Ухвала
від 07.06.2017 по справі 757/31732/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31732/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що службові особи ПАТ«Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ«Тітан-Південь», ТОВ«Кодос Інвест», ПП«Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ«Ошер», ТОВ«ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов`язаним з банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вищевказаних злочинів може бути ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук в квартирі, в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_5 оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в квартирі, в якій проживає ОСОБА_5 є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться у квартирі, в якій проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в квартирі, в якій проживає ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015100000000334, на проведення обшуку приміщення квартири в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036) та ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117), в т.ч. декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 142173910125 цілісного майнового комплексу чеська дробильно-сортувальна лінія 200; технічного паспорту № 04-17/12/16-КТІ під цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200; довідки про присвоєння адреси земельній ділянці № 233; договору суборенди під цілісний майновий комплекс чеська дробильно-сортувальна лінія 200 №22/03; витягу з Державного кадастру про земельну ділянку № НВ-3200672152016; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, б/н, виданої ОСОБА_8 ; паспорту громадянина України № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; довідки про присвоєння ідентифікаційного номера №5970; протоколу №1 виданого ТОВ «ТАРГАР»; статуту №183 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; технічного паспорту №05-02/06/16-кті на цілісний майновий комплекс АЗС №1 розливний, комплекс АЗС №2 обслуговуючий, комплекс АЗС №3 збереження; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВІ 1421611950053 цілісного майнового комплексу АЗС №1 розливний, комплекс АЗС №2 обслуговуючий, комплекс АЗС №3 збереження; договору суборенди землі під цілісний майновий комплекс АЗС №1 розливний, комплекс АЗС №2 обслуговуючий, комплекс АЗС №3 збереження № 22/03; акту прийому-передачі б/н, виданого Рокитнянською районною адміністрацією Київської області; витягу з державного земельного кадастру № НВ-3200672152145; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 142161950171 цілісного майнового комплексу перевантажувальний комплекс залізничних перевезень; технічного паспорту № 04/17/14/16-КТІ, на цілісний майновий комплекс перевантажувальний комплекс залізничних перевезень; договору суборенди під цілісний майновий комплекс перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, №23/03, виданого ТОВ «РАКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАРЄР» та «ТОВ» «ТАРГАР»; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 142161950170 цілісного майнового комплексу російський дробильно-сортувальний завод; технічного паспорту №04-17/13/16-кті на цілісний майновий комплекс російський дробильно-сортувальний завод; договору суборенди під цілісний майновий комплекс російський дробильно-сортувальний завод № 22/03; витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3200672152142, а також документації щодо реєстрації інших об`єктів нерухомого майна;

- засобів спілкування та комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємств ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117), ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036), ТОВ«КОДОС ІНВЕСТ», ТОВ «ТІТІАН-ПІВДЕНЬ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ«СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФІНАНС» облік ТМЦ, підготовку та використання документів від імені підприємства ТОВ «КБК ІНВЕСТ»;

- печаток та бланків з відбитками печаток підприємства, інших предметів та документів, що містять відомості про обставини, які встановлюються у даному кримінальному провадженні;

- записних книг та чорнових записів, що містять рукописні тексти, виконані від імені службових осіб ТОВ «КБК ІНВЕСТ», ТОВ «ТАРГАР», ТОВ«КОДОС ІНВЕСТ», ТОВ «ТІТІАН-ПІВДЕНЬ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ«СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФІНАНС».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 31732/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення07.06.2017
Оприлюднено03.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/31732/17-к

Ухвала від 07.06.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні