Ухвала

від 19.06.2017 по справі 712/7597/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/7597/17

Провадження №1-кс/712/3370/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017251010000038 від 29 березня 2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

19 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Щедре Поле», а саме: Черкаська обл., м.Черкаси, вул. Кірова, 94 оф. 5, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з ТОВ «Ермій» (податкова, статистична звітність, первинні бухгалтерські документи, накладі, податкові накладні, печатки, чекові книжки) та інших документи які можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню..

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Ермій» (юридична адреса м. Черкаси, пров. Піонерський, 8, код ЄДРПОУ 21355762, фактична адреса м. Черкаси, вул. Казбетська, 26) з метою привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, провели фіктивні (безтоварні) операції з придбання та реалізації нетипової продукції на загальну суму більше 20 млн. грн., що спричинило штучне завищення податкового кредиту та незаконне відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України у 2016-2017 роках в сумі 2,5 млн. грн., чим державним інтересам завдано збитків на вищевказану суму.

За результатами проведених обшуків 07 квітня 2017 року за юридичною адресою ТОВ «Ермій»: м. Черкаси, пров. Піонерський, 8 та фактичним місцем здійснення підприємницької діяльності Черкаська обл., Кам`янський район, с.Тимошівка, вул. Героїв Майдану. 55, було виявлено та вилучено ідентифікаційні документи (паспорти ВРХ), реєстраційні документи, які підтверджують вибуття тварин з господарств (відомості переміщення тварин, реєстраційні картки ВРХ), ветеринарні довідки, ветеринарні свідоцтва форми №1. чорнові записи сум з зазначенням клієнтів, яким надавались послуги, та осіб, в яких здійснювалось придбання ВРХ за готівку, які свідчать про можливе здійснення фіктивних (безтоварних) операцій ТОВ «Ермій», зокрема, з ТОВ «Щедре Поле» м. Черкаси, код ЄДРПОУ 33752760, що частково підтверджується і результатами опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ «Ермій» за період з 01 січня 2016 року по 01 травня 2017 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «Щедре Поле», а саме: Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Кірова, 94 оф. 5.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в вилученні предметів, які можуть бути речовими доказами, а саме: документи фінансово господарської діяльності щодо взаємовідносин ТОВ «Щедре Поле» з ТОВ «Ермій» (податкова, статистична звітність, первинні бухгалтерські документи, накладі, податкові накладні, печатки, чекові книжки) та інших документів які можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що вказані речі мають значення речового доказу по кримінальному провадженні, то є необхідність в проведенні обшуку за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Кірова. 94 оф. 5, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання повністю підтримала та просила його задоволити з викладених в клопотанні підстав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оцінивши доводи клопотання слідчого та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук у приміщенні ТОВ «Щедре Поле» з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин з ТОВ «Ермій», є передчасним, оскільки із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів слідчий не зверталась.

Слідчий суддя також звертає на те, що кримінальне провадження відносно ТОВ «Щедре поле» не відкрито.

З огляду на викладене, підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

Керуючись ст.ст. 233,234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1