Ухвала

від 14.06.2017 по справі 200/9876/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/9876/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5877/17

14 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000028 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

14 червня 2017 року слідчий СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Обухівка (колишнє смт. Кіровське) вул. Європейська (колишня вул.Піонерська) буд.18-г.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, на початку 2016 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки документів, використовуючи реквізити ОСОБА_5 , відкрили у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» картковий рахунок № НОМЕР_1 на який в подальшому з рахунку № НОМЕР_2 який належить ТОВ «ЛОТЕРС» (код ЄДРПОУ 40248591) було перераховано значну суму грошових коштів. В подальшому грошові кошти були зняті невідомими особами у банкоматах АТ «Райффайзен Банк Аваль» розташованих на території м. Дніпро.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що у відділеннях АТ «Райффайзен Банк Аваль» вона не з`являлася, карткових рахунків та пластикових карток на своє ім`я не відкривала, заявок на відкриття рахунку не подавала, банківську пластикову картку особисто не отримувала, довіреностей на представлення своїх інтересів в установах та організаціях будь якої форми власності нікому не надавала.

Слідством встановлено, що відкриттям карткового рахунку та банківської пластикової картки використовуючи копії документів ОСОБА_6 займалася працівник відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка в порядку ст.63 Конституції України відмовилась надавати пояснення стосовно вищевикладених обставин.

Згідно відповіді (№188 від 09.06.2017 року) з КП «БТІ», власником нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Обухівка (колишнє смт. Кіровське) вул. Європейська (колишня вул. Піонерська) буд.18-г, є ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Обухівка (колишнє смт. Кіровське) вул. Європейська (колишня вул.Піонерська) буд.18-г, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документації, у якій містяться відомості стосовно відкриття банківських або карткових рахунків, в яких містяться реквізити осіб на ім`я яких відкриті картки або рахунки, бланки, договори до них які використовувалися під час відкриття банківських пластикових карток та банківських рахунків, телефонні картки різноманітних операторів мобільного зв`язку, ноутбуки, жорсткі диски, картки пам`яті, комп`ютерна та інша техніка за допомогою якої здійснюється або здійснювалось незаконне виготовлення документів щодо відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали - до 14 липня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1