Ухвала

від 20.06.2017 по справі 369/6523/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/6523/17

Провадження № 1-кс/369/1731/17

У Х В А Л А

іменем України

20.06.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080020000038 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016080020000038 від 01.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, за фактом створення ряду фіктивних підприємств в період 2016 року.

Підставою для початку досудового розслідування стало надходження заяви від журналіста громадської організації «Фінансовий контроль» ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб певних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Оріон Фінанс Груп» (40669818), ТОВ «Цент Маркет» (40291626), ТОВ «Хупер ЛТД» (40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (40719512), ТОВ «Стандарт Лайн» (39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К» (39868652), ТОВ «Арса Компані» (40402744), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408), ТОВ «Профіт Груп ЛТД» (40509652).

В ході досудового розслідування шляхом моніторингу «АІС Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Оптіма Стандарт К» (код ЄДРПОУ 39868652), яке має ознаки фіктивності, відобразило проведення фінансово господарських операцій з ТОВ «СМУ № 533» (33137804).

03.03.2017 року старшим слідчим СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , погоджено із процесуальним керівником та скеровано до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «СМУ№533» (код ЄДРПОУ 34931415) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Оптіма Стандарт К» (код за ЄДРПОУ 39868652) за період 2016 року, а також оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «СМУ №533», щодо подальшої реалізації чи використання товарів придбаних у ТОВ «Оптіма Стандарт К».

03.03.2017 старшим слідчим СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, яку направлено для виконання до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за місцем розташування ТОВ «СМУ №533», юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Мечникова, 4.

Згідно з матеріалами, які надійшли від СУ ФР ДПІ у Малиновському районі в м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області вбачається, що 30.03.2017 директором ТОВ «СМУ №533» ОСОБА_6 було отримано ухвалу Києво-Святошинського районного суду про тимчасовий доступ до документів, але в подальшому 06.04.2017 службові особи ТОВ «СМУ №533», повідомили що не виконуватимуть рішення суду, оскільки такий орган як податкова міліція відсутній.

У зв`язку з викладеним, отримати первинні фінансово-господарські документи ТОВ «СМУ №533», які б свідчили про фінансово-господарські відносини даного товариства з ТОВ «Оптіма Стандарт - К» на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду не представилось можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий, суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того є підстави вважати, що за місцем розташування нежитлового приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «СМУ №533» код за ЄДРПОУ (34931415) можуть знаходитись документи, складені від імені службових осіб ТОВ «Оптіма Стандарт - К», ТОВ «Оріон Фінанс Груп» (40669818), ТОВ «Цент Маркет» (40291626), ТОВ «Хупер ЛТД» (40719418), ТОВ «Молер ЛТД» (40719512), ТОВ «Стандарт Лайн» (39822838), ТОВ «Арса Компані» (40402744), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408), ТОВ «Профіт Груп ЛТД» (40509652), задіяних в протиправній схемі по умисному ухиленню від сплати податків та обов`язкових платежів, печатки, штампи, кліше, чорнові записи, магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі інформації, комп`ютерна техніка, на якій виготовлялися документи, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документи з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, документи ТОВ «СМУ №533» код за ЄДРПОУ (34931415) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами, що підлягають вилученню.

Також встановлено, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети, а саме знаряддя вчинення злочину: документи реєстрації «транзитних» та «фіктивних» підприємств, оригінали первинних документів, чорнові записи, печатки підприємств, печатки новостворених підприємств «фіктивних» та «транзитних», штампи, кліше, чорнові записи, носії електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, Wi Fi роутери та телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі, пристрої для друку паперових носіїв), грошові кошти, отримані у результаті незаконної діяльності та інші предмети та речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документи з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Перелічені вищевказані предмети можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як судово почеркознавча експертиза, експертиза комп`ютерної техніки, тощо.

Іншим способом, окрім як провести обшук за місцем знаходження ТОВ «СМУ №533» код за ЄДРПОУ (34931415) за адресою: Одеська область,

м. Одеса, вул. Мечникова,4, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі і документи, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей і документів особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей і документів.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові будівлі за адресою: Одеська обл.,

м. Одеса, вул. Мечникова, 4, належить: ТОВ «СМУ № 533» (код ЄДРПОУ 34931415).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в проведенні обшуку за місцем розташування офісних та складських приміщень згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові будівлі за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Мечникова, 4, належить: ТОВ «СМУ № 533» (код ЄДРПОУ 34931415),, який необхідний з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , або особі, уповноваженій на проведення обшуку на підставі їх доручення, дозвіл на проведення обшуку та (або) слідчим слідчої групи за місцем розташування офісних та складських приміщень згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові будівлі за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Мечникова, 4, належить: ТОВ «СМУ № 533» (код ЄДРПОУ 34931415), з метою відшукання та вилучення:

-оригіналів та копій первинних фінансово-господарських документів (договори, угоди, контракти з відповідними додатками, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікати, свідоцтва на товар, книги складського обліку приймання та відпуску товару, книги реєстрації в`їзду та виїзду автомобілів);

-чорнових записів;

-печаток новостворених або придбаних підприємств з ознаками фіктивності;

-носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, Wi Fi роутери та телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі, пристрої для друку паперових носіїв);

-грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності;

-інших предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1