Ухвала

від 23.06.2017 по справі 754/8207/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1560/17

Справа № 754/8207/17

У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016101030000060 від 01.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2017 року до суду звернувся слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , з клопотанням, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мілені» в особі директора ОСОБА_5 , упродовж 2015-2016 років, було привласнено бюджетні кошти у великих розмірах та внесли неправдиві відомості до офіційних документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що метою обшуку згаданої вище квартири, є виявлення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема, документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ТОВ «Глассо» (код ЄДРПОУ 39541064), ТОВ «Інтер-норм» (код ЄДРПОУ 37696239), ТОВ «Завод Стекло» (код ЄДРПОУ 38114294), ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (код ЄДРПОУ 35691621), ТОВ «Гудфуд» (код ЄДРПОУ 37392286), ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ «ТД «Вістас» (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ «Мейкер Плюс» (код ЄДРПОУ 37378662), ТОВ «Техносервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 38227237), ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Еко Сіті» (код ЄДРПОУ 36931747), ТОВ «Померанч» (код ЄДРПОУ 39567359), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Перспективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 35573368), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ПАТ «Укрнафтохімпроект» (код ЄДРПОУ 21489100), ТОВ «Солід Проект» (код ЄДРПОУ 39917353) та ТОВ «Подол Бізнес-Парк» (код ЄДРПОУ 33787018), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

реєстраційних документів ТОВ «Мілені» (статутів, протоколів засідань загальних зборів учасників товариства, наказів про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадові інструкції тощо);

договорів (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткові) накладних, товарно-транспортних накладних, інших первинних фінансово-господарських документів;

платіжної документації, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки перелічених вище підприємств: платіжних доручень, банківських виписок;

відомостей про будівельні об`єкти (місцезнаходження, власники (замовники), генеральні підрядники), на яких здійснювалися будівельно-монтажні та інші види робіт переліченими вище підприємствами;

у разі якщо, товарно-матеріальні цінності (послуги, роботи) придбувалися з метою подальшої їх реалізації, документів що підтверджують таку реалізацію (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банку, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних;

відомостей щодо наявності дозвільних документів (ліцензій) на виконання будівельних робіт;

наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ «Мілені» (37392988) підприємства, які виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у період здійснення взаємовідносин із зазначеними підприємствами, посадові інструкції та копії їх паспортів;

наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ «Мілені» (37392988) підприємства, які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних будівельно-монтажних та інших видів робіт переліченими вище підприємствами, посадових інструкцій та копій їх паспортів (у разі залучення сторонніх осіб, які здійснювали технічний нагляд , надати інформацію про цих осіб та документи на підставі яких вони здійснювали ці функції);

документів про наявність власних чи орендованих офісних, складських, виробничих та інших приміщень, які використовуються ТОВ «Мілені» (37392988);

інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з переліченими вище підприємствами;

зошитів, нотаток, які містять відомості про вказані взаємовідносини або про працевлаштування фіктивних осіб на товариство;

системних блоків персональних комп`ютерів, переносних персональних комп`ютерів (ноутбук, нетбук, смартбук), мобільних телефонів, смартфонів, а також інших електронних носіїв інформації (картки флеш пам`яті, лазерні та оптичні диски).

Клопотання слідчого і додатки узгоджені з вимогами ст. ст. 233, 234 КПК Україниі свідчать про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і збору доказів для використання під час судового розгляду.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 або слідчим з числа осіб, вказаних у постанові про створення слідчої групи, обшук квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , для відшукування та вилучення:

- документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ТОВ «Глассо» (код ЄДРПОУ 39541064), ТОВ «Інтер-норм» (код ЄДРПОУ 37696239), ТОВ «Завод Стекло» (код ЄДРПОУ 38114294), ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (код ЄДРПОУ 35691621), ТОВ «Гудфуд» (код ЄДРПОУ 37392286), ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ «ТД «Вістас» (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ «Мейкер Плюс» (код ЄДРПОУ 37378662), ТОВ «Техносервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 38227237), ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Еко Сіті» (код ЄДРПОУ 36931747), ТОВ «Померанч» (код ЄДРПОУ 39567359), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Перспективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 35573368), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ПАТ «Укрнафтохімпроект» (код ЄДРПОУ 21489100), ТОВ «Солід Проект» (код ЄДРПОУ 39917353) та ТОВ «Подол Бізнес-Парк» (код ЄДРПОУ 33787018), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

- реєстраційних документів ТОВ «Мілені» (статутів, протоколів засідань загальних зборів учасників товариства, наказів про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадові інструкції тощо);

- договорів (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткові) накладних, товарно-транспортних накладних, інших первинних фінансово-господарських документів;

- платіжної документації, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки перелічених вище товариств: платіжних доручень, банківських виписок;

- відомостей про будівельні об`єкти (місцезнаходження, власники (замовники), генеральні підрядники), на яких здійснювалися будівельно-монтажні та інші види робіт переліченими вище товариствами;

- у разі якщо, товарно-матеріальні цінності (послуги, роботи) придбувалися з метою подальшої їх реалізації, документів, що підтверджують таку реалізацію (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банку, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних;

- відомостей щодо наявності дозвільних документів (ліцензій) на виконання будівельних робіт;

- наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ «Мілені» (37392988), які виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у період здійснення взаємовідносин із зазначеними товариствами, посадові інструкції та копії їх паспортів;

- наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ «Мілені» (37392988), які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних будівельно-монтажних та інших видів робіт, переліченими вище товариствами, посадових інструкцій та копій їх паспортів (у разі залучення сторонніх осіб, які здійснювали технічний нагляд , надати інформацію про цих осіб та документи на підставі яких вони здійснювали ці функції);

- документів про наявність власних чи орендованих офісних, складських, виробничих та інших приміщень, які використовуються ТОВ «Мілені» (37392988);

інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з переліченими вище товариствами;

-зошитів, нотаток, які містять відомості про вказані взаємовідносини або про працевлаштування фіктивних осіб на товариство;

-системних блоків персональних комп`ютерів, переносних персональних комп`ютерів (ноутбук, нетбук, смартбук), мобільних телефонів, смартфонів, а також інших електронних носіїв інформації (картки флеш пам`яті, лазерні та оптичні диски).

Видати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно і діє до 05 липня 2017 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ :