Ухвала

від 21.06.2017 по справі 756/8294/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.06.2017 Справа № 756/8294/17

№ 756/8294/17-к

№ 1-кс/756/1182/17

У Х В А Л А

Іменем України

21 червня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,

у с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30 червня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Прокурор указує на те, що невстановлені особи створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі, ТОВ «Перший Бізнес Центр» та ТОВ «Самсел», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ, чим вчинили фіктивне підприємництво та пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму 4500 000 грн.

Крім того, як було встановлено під час досудового розслідування, службові особи ТОВ «Фудмережа» шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» за період з 01.01.2015 по 14.11.2016 ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 6667211 грн., що підтверджується оглядом податкових накладних, де встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання. Крім того, засновник та директор ТОВ «Перший Бізнес-Центр» ОСОБА_4 не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перший Бізнес-Центр» вона не має, вказане підприємство їй не відоме.

Також, ТОВ «Фудмережа» відступлено права вимог новому кредитору ТОВ «Самсел», однак договір відступлення права вимоги та первинні документи щодо розрахунків з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» до перевірки не надано. Крім того, що ТОВ «Самсел» не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на ТОВ «Самсел» становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ «Самсел» основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо, а засновник та директор ТОВ «Самсел» ОСОБА_5 не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Самсел» не має, вказане підприємство йому не відоме.

09.06.2016 службовим особам ТОВ «Фудмережа» надіслано вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві в строк не пізніше 3-х робочих днів із дня отримання даної вимоги завірених належним чином копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609) та ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463) за період з 01.01.2015 по 14.11.2016. Однак, станом на 19.06.2017 до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві копії запитуваних документів не надходили.

У зв`язку з цим, та з метою з метою відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності, які підтверджують взаємовідносини діяльності ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Перший Бізнес-Центр», ТОВ «Самсел», печаток підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Перший Бізнес-Центр», ТОВ «Самсел», магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Фудмережа» з ТОВ «Перший Бізнес-Центр», ТОВ «Самсел», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, прокурор просить надати дозвіл на обшук офісному приміщенні ТОВ «Фудмережа», яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, Залізничне Шосе, 57, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації».

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня 2016 року за №32016100050000055 внесено відомості за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі, ТОВ «Перший Бізнес Центр» та ТОВ «Самсел», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ, чим вчинили фіктивне підприємництво та пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму 4500 000 грн.

З долучених до клопотання документів убачається, що офісне приміщення ТОВ «Фудмережа» знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, Залізничне Шосе, 57, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації» (код ЄДРПОУ 00227382).

Крім того, клопотання містить документи, які обґрунтовують його доводи.

Таким чином, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що було вчинено злочин, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитись вофісному приміщенні ТОВ «Фудмережа», яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, Залізничне Шосе, 57, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 84, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32016100050000055, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 ,старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на обшук офісного приміщення ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249), за адресою: м. Київ, Залізничне Шосе, 57, належного ТОВ «Київський впроваджувальний завод інноваційних засобів та автоматизації» (код ЄДРПОУ 00227382), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609) і ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463), печаток підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463), магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких наявна інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463), чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1