Ухвала

від 14.06.2017 по справі 761/20120/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20120/17

Провадження № 1-кс/761/12478/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному № 32017000000000034, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000034, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000034 внесені до ЄРДР 23 березня 2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2016 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи організували схему умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «ФАВОРТИТ 15» (код 39962170), ТОВ «Нік Авто» (код 39848002), ТОВ «Бесткар» (код 40506625), ТОВ «Імпрувер» (код 40433271), ПП «Імпорттавто» (код 39053128), ТОВ «Гелексі кар» (код 39563402), ТОВ «Форвард-авто 15» (код 39582823), ТОВ «Обеста» (код 39823391), ТОВ «Волинь авто плюс» (код 39883419), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ «Кондор-авто» (код 38181439), ТОВ «Фостер ЛТД» (код 40051726), ТОВ «Лендавто» (код 38673013), ТОВ «Бест кар» (код 39963022), ПП «Волинь Транссервіс» (код 38592474), ТОВ «Вікторі Авто» (код 39527102), ТОВ «Прогрес Автозахід» (код 40091753), ТОВ «Інсайдер 15» (код 39963059), ПП «Де-на-плюс» (код 37940459), ТОВ «Авто-Авант» (код 39498894),ТОВ «Стар-авто-Луцьк» (код 40024430), ТОВ «Карленд» (код 38592301), ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115), ТОВ «Авто трафік» (код 40122194), ТОВ «Авто-ізі» (код 38527630), ПП «Трактрейд» (код 39053217), ПП «Юрата» (код 38181329), ТОВ «Голд кар» (код 40013240) здійснюють імпорт автомобілів на митну територію України при цьому занижують митні платежі, шляхом надання для митного оформлення документів в які внесенні неправдиві відомості щодо вартості імпортованих автомобілів, що призводить до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому імпортовані автомобілі реалізовуються за грошові кошти фізичним особам на території України без документального оформлення і відображення в бухгалтерському та податкових обліках зазначених операцій, а документально реалізація автомобілів відображається в сторону підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 переховують документи фінансового-господарської діяльності в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє.

Враховуючи вищевикладене, слідство має достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє. зберігаються документи які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_7 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6, право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на імпортовані, реалізовані (придбані) ТМЦ, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФАВОРТИТ 15» (код 39962170), ТОВ «Нік Авто» (код 39848002), ТОВ «Бесткар» (код 40506625), ТОВ «Імпрувер» (код 40433271),ПП «Імпорттавто» (код 39053128), ТОВ «Гелексі кар» (код 39563402),ТОВ «Форвард-авто 15» (код 39582823), ТОВ «Обеста» (код 39823391),ТОВ «Волинь авто плюс» (код 39883419), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ «Кондор-авто» (код 38181439), ТОВ «Фостер ЛТД» (код 40051726), ТОВ «Лендавто» (код 38673013), ТОВ «Бест кар» (код 39963022), ПП «Волинь Транссервіс» (код 38592474), ТОВ «Вікторі Авто» (код 39527102), ТОВ «Прогрес Автозахід» (код 40091753), ТОВ «Інсайдер 15» (код 39963059), ПП «Де-на-плюс» (код 37940459), ТОВ «Авто-Авант» (код 39498894), ТОВ «Стар-авто-Луцьк» (код 40024430), ТОВ «Карленд» (код 38592301),ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115), ТОВ «Авто трафік» (код 40122194), ТОВ «Авто-ізі» (код 38527630), ПП «Трактрейд» (код 39053217), ПП «Юрата» (код 38181329), ТОВ «Голд кар» (код 40013240) по взаємовідносинам з ТОВ «Приорітет Груп» (код 40760216), ТОВ «ВірпулТрейд» (код 40583846), ТОВ «Барсет» (код 40714226), ТОВ «Стевіс Плюс» (код 40691691), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ» (код 40709829), ТОВ «САНТІС ТРЕЙД» (код 40665441), ТОВ «ПРІОРІУМ Т» (код 40708542 ), ТОВ «ТД «НАВІГАТОР» (код 40036425), ТОВ «ЛАКОНІС ТРЕЙД» (код 40662278), ТОВ «БЕТА ЮА» (код 40274349), ТОВ «Тяжнефть» (код 40404799), ТОВ «Промбудсіті» (код 39708188), ТОВ «Електрокомпані» (код 39714191), ТОВ «Лідер М» (код 20211650), ТОВ «Спецремпідряд» (код 40981961), ТОВ «CАЛТОР ЛІМІТЕД» (код 40932516), ТОВ «САРТРЕЙД» (код 40823295), ТОВ «САЛАЗАР ГРУП» (код 40882015), ТОВ «ІМІДЖ СТЕЛС» (код 40329544), ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (код 40924636), ТОВ «ДАЛТОН ІНВЕСТ» (код 40446472), ТОВ «ФОРНЕС» (код 40411442), ТОВ «ЛЕНЦ» (код 39656423), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (код 40933017), ТОВ «БЕСТБІЛД» (код 40402456), ТОВ «СОЛІД ГРАУНД ЛТД» (код 40402440), ТОВ «КРОС ОПТ» (код 40233915), ТОВ «АМІГО ІНВЕСТ» (код 40329649), ТОВ «ЗАДВИЖКА ЮЕЙ» (код 40329612), ТОВ «КРАФТ ДЕ ТРЕЙД» (код 40638237), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-К» (код 41056243), ТОВ «АМЕН ЛТД» (код 41006889), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (код 40710059), ТОВ «Хортес-Груп» (код 40927354), ТОВ «Гарм-Сервіс» (код 40710059), ТОВ «Родос Груп» (код 40411481) , документів які свідчать про проведення розмитнення імпортованих товарів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки), носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток та штампів підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як вбачається з поданого клопотання, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку СГД в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє, з метою відшукання та вилучення: інших документів, іншими СГД, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності , інших носіїв інформації, що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому прокурор обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32017000000000034, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке знаходиться за наступною адресою, а саме: Волинська область, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 6, право власності на вказане майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутнє.

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на імпортовані, реалізовані (придбані) ТМЦ, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФАВОРТИТ 15» (код 39962170), ТОВ «Нік Авто» (код 39848002), ТОВ «Бесткар» (код 40506625), ТОВ «Імпрувер» (код 40433271), ПП «Імпорттавто» (код 39053128), ТОВ «Гелексі кар» (код 39563402), ТОВ «Форвард-авто 15» (код 39582823), ТОВ «Обеста» (код 39823391), ТОВ «Волинь авто плюс» (код 39883419), ПП «Автопалац» (код 39053285), ТОВ «Кондор-авто» (код 38181439), ТОВ «Фостер ЛТД» (код 40051726), ТОВ «Лендавто» (код 38673013), ТОВ «Бест кар» (код 39963022), ПП «Волинь Транссервіс» (код 38592474), ТОВ «Вікторі Авто» (код 39527102), ТОВ «Прогрес Автозахід» (код 40091753), ТОВ «Інсайдер 15» (код 39963059), ПП «Де-на-плюс» (код 37940459), ТОВ «Авто-Авант» (код 39498894), ТОВ «Стар-авто-Луцьк» (код 40024430), ТОВ «Карленд» (код 38592301), ПП «Євро Транс Альянс» (код 40114115), ТОВ «Авто трафік» (код 40122194), ТОВ «Авто-ізі» (код 38527630), ПП «Трактрейд» (код 39053217), ПП «Юрата» (код 38181329), ТОВ «Голд кар» (код 40013240) по взаємовідносинам з ТОВ «Приорітет Груп» (код 40760216), ТОВ «ВірпулТрейд» (код 40583846), ТОВ «Барсет» (код 40714226), ТОВ «Стевіс Плюс» (код 40691691), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ» (код 40709829), ТОВ «САНТІС ТРЕЙД» (код 40665441), ТОВ «ПРІОРІУМ Т» (код 40708542 ), ТОВ «ТД «НАВІГАТОР» (код 40036425), ТОВ «ЛАКОНІС ТРЕЙД» (код 40662278), ТОВ «БЕТА ЮА» (код 40274349), ТОВ «Тяжнефть» (код 40404799), ТОВ «Промбудсіті» (код 39708188), ТОВ «Електрокомпані» (код 39714191), ТОВ «Лідер М» (код 20211650), ТОВ «Спецремпідряд» (код 40981961), ТОВ «CАЛТОР ЛІМІТЕД» (код 40932516), ТОВ «САРТРЕЙД» (код 40823295), ТОВ «САЛАЗАР ГРУП» (код 40882015), ТОВ «ІМІДЖ СТЕЛС» (код 40329544), ТОВ «НЕЙЛОН ПЛЮС» (код 40924636), ТОВ «ДАЛТОН ІНВЕСТ» (код 40446472), ТОВ «ФОРНЕС» (код 40411442), ТОВ «ЛЕНЦ» (код 39656423), ТОВ «НЕОН ЕВОЛЮШН» (код 40933017), ТОВ «БЕСТБІЛД» (код 40402456), ТОВ «СОЛІД ГРАУНД ЛТД» (код 40402440), ТОВ «КРОС ОПТ» (код 40233915), ТОВ «АМІГО ІНВЕСТ» (код 40329649), ТОВ «ЗАДВИЖКА ЮЕЙ» (код 40329612), ТОВ «КРАФТ ДЕ ТРЕЙД» (код 40638237), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРО-К» (код 41056243), ТОВ «АМЕН ЛТД» (код 41006889), ТОВ «ГАРМ-СЕРВІС» (код 40710059), ТОВ «Хортес-Груп» (код 40927354), ТОВ «Гарм-Сервіс» (код 40710059), ТОВ «Родос Груп» (код 40411481),документів які свідчать про проведення розмитнення імпортованих товарів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, , електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток та штампів підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя