Ухвала

від 20.06.2017 по справі 757/34426/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34426/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32016100060000117 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав та права власності на нерухоме майно на праві власності належить інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100060000117 та за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав та права власності на нерухоме майно на праві власності належить інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів та техніки, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «ОДА-СЕРВІС» (код 21673938) із ТОВ "ІСТВУД ГРУП" (код 39857923), ТОВ "СЕНСЕЙШЕН ТЕХНОЛОДЖІ ГРУПП" (код 39267726), ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (код 40304624), ТОВ "НОМАН КАПІТАЛ" (код 40633074), ТОВ "БРОДПРОД" (код 40611244), ТОВ "МАГНІТ-ГРУП" (код 40298396), ТОВ "СЛІМ АДВАНС" (код 39424031), ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код 40041644), ТОВ "ЕДБУРГ" (код 39421973), ТОВ "МОРЕНГО МУН" (код 39424005), ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (код 40139145), ТОВ "КОДЕР ФІНАНС" (код 40411214), в тому числі: договори з додатками та доповненнями до них, додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (документи які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), штатний розпис службових осіб, працівників ТОВ «ОДА-СЕРВІС» (код 21673938) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2015, та інші документи бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, що стосуються вищевказаних операцій, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, грошові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютери, моноблоки на яких здійснюється складання документів по вищевказаним операціям, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, грошові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34426/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1