД Ларнака" (ЄДРПОУ 40251342), ТОВ "Корса ЛТД" (ЄДРПОУ 39148130) та ТОВ "Євро Спец Люкс" (ЄДРПОУ 40367087) та інших підприємствами з ознаками фіктивності та віднесених до категорії ризикових, кадрових документів, посадових інструкцій посадових осіб, чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків), печаток вказаних та інших підприємств, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, факсиміле та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000722, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1