Ухвала

від 14.06.2017 по справі 757/33586/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33586/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з ухиленням від сплати податків, створенням фіктивних підстав для формування податкового кредиту та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із купівлею-продажем карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 та інш.).

Згідно отриманих даних, вищевказані особи із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) здійснюють закупівлю карток на паливно-мастильні матеріали (далі - картки) у компаній-виробників, а саме: ПП «ОККО-Бізнес контракт» (код ЄДРПОУ 33614922) та ТОВ «Навтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859) із відповідними знижками для подальшого продажу суб`єктам господарювання на території України.

З метою уникнення сплати ПДВ до державного бюджету та податку на прибуток, вищевказані особи здійснюють реалізацію карток фізичним особам за готівку, не звітуючись при цьому до фіскальних органів України.

За наявними даними, готівка, що накопичується у наслідок здійснення зазначених оборудок, використовується для протиправного обготівкування грошових коштів суб`єктам господарювання (юридичним особам), діяльність яких містить ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Світ Карток» (код ЄДРПОУ 40411539), ТОВ «Обєднана Софія» (код ЄДРПОУ 40413728), ТОВ «Рочестер» (код ЄДРПОУ 40083433), ТОВ «Євро стандарт буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (код ЄДРПОУ 40956893), ТОВ «Редмі» (код ЄДРПОУ 40915925), ТОВ «Алфес» (код ЄДРПОУ 40911192), ТОВ «Кінг-Ойл» (код ЄДРПОУ 40978126), ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853), ТОВ «Платерс Ком» (код ЄДРПОУ 40109959), ТОВ «Оптітрейд-центр» (код ЄДРПОУ 39870368), ТОВ «Є-Пауер» (код ЄДРПОУ 39730894), ТОВ «Комплектбілдінг» (код ЄДРПОУ 39716707), ПП «Флоппі» (код ЄДРПОУ 40845921) у спосіб укладання нікчемних договорів з купівлі-продажу карток з ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи».

Встановлено, що фактично службовими особами ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» здійснюється продаж карток вищевказаним суб`єктам господарювання лише документально.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ГУ ДФС України у м. Києві, внаслідок вказаних незаконних оборудок у період з 01.01.2016 по теперішній час державним інтересам України завдано матеріальної шкоди (збитків) понад 4 млн. грн.

Накопичення готівки (близько 2 млн. грн. на добу) та видача її замовникам протиправних послуг за вирахуванням 7 % від загальної суми, вищевказаними особами здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52 у офісних приміщеннях ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395).

Відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно будинок за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 52, знаходиться в приватній власності ПП «Максі Паритет» код ЄДРПОУ 37312567.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395), за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, у ході якого планується відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) з наступними товариствами та підприємствами: ПП «ОККО-Бізнес контракт» (код ЄДРПОУ 33614922) та ТОВ «Навтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859), ТОВ «Світ Карток» (код ЄДРПОУ 40411539), ТОВ «Обєднана Софія» (код ЄДРПОУ 40413728), ТОВ «Рочестер» (код ЄДРПОУ 40083433), ТОВ «Євро стандарт буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (код ЄДРПОУ 40956893), ТОВ «Редмі» (код ЄДРПОУ 40915925), ТОВ «Алфес» (код ЄДРПОУ 40911192), ТОВ «Кінг-Ойл» (код ЄДРПОУ 40978126), ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853), ТОВ «Платерс Ком» (код ЄДРПОУ 40109959), ТОВ «Оптітрейд-центр» (код ЄДРПОУ 39870368), ТОВ «Є-Пауер» (код ЄДРПОУ 39730894), ТОВ «Комплектбілдінг» (код ЄДРПОУ 39716707), ПП «Флоппі» (код ЄДРПОУ 40845921) за період співпраці з 01.01.2016 року і по сьогоднішній день, печаток вказаних товариств та підприємств, договорів (контрактів) на купівлю-продаж карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 тощо), відповідно самих карток на паливно-мастильні матеріали, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірок, платіжних доручень, довіреностей, листів доручень, ліцензії, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) з вищевказаними товариствами та підприємствами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, записних книжок або чорнових (робочих) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісу ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395), за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017101110000019 від 31.01.2017 на проведення обшуку в усіх приміщеннях, будівлях, спорудах та об`єктах нежитлової нерухомості, які використовують або займають ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395), за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52, власником яких є ПП «Максі Паритет» код ЄДРПОУ 37312567, інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) з наступними товариствами та підприємствами: ПП «ОККО-Бізнес контракт» (код ЄДРПОУ 33614922) та ТОВ «Навтотрейд Ресурс» (код ЄДРПОУ 33680859), ТОВ «Світ Карток» (код ЄДРПОУ 40411539), ТОВ «Обєднана Софія» (код ЄДРПОУ 40413728), ТОВ «Рочестер» (код ЄДРПОУ 40083433), ТОВ «Євро стандарт буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (код ЄДРПОУ 40956893), ТОВ «Редмі» (код ЄДРПОУ 40915925), ТОВ «Алфес» (код ЄДРПОУ 40911192), ТОВ «Кінг-Ойл» (код ЄДРПОУ 40978126), ТОВ «Атем Груп» (код ЄДРПОУ 40657853), ТОВ «Платерс Ком» (код ЄДРПОУ 40109959), ТОВ «Оптітрейд-центр» (код ЄДРПОУ 39870368), ТОВ «Є-Пауер» (код ЄДРПОУ 39730894), ТОВ «Комплектбілдінг» (код ЄДРПОУ 39716707), ПП «Флоппі» (код ЄДРПОУ 40845921) за період співпраці з 01.01.2016 року і по сьогоднішній день, печаток вказаних товариств та підприємств, договорів (контрактів) на купівлю-продаж карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 тощо), відповідно самих карток на паливно-мастильні матеріали, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірок, платіжних доручень, довіреностей, листів доручень, ліцензії, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (код ЄДРПОУ 40737930), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 35922218), ТОВ «ТРТ Компані» (код ЄДРПОУ 38096490) та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (код ЄДРПОУ 37194395) з вищевказаними товариствами та підприємствами, комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, записних книжок або чорнових (робочих) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя