Ухвала

від 20.06.2017 по справі 757/35048/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35048/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчий слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до прокуратури АР Крим надійшли матеріали щодо виявлених ознак злочину, з боку службових осіб ЗАТ «Кримський Титан» (ВЕЗ «Крим», 10.03.2015 перереєстроване в ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», м. Київ). За результатами розгляду вищезазначених матеріалів було встановлено, що невстановлені службові особи ЗАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», ЄДРПОУ 32785994) організували розміщення небезпечних відходів на території Херсонської області без їх повного обліку, ідентифікації та встановлення відповідного класу небезпеки. Згідно технології виробництва, місця видалення небезпечних відходів, які використовує вищезазначене товариство, розташовані на материковій частині України. При цьому дозвільні документи на здійснення вказаної діяльності останнім, у відповідності до нової назви, не переоформлювалися.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» встановлено, що митні формальності, пов`язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», здійснюються у зонах митного контролю, розташованих у місцях визначених статтею 329 Митного кодексу України». Таким чином, при переміщенні відходів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» має здійснюватися їх митне оформлення. Водночас, за даними ДФС України факти митного оформлення підприємством партій відходів з моменту набрання чинності закону (серпень 2014 року) відсутні.

Також встановлено, що з метою зменшення відрахувань до Державного бюджету службовими особами підприємства, наділеними адміністративно-розпорядчими функціями, виключено з переліку відходів 2 класу небезпеки «гідролізну кислоту» та відходи, які утворюються при очистці газів, що суперечить ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (зі змінами та доповненнями), відповідно до якої підприємство зобов`язане визначати перелік відходів і їх класифікації на підставі нормативно-правових актів центрального органу, що забезпечує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, погодженого з органом, який реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Так, відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.06.2011 №05.03.02-07/65274 вищевказані відходи визначені як 2 класу небезпеки. Водночас, під час розрахунку екологічного податку службові особи підприємства використовують методику, яка визначає дані відходи в результаті їх змішування із іншими як 4 класу небезпеки, і відповідно в установленому порядку з вищевказаними центральними органами державної влади не погоджене.

Також, під час досудового розслідування отримано інформацію щодо порушень чинного законодавства службовими особами ТОВ Валки-Ільменіт (код ЄДРПОУ 31280048) при експлуатації Валки-Гацівського родовища титанових руд, які постачаються до АР Крим для забезпечення виробничої діяльності ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), та є одним із основних постачальників титанових руд на завод ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994). Відповідно до наявних даних встановлено, що ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994) є засновником ТОВ «Валки-Ільменіт».

Так, 19.10.2001 Міністерством екології та природних ресурсів України було надано ТОВ «Валки-Ільменіт» спеціальний дозвіл №2578 на експлуатацію Валки-Гацівського родовища титанових руд. За результатами раніше проведених перевірок силами фахівців Державної екологічної інспекції України в Житомирській області та Державної служби геології та надр України були виявлені порушення чинного законодавства в сфері охорони надр та природоохоронного законодавства, а саме:

- протягом 2010-2012 років ТОВ «Валки-Ільменіт» здійснювало реалізацію (без належно оформленого спеціального дозволу та сплати обов`язкових рентних платежів за користування надрами) пісків, що залишилися після збагачення на Лемненському руднику філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН», а саме: у 2010 році - 7352,74 тони; у 2011 році 23226,4 тони; у 2012 році - 39,74 тони.

Крім того, протягом тривалого часу ТОВ «Валки-Ільменіт» проводить незаконний видобуток запасів руд титану Валки-Гацівського родовища, оскільки в спеціальному дозволі на користування надрами №2578 від 19.10.2001 не враховані запаси (основні: ільменіт, циркон; супутні: п`ятиокис ванадію та окис скандію) затверджено протоколом ДКЗ України від 21.06.2000 №556, натомість здійснюється видобування запасів руд титану, затверджених протоколом ДКЗ України від 25.06.2015 №3384-ДСК і врахованих Державним балансом запасів корисних копалин.

Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №137 від 28.03.2017 на засіданні робочої групи з питань надрокористування з урахуванням вищезгаданих порушень прийнято рішення зупинити дію спеціального дозволу №2578 від 19.10.2001 ТОВ «Валки-Ільменіт», про що належним чином поінформовано надрокористувача (який відповідно до п.22 постанови КМ України №615 від 30.05.2011 повинен зупинити експлуатацію родовища).

Не зважаючи на належним чином поінформованість, ТОВ «Валки-Ільменіт» з допомогою ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» по сьогоднішній день продовжує видобуток титанової руди, яка в подальшому надсилається через Росію до окупованого Криму з метою використання на заводі ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), який фактично працює завдяки цій сировині.

Також, у ході досудового розслідування, було допитано осіб у якості свідків осіб, які показали, що за результатами раніше проведених перевірок силами фахівців Державної екологічної інспекції України в Житомирській області та Державної служби геології та надр України були виявлені порушення чинного законодавства в сфері охорони надр та природоохоронного законодавства, а саме:

- протягом 2010-2012 років ТОВ «Валки-Ільменіт» здійснювало реалізацію (без належно оформленого спеціального дозволу та сплати обов`язкових рентних платежів за користування надрами) пісків, що залишилися після збагачення на Лемненському руднику філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН», а саме: у 2010 році - 7352,74 тонни; у 2011 році 23226,4 тонни; у 2012 році - 39,74 тонни.

Крім того, протягом тривалого часу ТОВ «Валки-Ільменіт» проводить незаконний видобуток запасів руд титану Валки-Гацівського родовища. Так, в спеціальному дозволі на користування надрами №2578 від 19.10.2001 не враховано повний перелік запасів титанових руд. Тобто, ТОВ «Валки-Ільменіт» фактично видобувають корисні копалини, які не зазначені в спеціальному дозволі. Вказане підтверджується порівнянням двох протоколів ДКЗ України по вказаному родовищу (№556 від 21.06.2000 та №3384-ДСК від 25.06.2015). Останнім протоколом (№3384-ДСК від 25.06.2015) підтверджуються наявність та динаміка видобування видів титанових руд, які не зазначено в спеціальному дозволі та рекомендується внести відповідні зміни щодо розширеного та доповненого переліку корисних копалин до спеціального дозволу № 2578.

Державною службою геології та надр України відповідно до наказу №137 від 28.03.2017 на засіданні робочої групи з питань надрокористування з урахуванням вищезгаданих порушень прийнято рішення зупинити дію спеціального дозволу №2578 від 19.10.2001 ТОВ «Валки-Ільменіт», про що належним чином поінформовано надрокористувача (який відповідно до п.22 Постанови КМ України №615 від 30.05.2011 повинен зупинити експлуатацію родовища).

Не зважаючи на належним чином поінформованість, ТОВ «Валки-Ільменіт» по сьогоднішній день продовжує видобуток титанової руди, яка в подальшому надсилається через Росію до окупованого Криму з метою використання на заводі ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), який фактично працює завдяки цій титановій руді.

Також встановлено, що ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) має відношення до ТОВ «Валки-Ільменіт», а саме допомагає збагачувати титанову руду.

Також під час проведених допитів, останні повідомили, що ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936), використовують земельну ділянку під кадастровим номером 1821183000:05:001:0006, для видобутку титанової руди, розміщення та експлуатації основних підсобних, і допоміжних будівель та споруд підприємства та ведення іншого виробництва.

Згідно з Інформаційної довідки з державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 16.06.2017 встановлено, що земельна ділянка під кадастровим номером 1821183000:05:001:0006 належить Володарсько-Волинській районній державній адміністрації та орендується ТОВ «Валки-Ільменіт».

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем видобування титанових руд та інших корисних копалин, а також ведення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ «Валки-Ільменіт», за адресою: Житомирська область, кадастровий номер земельної ділянки 1821183000:05:001:0006 та підсобних, і допоміжних будівель та споруд які на ній знаходяться, у ході обшуку якої планується відшукання та вилучення речей і документів, зокрема:

-листів, документів, роздрукованої переписки, журналів, документів фінансової звітності, договорів та додатків до них, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами, інформації у електронному вигляді у яких містяться відомості щодо видобутку титанової руди та іншої сировини ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) на Валки-Гацівському родовищі;

-інформації у друкованому та електронному вигляді щодо осіб які працюють у ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936)

-листів, роздрукованої переписки, документів фінансової звітності договорів та додатків до них, печаток, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами у яких містяться відомості щодо укладених договорів ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) з підприємствами (компанія) із Російської Федерації та у яких містяться відомості щодо постачання титанової руди чи іншої сировини та продукції до АР Крим та Російської Федерації;

-документів, документів фінансової звітності, податкових накладних, видаткових накладних, митних накладних, митної документації яка стосується постання ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) корисних копалин та іншої сировини чи продукції до Російської Федерації та АР Крим;

-листів, роздрукованої переписки, договорів та додатків до них, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами, журналів обліку у яких міститься інформація щодо здійснення видобутку корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

-флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, електронні носії інформації, мобільні телефони, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, на яких міститься інформація щодо укладених договорів ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) з підприємствами (компанія) із Російської Федерації та у яких містяться відомості щодо постачання титанової руди чи іншої сировини до АР Крим та Російської Федерації;

-флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, електронні носії інформації, мобільні телефони, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, у яких міститься інформація щодо здійснення видобутку корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

-електронної та друкованої інформації щодо можливої електронної переписки службових осіб ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) з підприємствами (компанія) із Російської Федерації та у якій містяться відомості щодо постачання титанової руди чи іншої сировини до АР Крим та Російської Федерації через програми «Viber», «skype», «Whats App», «Telegram»;

-відшукання та вилучення відомостей у друкованому та електронному вигляді у яких міститься інформація щодо здійснення видобутку корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

-відшукання та вилучення спеціальної техніки якою здійснювався видобуток корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем видобування титанових руд та інших корисних копалин, а також ведення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ «Валки-Ільменіт», за адресою: Житомирська область, кадастровий номер земельної ділянки 1821183000:05:001:0006 та підсобних, і допоміжних будівель та споруд які на ній знаходяться, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , слідчим Автономної Республіки Крим: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку, земельної ділянки кадастровий номер 1821183000:05:001:0006 та підсобних, і допоміжних будівель та споруд які на ній знаходяться, яка розташована на території Житомирської області, належить Володарсько-Волинській районній державній адміністрації та орендується ТОВ «Валки-Ільменіт», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- листів, документів, роздрукованої переписки, журналів, документів фінансової звітності, договорів та додатків до них, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами, інформації у електронному вигляді у яких містяться відомості щодо видобутку титанової руди та іншої сировини ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) на Валки-Гацівському родовищі;

- інформації у друкованому та електронному вигляді щодо осіб які працюють у ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936)

- листів, роздрукованої переписки, документів фінансової звітності договорів та додатків до них, печаток, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами у яких містяться відомості щодо укладених договорів ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) з підприємствами (компанія) із Російської Федерації та у яких містяться відомості щодо постачання титанової руди чи іншої сировини та продукції до АР Крим та Російської Федерації;

- документів, документів фінансової звітності, податкових накладних, видаткових накладних, митних накладних, митної документації яка стосується постання ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) корисних копалин та іншої сировини чи продукції до Російської Федерації та АР Крим;

- листів, роздрукованої переписки, договорів та додатків до них, друкованих чорнових записів, записних книжок із чорновими записами, журналів обліку у яких міститься інформація щодо здійснення видобутку корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

- флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, електронні носії інформації, мобільні телефони, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, на яких міститься інформація щодо укладених договорів ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) з підприємствами (компанія) із Російської Федерації та у яких містяться відомості щодо постачання титанової руди чи іншої сировини до АР Крим та Російської Федерації;

- флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, електронні носії інформації, мобільні телефони, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, у яких міститься інформація щодо здійснення видобутку корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

- електронної та друкованої інформації щодо можливої електронної переписки службових осіб ПрАТ «Юрейніан Кемікал Продактс» (код ЄДРПОУ 32785994), ТОВ «Валки-Ільменіт» (ЄДРПОУ 31280048) та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 30597936) з підприємствами (компанія) із Російської Федерації та у якій містяться відомості щодо постачання титанової руди чи іншої сировини до АР Крим та Російської Федерації через програми «Viber», «skype», «Whats App», «Telegram»;

- відшукання та вилучення відомостей у друкованому та електронному вигляді у яких міститься інформація щодо здійснення видобутку корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

- відшукання та вилучення спеціальної техніки якою здійснювався видобуток корисних копалин та іншої сировини на Валки-Гацівському родовищі у період дії призупинення по спеціальному дозволу на користування надрами №2578 від 19.10.2001 року;

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя