Ухвала

від 26.06.2017 по справі 754/8209/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1561/17

Справа № 754/8209/17

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101030000060 від 01.09.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101030000060 від 01.09.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» Деснянського району міста Києва 28.12.2015 підписано ряд договорів підряду з ТОВ «Мілені» (37392988) в особі директора ОСОБА_6 , а саме:

-договір підряду № 12/01 від 28.12.2015 з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16 за ціною 108704 грн. 18 коп.;

-договір підряду № 12/02 від 28.12.2015 з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16а за ціною 135 933 грн. 89 коп.;

-договір підряду № 12/03 від 28.12.2015 з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 26 за ціною 98 456 грн. 09 коп.;

-договір підряду № 12/04 від 28.12.2015 з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 26а за ціною 122 858 грн. 37 коп.

У цей же день, 28.12.2015, сторонами підписано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 на вищевказані суми, й здійснено проплати.

Працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Мілені» в листопаді, грудні 2015 року перераховувало кошти в розмірі 71515 грн. на рахунок ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), яке було створено 19.05.2015 ОСОБА_7 . Також вказана особа з 10.04.2015 була директором та засновником ТОВ «Метрик-Компані» (код ЄДРПОУ 39744362), до цього ОСОБА_7 керівником підприємств не був.

Також, в листопаді, грудні 2015 року перераховано кошти в розмірі 266439 гривень на рахунок ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), засновником й директор у якому на той час обліковувався ОСОБА_8 , який також був директором та засновником ТОВ «Сіністер» та ТОВ «Бан Тек».

Враховуючи викладене, можна стверджувати про факти перерахування ТОВ «Мілені» бюджетних коштів, отриманих за нібито виконання робіт на території Деснянського району столиці, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення у готівку й ухилення від сплати податків.

Також, відповідно відомостям електронної системи публічних закупівель «Прозорро» у мережі Інтернет - ТОВ «Мілені» протягом 2016 року брало участь у 25 державних закупівлях у Деснянському районі.

15.02.2017 року прокуратурою в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ «Мілені» про надання копій документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у вищевказаних підприємств за весь період взаємовідносин.

Однак, у зв`язку з ненаданням ТОВ «Мілені» відповідних документів за клопотанням прокурора слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_9 постановила ухвалу від 24.02.2017 про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, яка й на сьогоднішній день не виконана.

На даний час виникла необхідність у відшукані зазначених документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у підприємств за весь період взаємовідносин, а також зошити, нотатки які містять відомості про вказані взаємовідносини або про працевлаштування фіктивних осіб на товариство.

Також, є необхідність у виявлені системних блоків персональних комп`ютерів, переносних персональних комп`ютерів (ноутбук, нетбук, смартбук), а також інших електронних носіїв інформації (картки флеш пам`яті, лазерні та оптичні диски), з метою встановлення електронних засобів, які використовувались для виготовлення підробленої документації нібито працівників, а також по взаємовідносинах з фіктивними підприємствами.

Посилаючись на викладене та зазначаючи, що у інший спосіб отримати доступ до вказаних речей та документів, в тому числі шляхом тимчасового доступу до них, неможливо, у зв`язку з ухиленням службових осіб ТОВ «Мілені» від виконання ухвали слідчого судді на нього. А отже, тільки шляхом проведення обшуку у вищевказаному приміщенні можливо відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в зазначеному житловому приміщенні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Слідчим надано суду достатньо доказів для висновку про те, що в квартирі АДРЕСА_2 можуть знаходитись речові докази вчинення директором ТОВ «Мілені» ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 234, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозвілу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101030000060 від 01.09.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Деснянському управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим з групи створеної групи слідчих обшук за місцем реєстрації директора ТОВ «Мілені» ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Мілені», відшукання відомостей, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 42016101030000060 від 01.09.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у підприємств ТОВ «Глассо» (код ЄДРПОУ 39541064), ТОВ «Інтер-норм» (код ЄДРПОУ 37696239), ТОВ «Завод Стекло» (код ЄДРПОУ 38114294), ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (код ЄДРПОУ 35691621), ТОВ «Гудфуд» (код ЄДРПОУ 37392286), ТОВ «Ференс» (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ «ТД «Вістас» (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ «Мейкер Плюс» (код ЄДРПОУ 37378662), ТОВ «Техносервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 38227237), ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ «Еко Сіті» (код ЄДРПОУ 36931747), ТОВ «Померанч» (код ЄДРПОУ 39567359), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Перспективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 35573368), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ПАТ «Укрнафтохімпроект» (код ЄДРПОУ 21489100), ТОВ «Солід Проект» (код ЄДРПОУ 39917353) та ТОВ «Подол Бізнес-Парк» (код ЄДРПОУ 33787018), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

-реєстраційні документи ТОВ «Мілені» (статут, протоколи засідань загальних зборів учасників товариства, накази про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадові інструкції тошо);

-договори (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, товарно-транспортні накладні інші первинні фінансово-господарські документи;

-платіжну документацію, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки перелічених вище підприємств: платіжні доручення, банківські виписки;

-відомості про будівельні об`єкти (місцезнаходження, власники (замовники), генеральні підрядники), на яких здійснювалися будівельно-монтажні та інші види робіт переліченими вище підприємствами;

-у разі якщо, товарно-матеріальні цінності (послуги, роботи) придбавалися з метою подальшої їх реалізації, документи що підтверджують таку реалізацію (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписки банку, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні;

-відомості щодо наявності дозвільних документів (ліцензій) на виконання будівельних робіт;

-накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ «Мілені» (37392988) підприємства, які виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у період здійснення взаємовідносин із зазначеними підприємствами, посадові інструкції та копії їх паспортів;

-накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ «Мілені» (37392988) підприємства, які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних будівельно-монтажних та інших видів робіт переліченими вище підприємствами, посадові інструкції та копії їх паспортів (у разі залучення сторонніх осіб, які здійснювали технічний нагляд , надати інформацію про цих осіб та документи на підставі яких вони здійснювали ці функції);

-документи про наявність власних чи орендованих офісних, складських, виробничих та інших приміщень, які використовуються ТОВ «Мілені» (37392988) підприємством (вказати їх адреси, квадратуру, осіб (підприємств), у яких орендуються вказані приміщення);

-інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з переліченими вище підприємствами;

-зошити, нотатки які містять відомості про вказані взаємовідносини або про працевлаштування фіктивних осіб на товариство;

- системних блоків персональних комп`ютерів, переносних персональних комп`ютерів (ноутбук, нетбук, смартбук), мобільних телефонів, смартфонів, а також інших електронних носіїв інформації (картки флеш пам`яті, лазерні та оптичні диски).

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя