Ухвала

від 20.06.2017 по справі 552/3802/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3802/17

Провадження № 1-кс/552/1132/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований у відділенні №40 АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 23 та перебуває в користуванні ОСОБА_5 на підставі договору на користування індивідуальним сейфом, укладеного з ПАТ «Піреус Банк МКБ». Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №42016171010000070 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор своє клопотання обґрунтовував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших не встановлених осіб, на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств, до складу якої входять наступні СГД: ТОВ «Інтер» (код ЄДРПОУ 32131838), ТОВ «Фірма «Вінар» (код ЄДРПОУ 41005213), ТОВ «Інтенс Продакшн» (код ЄДРПОУ 40095737), ТОВ «Гокта» (код ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Артуа Груп» (код ЄДРПОУ 40539844), ТОВ «Дніпро Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 39375770), ТОВ «Надір Центр Груп» (код 39389741), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926), ТОВ «УБЕЦ» (код 35151071), ТОВ «ОР Груп» (код 39909300), ПП «ОР Груп» (код ЄДРПОУ 35952293), ТОВ «Енсайн ЛТД» (код 35035634), ТОВ «Треверсайд» (код ЄДРПОУ 40085870), ТОВ «Нове Тепличне Господарство» (код ЄДРПОУ 39844048), ТОВ Прометей Плюс (код ЄДРПОУ 33013011), ТОВ «Ві Ойл Карго» (код ЄДРПОУ 40822857), ТОВ «Крона Трейд» (код ЄДРПОУ 39679435), ТОВ «Поригон» (код ЄДРПОУ 40979601), ТОВ «ТД «Експотек» (код ЄДРПОУ 40834679), ТОВ «ВК «Ферум» (код ЄДРПОУ 41120596), ТОВ «Арт-строй 2012» (код ЄДРПОУ 38245827), ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720), ТОВ «Колорит Плюс» (код ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496), ПП «Адамант-Я» (код ЄДРПОУ 35285254), ПП «Інтерлюкс-2007» (код ЄДРПОУ 34990994), ТОВ «Адвокатська Компанія «Креатив» (код ЄДРПОУ 34500788), ТОВ «Граундхог» (код ЄДРПОУ 33222139), ТОВ «ДТК» (код ЄДРПОУ 31905652), ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ 31459879), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ТОВ «Форс Торг» (код ЄДРПОУ 36307413), ТОВ «Соквол» (код ЄДРПОУ 35456583), ПП «Донснабзбут» (код ЄДРПОУ 30838724), ТОВ «СТС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33049577), ПП «СВС» (код ЄДРПОУ 31762316), ТОВ «Іста Дел» (код ЄДРПОУ 40750945), ТОВ «Укркоалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37434142), ТОВ «Міда Сервіс» (код ЄДРПОУ 36935626), ТОВ «Будівельна Компанія «Альтарф» (код ЄДРПОУ 36810395), ТОВ «Спеціалізована проектно-монтажна компанія-8» (код ЄДРПОУ 35794556), ТОВ «Велес-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35552659), ТОВ «Укрпаклайн» (код ЄДРПОУ 35381288), ПП «Палантир» (код ЄДРПОУ 31178372), ТОВ «Виробниче підприємство «Карат» (код ЄДРПОУ 30824622), ПП «Вугледонтехпостачання» (код ЄДРПОУ 23773549), ТОВ «Укрінвест консалтинг» (код ЄДРПОУ 38908573), ТОВ «Авітус» (код ЄДРПОУ 38653499), ТОВ «Український Брокерський Дім» (код ЄДРПОУ 39172472), ТОВ «ВКФ ДП «Антарес» (код ЄДРПОУ 37041976), ТОВ «Ама Торг» (код ЄДРПОУ 36307540), ТОВ «Кратос Плюс» (код ЄДРПОУ 34336213), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ПП «Внєшсервіс» (код ЄДРПОУ 31377587), ТОВ «Донецька Фармацевтична Компанія «Софора» (код ЄДРПОУ 35420410), ТОВ «СК`Укрсхідбуд» (код ЄДРПОУ 33728777), ПП «Елеком» (код ЄДРПОУ 32724491), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ). Основними постачальниками готівки та податкового кредиту з ПДВ в адресу підприємств даної транзитно конвертаційної групи являються підприємства реального сектору економіки, основним видом діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, пивом, напоями, а саме: ТОВ «Спринтер К» (код ЄДРПОУ 31984286), ТОВ «Альтер С» (код ЄДРПОУ 34045180), ТОВ «Агро Овен» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «ДКФ Компані» (код ЄДРПОУ 39462433), ТОВ «Наша Фірма Плюс» (код ЄДРПОУ 38789659) та інші СГД.

16.06.2017 року на підставі ухвал Октябрського райсуду м. Полтави було проведено ряд обшуків за адресами офісних приміщень, мешкання та рухомого майна осіб, причетних до незаконної діяльності по конвертації грошових коштів та надання послуг по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2 ), уродженець м. Донецьк, (до початку АТО проживав в м. Донецьк), на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється засновником ТОВ «СТС-ЛТД» (код 33049577), ПП «СВС» (код 31762316), ПП «Адамант-Я» (код 35285254) та керівником ТОВ «Арт-строй 2012» (код 38245827). В ході проведеного обшуку 16.06.2017 за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено укладений договір №345ДС/46-17 між ПАТ «Піреус Банк МКБ» та ОСОБА_5 про тимчасове платне користування індивідуальним сейфом № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів у відділенні №40 АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 23, в якому можуть знаходитись готівкові кошти, отримані незаконним шляхом, а також інші речі та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що в індивідуальному сейфі №11, який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів у відділенні №40 АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 23, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 знаходяться фінансово-господарські документи, які стосуються діяльності вище перелічених підприємств, в тому числі договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні, в т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, в т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, в т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також грошові кошти, цінності, дорогоцінні метали, ювелірні вироби, отримані незаконним шляхом, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, мобільні термінали та телефони, чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки, інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення податкового законодавства.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований у відділенні №40 АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 23 та перебуває в користуванні ОСОБА_5 на підставі договору на користування індивідуальним сейфом, укладеного з ПАТ «Піреус Банк МКБ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000012 від 27.02.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Прокурором надано докази того, що до даного злочину причетний ОСОБА_5 , та те, щов індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів у відділенні №40 АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 23, можуть знаходитись готівкові кошти, отримані незаконним шляхом, а також інші речі та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на проведенняобшукуіндивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований у відділенні №40 АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 23 та перебуває в користуванні ОСОБА_5 на підставі договору на користування індивідуальним сейфом, укладеного з ПАТ «Піреус Банк МКБ» з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтер» (код ЄДРПОУ 32131838), ТОВ «Фірма «Вінар» (код ЄДРПОУ 41005213), ТОВ «Інтенс Продакшн» (код ЄДРПОУ 40095737), ТОВ «Гокта» (код ЄДРПОУ 40851474), ТОВ «Артуа Груп» (код ЄДРПОУ 40539844), ТОВ «Дніпро Маркет Груп» (код ЄДРПОУ 39375770), ТОВ «Надір Центр Груп» (код 39389741), ТОВ «Надір Груп» (код ЄДРПОУ 38895926), ТОВ «УБЕЦ» (код 35151071), ТОВ «ОР Груп» (код 39909300), ПП «ОР Груп» (код ЄДРПОУ 35952293), ТОВ «Енсайн ЛТД» (код 35035634), ТОВ «Треверсайд» (код ЄДРПОУ 40085870), ТОВ «Нове Тепличне Господарство» (код ЄДРПОУ 39844048), ТОВ Прометей Плюс (код ЄДРПОУ 33013011), ТОВ «Ві Ойл Карго» (код ЄДРПОУ 40822857), ТОВ «Крона Трейд» (код ЄДРПОУ 39679435), ТОВ «Поригон» (код ЄДРПОУ 40979601), ТОВ «ТД «Експотек» (код ЄДРПОУ 40834679), ТОВ «ВК «Ферум» (код ЄДРПОУ 41120596), ТОВ «Арт-строй 2012» (код ЄДРПОУ 38245827), ТОВ «Скіон Трейд» (код ЄДРПОУ 40372720), ТОВ «Колорит Плюс» (код ЄДРПОУ 39760761), ТОВ «Дамірон» (код ЄДРПОУ 36810496), ПП «Адамант-Я» (код ЄДРПОУ 35285254), ПП «Інтерлюкс-2007» (код ЄДРПОУ 34990994), ТОВ «Адвокатська Компанія «Креатив» (код ЄДРПОУ 34500788), ТОВ «Граундхог» (код ЄДРПОУ 33222139), ТОВ «ДТК» (код ЄДРПОУ 31905652), ПП «Еліта» (код ЄДРПОУ 31459879), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ТОВ «Форс Торг» (код ЄДРПОУ 36307413), ТОВ «Соквол» (код ЄДРПОУ 35456583), ПП «Донснабзбут» (код ЄДРПОУ 30838724), ТОВ «СТС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 33049577), ПП «СВС» (код ЄДРПОУ 31762316), ТОВ «Іста Дел» (код ЄДРПОУ 40750945), ТОВ «Укркоалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 37434142), ТОВ «Міда Сервіс» (код ЄДРПОУ 36935626), ТОВ «Будівельна Компанія «Альтарф» (код ЄДРПОУ 36810395), ТОВ «Спеціалізована проектно-монтажна компанія-8» (код ЄДРПОУ 35794556), ТОВ «Велес-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35552659), ТОВ «Укрпаклайн» (код ЄДРПОУ 35381288), ПП «Палантир» (код ЄДРПОУ 31178372), ТОВ «Виробниче підприємство «Карат» (код ЄДРПОУ 30824622), ПП «Вугледонтехпостачання» (код ЄДРПОУ 23773549), ТОВ «Укрінвест консалтинг» (код ЄДРПОУ 38908573), ТОВ «Авітус» (код ЄДРПОУ 38653499), ТОВ «Український Брокерський Дім» (код ЄДРПОУ 39172472), ТОВ «ВКФ ДП «Антарес» (код ЄДРПОУ 37041976), ТОВ «Ама Торг» (код ЄДРПОУ 36307540), ТОВ «Кратос Плюс» (код ЄДРПОУ 34336213), ПП «Діоніс» (код ЄДРПОУ 31420548), ПП «Внєшсервіс» (код ЄДРПОУ 31377587), ТОВ «Донецька Фармацевтична Компанія «Софора» (код ЄДРПОУ 35420410), ТОВ «СК`Укрсхідбуд» (код ЄДРПОУ 33728777), ПП «Елеком» (код ЄДРПОУ 32724491), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ТОВ «Спринтер К» (код ЄДРПОУ 31984286), ТОВ «Альтер С» (код ЄДРПОУ 34045180), ТОВ «Агро Овен» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «ДКФ Компані» (код ЄДРПОУ 39462433), ТОВ «Наша Фірма Плюс» (код ЄДРПОУ 38789659), ТОВ «Трубо-Пром» (код ЄДРПОУ 39056773), ТОВ «Інтеркомпп`ютер Глобал Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 36061560), ТОВ «Санпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39811632), ПП «Ніка-2000» (код ЄДРПОУ 30910386), ТОВ «Бахмутстройсервіс» (код ЄДРПОУ 39892554), ТОВ «Бахмутпроект-С» (код ЄДРПОУ 40071098) по взаємовідносинам з іншими СГД, а саме: договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні, в т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти, в т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності, в т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2015 року по 20.06.2017 року, а також грошові кошти, цінності, дорогоцінні метали, ювелірні вироби, отримані незаконним шляхом, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, мобільні термінали та телефони, чорнові записи, печатки, штампи, банківські картки, інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення податкового законодавства та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 20.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1