Ухвала

від 06.06.2017 по справі 761/18807/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18807/17

Провадження № 1-кс/761/11684/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000031 від 19 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2017 року прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000031 від 19 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках: в банківській установі ПАТ "МІБ" (МФО 380582), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Лаврська, 16, ТОВ «Ковір» (код ЄДРПОУ 40080123), - рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_2 ; в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, - ТОВ «Санйон» (код 40134098),- рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «Новий Град» (код 32768790) - рахунок № НОМЕР_6 ; в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд.75, - ТОВ «Новий Град» (код 32768790), - рахунок № НОМЕР_7 ; в банківській установі АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Вузівська, 5, -ТОВ «Новий Град» (код 32768790), - рахунок № НОМЕР_8 ; в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606),- рахунок № НОМЕР_9 ; в банківській установі КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, - ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606),- рахунок № НОМЕР_10 ; в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «ВБК (код 40160905),- рахунок №№ НОМЕР_11 ; в банківській установі ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), - ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), - рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, - ТОВ «Фенікс груп юа» (код ЄДРПОУ 39485183),- рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , шляхом зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати, та надання інформації про залишок коштів на рахунках на момент накладення арешту та на кожне 25 число місяця, шляхом винесення відповідного подання.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що прокуратурою м. Києва в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42015000000000031 за фактом фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 209 , ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертуванням грошових коштів, невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Означені підприємства задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Київської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, в ході досудового слідства за матеріалами СБ України встановлено, що службові особи ПАТ «Київметробуд» у змові зі службовими особами ТОВ «Компанія планета» (директор ОСОБА_4 ) організовано механізм ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, привласнення ввіреного їм чужого майна державних коштів Київметробуда в особливо великих розмірах під час реалізації договірних відносин з поставки товарно-матеріальних цінностей для потреб метрополітену у 2015 році.

Так, зібрані матеріали свідчать, що невстановлені службові особи ПАТ «Київметробуд» з метою реалізації свого злочинного наміру на привласнення державних коштів, уклали договір із ТОВ «Компанія планета» на поставку рідкого скла та хлориду кальцію на загальну суму понад 8,5 млн. грн.

Після отримання від ПАТ «Київметробуд» грошових коштів у розмірі близько 8,5 млн. грн., ТОВ «Компанія планета» перерахувала кошти у повному обсязі на структури з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Каналі Україна» (м. Ірпінь Київська область, код ЄДРПОУ 39981612), ТОВ «Фенікс груп юа» (м. Київ, код ЄДРПОУ 39485183) та ТОВ «Бакто груп» (м. Київ, код ЄДРПОУ 39793729) для проведення операцій з обготівковування та привласнення коштів учасниками протиправного механізму.

Окрім того встановлено, що на протязі 2016-2017 рр. «ПАТ «Київметробуд» з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом безпосередньо перераховувало грошові кошти на підприємства із ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Ковір» (код 40080123), ТОВ «Санйон» (код 40134098), ТОВ «Новий Град» (32768790), ТОВ «Алмазсегмнт» (код 40911606), ТОВ «ВБК (код 40160905).

У вищезазначених приватних товариств відсутнє майно та засоби для здійснення будь-якого виду господарської діяльності, ніякої господарської діяльності не проводять, а здійснюють фінансові операції, пов`язані з наданням податкової вигоди третім особам та послуг по переведенню безготівкових коштів у готівкову форму.

Таким чином, діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання, пов`язана з купівлею-продажем товарів широкого вжитку, замовленням або наданням певного виду послуг (робіт), але використовується лише як прикриття для здійснення протиправних операцій, що створюють загрозу економічним інтересам держави, метою яких є легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно баз даних ДФС, ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), ТОВ «Каналі Україна» (код ЄДРПОУ 39981612), ТОВ «Фенікс груп юа» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «Бакто груп» (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ «Ковір» (код 40080123), ТОВ «Санйон» (код 40134098), ТОВ «Новий Град» (код 32768790), ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606), ТОВ «ВБК (код 40160905), відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме: в банківській установі ПАТ "МІБ" (МФО380582), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Лаврська, 16, ТОВ «Ковір» (код ЄДРПОУ 40080123), - рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_2 ; в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005),адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, - ТОВ «Санйон» (код 40134098),- рахунки№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;ТОВ «Новий Град» (код 32768790) - рахунок № НОМЕР_6 ; в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд.75, - ТОВ «Новий Град» (код 32768790), - рахунок № НОМЕР_7 ; в банківській установі АТ "АЛЬТБАНК" (МФО320940), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Вузівська, 5, -ТОВ «Новий Град» (код 32768790), - рахунок № НОМЕР_8 ; в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606),- рахунок № НОМЕР_9 ; в банківській установі КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул.Пирогова, 7-7Б, - ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606),- рахунокь№ НОМЕР_10 ; в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «ВБК (код 40160905),- рахунок №№ НОМЕР_11 ; в банківській установі ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), - ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), - рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, - ТОВ «Фенікс груп юа» (код ЄДРПОУ 39485183),- рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які на протязі 2016 - 2017 років, використовуються для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо розрахункових фінансово господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки.

Санкція ст. 212 КК України, як додаткова міра покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачає грошове стягнення, тобто погашення збитків завданих державному бюджету України. Крім того, у кримінальному провадженні можуть бути заявлені цивільні позови про відшкодування збитків, спричинених в результаті протиправних дій вищевказаних осіб.

Таким чином, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду додаткового покарання, відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, посилаючись, що грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), ТОВ «Каналі Україна» (код ЄДРПОУ 39981612), ТОВ «Фенікс груп юа» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «Бакто груп» (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ «Ковір» (код 40080123), ТОВ «Санйон» (код 40134098), ТОВ «Новий Град» (код 32768790), ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606), ТОВ «ВБК (код 40160905) відкритих в банківських установах:ПАТ "МІБ" (МФО 380582), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, а інформація про рух зазначених грошових коштів, що знаходиться на вказаних рахунках, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які підлягають встановленню під час кримінального провадження, оскільки свідчать про ухилення від сплати податків та мають доказове значення в даному кримінальному провадженню, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015000000000031 від 19 січня 2015 року, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також з метою відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), ТОВ «Каналі Україна» (код ЄДРПОУ 39981612), ТОВ «Фенікс груп юа» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «Бакто груп» (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ «Ковір» (код 40080123), ТОВ «Санйон» (код 40134098), ТОВ «Новий Град» (код 32768790), ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606), ТОВ «ВБК (код 40160905) відкритих в банківських установах:ПАТ "МІБ" (МФО 380582), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, а інформація про рух зазначених грошових коштів, що знаходиться на вказаних рахунках, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, які підлягають встановленню під час кримінального провадження, оскільки свідчать про ухилення від сплати податків та мають доказове значення в даному кримінальному провадженню, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Водночас, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб банку надання довідки про залишок коштів на вказаних рахунках кожне 25 число місяця, оскільки дані вимоги не можуть розглядатись при вирішенні питання про арешт майна, а мають бути реалізовані в порядку застосування іншого заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого Розділом ІІ КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000031 від 19 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках:

в банківській установі ПАТ "МІБ" (МФО 380582), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Лаврська, 16, ТОВ «Ковір» (код ЄДРПОУ 40080123), - рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Новий Град» (код 32768790) рахунок № НОМЕР_2 ;

в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, - ТОВ «Санйон» (код 40134098),- рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «Новий Град» (код 32768790) - рахунок № НОМЕР_6 ;

в банківській установі ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Жилянська, буд.75, - ТОВ «Новий Град» (код 32768790), - рахунок № НОМЕР_7 ;

в банківській установі АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Вузівська, 5, -ТОВ «Новий Град» (код 32768790), - рахунок № НОМЕР_8 ;

в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, - ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606),- рахунок № НОМЕР_9 ;

в банківській установі КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б, - ТОВ «Алмазсегмент» (код 40911606),- рахунок № НОМЕР_10 ;

в банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - ТОВ «ВБК (код 40160905),- рахунок №№ НОМЕР_11 ;

в банківській установі ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), - ТОВ «Компанія планета» (код 3994322), - рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

в банківській установі ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, - ТОВ «Фенікс груп юа» (код ЄДРПОУ 39485183), - рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "МІБ" (МФО 380582), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "БТА БАНК" (МФО 321723), АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. КИЇВ (МФО 322904), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775) надати особі, що пред`явила зазначену ухвалу письмову інформацію щодо залишку грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

В решті клопотання задоволенню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1