Ухвала

від 07.06.2017 по справі 757/31952/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31952/17-к

У Х В А Л А

07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження №42016101070000001 від 30.12.2015р., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 34729245)за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, кв. 211, яка належить на праві власності ТОВ «Тенисте».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101070000001 від 30.12.2015 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Омега Банк» (код ЄДРПОУ - 19356840), що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017020000000180 від 23.05.2017 року за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 34729245), які свідчать про продаж прав вимоги до ВАТ «Київський завод гумових та латексних виробів» (код ЄДРПОУ - 00149593), ВАТ «Чернівецьке АТП 17755» (код ЄДРПОУ - 05482386), ВАТ «Завод Континент» (код ЄДРПОУ - 14312045), ТОВ «Екосервіс» (код ЄДРПОУ - 22846134), ТОВ «Фірма Геокс» (код ЄДРПОУ - 23304139), ТОВ «Глобус-РС» (код ЄДРПОУ - 23367269), ТОВ «Ланжерон» (код ЄДРПОУ - 23380459), ТОВ «Українсько-Іспанське «ХарвестІндустріалес С.Л.» (код ЄДРПОУ - 24912645), ТОВ «Вадіта» (код ЄДРПОУ - 25414493), ТОВ «Україна Агро» (код ЄДРПОУ - 25586892), ТОВ «Дизайн-центр «Сова» (код ЄДРПОУ - 30178963), ЗАТ «Укрсирпром» (код ЄДРПОУ - 30392227), ТОВ «Стиль-Пак» (код ЄДРПОУ - 30503020), ТОВ «Кривбасасфальт» (код ЄДРПОУ - 31381368), ТОВ «Компанія лізинговий Дім» (код ЄДРПОУ - 31730064), ТОВ «Інвестиційно-Будівна корпорація «Місто» (код ЄДРПОУ - 32204722), ТОВ «Елітком» (код ЄДРПОУ - 32375292), ПП «Автомир» (код ЄДРПОУ - 32615967), ТОВ «Сінко-Пак» (код ЄДРПОУ - 32795892), ПП «Виробничо-комерційна фірма «Трейд-Пак» (код ЄДРПОУ - 32803033), ТОВ «Виробнича фірма «Дом» (код ЄДРПОУ - 33109080), ТОВ «ВКП» Контакт Моком» (код ЄДРПОУ - 20304506), ТОВ «ТД «Міріса» (код ЄДРПОУ - 22064638), ДП «Фірма Дайленко» (код ЄДРПОУ - 22939338), ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ - 25591321), ТОВ «Арена» (код ЄДРПОУ - 30242567), ТОВ «Патріа-Баланс» (код ЄДРПОУ - 32122231), ЗАТ «Стара фортеця Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 32204701), ТОВ «Фотріс» (код ЄДРПОУ - 32974876), ТОВ «Архітектурно-Будівельна компанія «Еко дім» (код ЄДРПОУ - 33466495), ТОВ «Системабуд» (код ЄДРПОУ - 33587213), ТОВ «Монолітжилбуд» (код ЄДРПОУ - 33870226), ТОВ «Інвестиційно-Будівельна компанія «Васка» (код ЄДРПОУ - 34187180), ТОВ «Тако-Трейд» (код ЄДРПОУ - 34684304), ТОВ «Антлантика-Трейд КР» (код ЄДРПОУ - 34684629), ТОВ «Панорама-Д» (код ЄДРПОУ - 34916013), ОСОБА_5 (код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код - НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код - НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код - НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код - НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код - НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код - НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код - НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код - НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код - НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код - НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код - НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код - НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код - НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код - НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код - НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код - НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код - НОМЕР_21 ), які були придбані у ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит» (код ЄДРПОУ - 35141063)за період з 04.07.2015 по 06.06.2017, а саме до договорів, додатків і доповнення до них, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016101070000001 від 30.12.2015р., на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 34729245)за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68, кв. 211, яка належить на праві власності ТОВ «Тенисте», з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «КУА «Скай Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ - 34729245), які свідчать про продаж прав вимоги до ВАТ «Київський завод гумових та латексних виробів» (код ЄДРПОУ - 00149593), ВАТ «Чернівецьке АТП 17755» (код ЄДРПОУ - 05482386), ВАТ «Завод Континент» (код ЄДРПОУ - 14312045), ТОВ «Екосервіс» (код ЄДРПОУ - 22846134), ТОВ «Фірма Геокс» (код ЄДРПОУ - 23304139), ТОВ «Глобус-РС» (код ЄДРПОУ - 23367269), ТОВ «Ланжерон» (код ЄДРПОУ - 23380459), ТОВ «Українсько-Іспанське «ХарвестІндустріалес С.Л.» (код ЄДРПОУ - 24912645), ТОВ «Вадіта» (код ЄДРПОУ - 25414493), ТОВ «Україна Агро» (код ЄДРПОУ - 25586892), ТОВ «Дизайн-центр «Сова» (код ЄДРПОУ - 30178963), ЗАТ «Укрсирпром» (код ЄДРПОУ - 30392227), ТОВ «Стиль-Пак» (код ЄДРПОУ - 30503020), ТОВ «Кривбасасфальт» (код ЄДРПОУ - 31381368), ТОВ «Компанія лізинговий Дім» (код ЄДРПОУ - 31730064), ТОВ «Інвестиційно-Будівна корпорація «Місто» (код ЄДРПОУ - 32204722), ТОВ «Елітком» (код ЄДРПОУ - 32375292), ПП «Автомир» (код ЄДРПОУ - 32615967), ТОВ «Сінко-Пак» (код ЄДРПОУ - 32795892), ПП «Виробничо-комерційна фірма «Трейд-Пак» (код ЄДРПОУ - 32803033), ТОВ «Виробнича фірма «Дом» (код ЄДРПОУ - 33109080), ТОВ «ВКП» Контакт Моком» (код ЄДРПОУ - 20304506), ТОВ «ТД «Міріса» (код ЄДРПОУ - 22064638), ДП «Фірма Дайленко» (код ЄДРПОУ - 22939338), ТОВ «Тридента Агро» (код ЄДРПОУ - 25591321), ТОВ «Арена» (код ЄДРПОУ - 30242567), ТОВ «Патріа-Баланс» (код ЄДРПОУ - 32122231), ЗАТ «Стара фортеця Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 32204701), ТОВ «Фотріс» (код ЄДРПОУ - 32974876), ТОВ «Архітектурно-Будівельна компанія «Еко дім» (код ЄДРПОУ - 33466495), ТОВ «Системабуд» (код ЄДРПОУ - 33587213), ТОВ «Монолітжилбуд» (код ЄДРПОУ - 33870226), ТОВ «Інвестиційно-Будівельна компанія «Васка» (код ЄДРПОУ - 34187180), ТОВ «Тако-Трейд» (код ЄДРПОУ - 34684304), ТОВ «Антлантика-Трейд КР» (код ЄДРПОУ - 34684629), ТОВ «Панорама-Д» (код ЄДРПОУ - 34916013), ОСОБА_5 (код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код - НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код - НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код - НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код - НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код - НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (код - НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код - НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код - НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код - НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код - НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (код - НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код - НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код - НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код - НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код - НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код - НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код - НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код - НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код - НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код - НОМЕР_21 ), які були придбані у ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека кредит» (код ЄДРПОУ - 35141063)за період з 04.07.2015 по 06.06.2017, а саме до договорів, додатків і доповнення до них, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31952/17-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1