Ухвала

від 07.06.2017 по справі 755/8638/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8638/17

1-кс/755/3015/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

07.06.2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12017100040001530.

Згідно зі змісту клопотання, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4 внесла завідомо не правдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співзасновником, директором та головним бухгалтером, ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798) є ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході допиту остання повідомила, що до реєстраційних та установчих документів зазначеного Товариства вніс неправдиві відомості, та зареєструвала вказане Товариство за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, дані про наявність власних (орендованих) основних фондів та засобів на підприємстві відсутні, як і дані про наявність інших офісних та складських приміщень і автотранспорту. Звітність до ДПІ не подається з лютого 2017 року не подається.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 перебуває на посаді керівника ТОВ «Ісайт» (код ЄДРПОУ 40880678). В ході розслідування кримінального провадження допитана гр. ОСОБА_4 , яка в своїх показах повідомила, що вказане Товариство її не відомо, фінансово-господарську діяльність на Товаристві остання не здійснює, перебуває на посаді керівника Товариства за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Також, встановленоТОВ «Ісайт» (код ЄДРПОУ 40880678) перебуває на податковому обліку в Вишгородській ОДПІ Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області, дані про наявність власних (орендованих) основних фондів та засобів на підприємстві відсутні, як і дані про наявність інших офісних та складських приміщень і автотранспорту. Товариство не являється платником податку на додану вартість.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні ПАТ «Сбербанк»(МФО 320627) відкриті рахунки ТОВ «Ісайт» (код ЄДРПОУ 40880678) № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривна), № НОМЕР_3 (українська гривна), № НОМЕР_4 (долар США, євро, українська гривна, російський рубль).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання про арешт майна розглядається в продовж 72 годин з дня надходження з обов`язковою участю слідчого або прокурора, власника майна.

Суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів. Прокурор в судовому засіданні не навів достатніх підстав для задоволення арешту майна в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017100040000031. Крім того, заявлені вимоги прокурора в клопотанні не підпадають під вимоги такого поняття, як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: