Ухвала
від 02.06.2017 по справі 758/7296/17
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7296/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42017101070000084, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» здійснюють незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою використання підроблених марок акцизного податку при продажу алкогольної продукції на території міста Києва в т.ч. Подільського району м. Києва.

Згідно допиту свідка ОСОБА_4 , встановлено, що 20.03.2017 року на території Подільського району м. Києва, а саме біля Житнього ринку який розташований за адресою вул. Верхній Вал, 16, свідок придбав для власного вживання горілку у невідомої йому жінки в кількості 13 пляшок. Прийшовши додому уважно роздивився вказані пляшки та виявив, що всі пляшки виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» з різними назвами горілки. Також, свідок, повідомив, що на вищевказаних пляшках з горілкою наклеєні акцизні марки написи на яких відрізняються, а саме сума акцизної марки виконана по різному, що викликало в нього сумніви в походження горілки та її якості.

10.04.2017 року оглянуто скляні пляшки в кількості 13 шт., а саме:

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Горілка класична «Біленька» на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБФ» «051883» «09/16» «21,16 грн.».;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Холодов LUX EXPORT PREMIUM VODKA» на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБД» «052612» «09/16» «21,16 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Горілка особлива Сотник «смачна медова» на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБЮ» «054067» «09/16» «21,16 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Горілка «Універсал «UNIVERSAL» AMERICANKA, на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБВ» «050260» «09/16» «21,16 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Горілка «5 капель класична», на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБК» «007390» «06/16» «21,16 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Плакучая ива», на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБС» «015538» «03/16» «21,16 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Приватна колекція «Галицька», на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20АААГ» «069274» «10/16» «21,16 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.25 л., з етикеткою «Плакучая ива», на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20АААФ» «763016» «10/16» «7,053 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.2 л., з етикеткою «Горілка особлива Сотник «смачна медова», на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20АААР» «679611» «08/15» «7,053 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.7 л., з етикеткою «Горілка класична «Біленька», на горловині пляшки наклеєна акцизна марка податку з надписами «20ААБТ» «076476» «08/15» «19,748 грн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою CEYLON BLAC TEA VODKA special, на горловині пляшки наклеєна пошкоджена акцизна марка податку з надписами «20А» «93» «06» «н.».;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою CEYLON GREEN TEA VODKA special, на горловині пляшки наклеєна пошкоджена акцизна марка податку з надписами «20АААГ» «06/16» «рн.»;

- скляна пляшка місткістю 0.5 л., з етикеткою «Горілка «Пшенична нива» ULUBLENA LUX EXPORT VODKA, на горловині пляшки наклеєна пошкоджена акцизна марка податку з надписами «20ААЕ» «06/16», під час огляду встановлено, що виробником вищевказаної алкогольної продукції є ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» та на вищевказаній алкогольній продукції виявлено розбіжності в сумах акцизних марок, що засвідчено протоколом огляду.

Крім того, згідно листа ДФС України встановлено, що за даними пошуково-довідкової системи АС «Акцизна марка» марка акцизного податку з реквізитами: АВ ЛГП 21, 160 серія ААБС №015538 03/16, код регіону 20 видана ГУ ДФС у Харківській 04.10.2016 року ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» для маркування лікеро-горілчаної продукції (код товару згідно з УКТЗЕД 2208601100) місткістю 0,5 л., міцністю 40%.

Інформація, щодо інших марок акцизного податку, які вказані в запиті, в АС «Акцизна марка» відсутня.

Також, згідно листа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів», встановлено, що марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва (АВ ЛГП) з реквізитами 20ААБТ №076476 08/15 19,748, 20АААР 679611 08/15 7,053, 20АААФ 763016 11/15 7,053, 20ААБС 015538 03/16 21,160, виготовлялись на Поліграфкомбінаті «Україна» та були відвантажені головному управлінню Державної фіскальної служби України у Харківській області.

Марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва (АВ ЛГП) з реквізитами 20ААБК 007390 06/16 21,16, 20ААБФ 051883 09/16 21,16, 20ААБВ 050260 09/16 21,16, 20ААБД 052612 09/16 21,16, 20ААБЮ 054067 09/16 21,16, 20АААГ 069274 10/16 21,16 на Поліграфкомбінаті «Україна» не виготовлялись.

Згідно вимог п.5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N1251, на кожну марку наносяться такі реквізити: слова "УКРАЇНА", "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", позначення виду марки, що складається з початкових літер слів "алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)" - "АВ ЛГП", "алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)" - "АВ ВП", "алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)" - "АІ ЛГП", "алкоголь імпортний (виноробна продукція)" - "АІ ВП", індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рік квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів) через скісну риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

На виконання доручення прокурора, встановлено, що лікеро-горілчана продукція з підробленими марками акцизного податку виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056) зберігається у складських приміщеннях ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ДРФО НОМЕР_1 ).

ФОП ОСОБА_5 , здійснює зберігання фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку у складських приміщеннях за такими адресами:

АДРЕСА_2 , згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорнобиль Інтер", код ЄДРПОУ 16457894;

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Різдвяна 173/1, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно складські приміщення є власністю Приватного акціонерного товариства по виробництву пива і безалкогольних напоїв «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО» , код ЄДРПОУ 00374597;

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, кадастровий номер земельної ділянки 7110136400:05:009:0044, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка є власністю Черкаської міської ради, код ЄДРПОУ: 25212542;

Черкаська обл., смт Єрки, вул. Леніна, 40, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно складські приміщення є власністю Приватного акціонерного товариства по виробництву пива і безалкогольних напоїв «ЧЕРКАСЬКЕ ПИВО», код ЄДРПОУ 00374597;

Житомирська обл., м. Коростень, вул. Т. Кралі, 66, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником складських приміщень є ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки 1810136600:08:033:0039, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка є власністю Територіальної громади м. Житомира в особі Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ: 13576954;

Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Сквирське шосе, будинок 178, кадастровий номер земельної ділянки 3210300000:06:043:0024, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка є власністю Територіальної громади міста Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради Київської області, код ЄДРПОУ 26376300;

Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Різдвяна, будинок 175/4, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно складські приміщення є власністю ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 18.12.1996;

АДРЕСА_5 , згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення магазину є власністю ПАТ «Спортек - Черкаси», код ЄДРПОУ 01555316;

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Шевченка, 352, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за вказаною адресою є власністю ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 30.06.2010;

АДРЕСА_6 , згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення банку за вказаною адресою є власністю ПАТ «Укрсиббанк», код ЄДРПОУ 09807750;

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, 36, згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення за вказаною адресою є власністю ТОВ «Ладіс», код ЄДРПОУ 30344037.

30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.05.2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , у нежитлових приміщеннях в яких здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого з поміж інших предметів виявлено та вилучено алкогольну продукцію на якій містяться марки акцизного податку, які мають ознаки підроблення.

30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.05.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , у нежитловому приміщенні в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого з поміж інших предметів виявлено та вилучено алкогольну продукцію на якій містяться марки акцизного податку, які мають ознаки підроблення.

30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.05.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , у нежитловому приміщенні в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого з поміж інших предметів виявлено та вилучено алкогольну продукцію на якій містяться марки акцизного податку, які мають ознаки підроблення.

30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.05.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , у нежитловому приміщенні в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого з поміж інших предметів виявлено та вилучено алкогольну продукцію на якій містяться марки акцизного податку, які мають ознаки підроблення.

30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.05.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер земельної ділянки 1810136600:08:033:0039, у нежитловому приміщенні в якому здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого з поміж інших предметів виявлено та вилучено алкогольну продукцію на якій містяться марки акцизного податку, які мають ознаки підроблення.

30.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 10.05.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 , у нежитлових приміщеннях в яких здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , під час якого з поміж інших предметів виявлено та вилучено алкогольну продукцію на якій містяться марки акцизного податку, які мають ознаки підроблення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені речі відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України, оскільки були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт на речі вилучені під час обшуків за адресами де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чорновола, 142-142а, Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Гонти Івана, будинок 68, кадастровий номер земельної ділянки 1810136600:08:033:0039, АДРЕСА_11 , а саме:

Eco Idea Vodka у коробках - 510 пляшок. (пілет №1);

Пляшки з алкогольними виробами у кількості 369 пляшок (пілет №2);

Пляшки з алкогольними виробами у кількості 524 пляшок (пілет №3);

Марсель білий дуб об`ємом 0,5 л. 130 пляшок;

Марсель горний дуб об`ємом 0,5л. 207 пляшок;

Водка улюблена пшенична об`ємом 0,5 л. 589 пляшок;

Ідея амарантова об`ємом 0,2 л. 387 пляшок;

Істина пшенична класік об`ємом 0,25 л. 761 пляшка;

Істина пшенична класік об`ємом 0,375 л. 158 пляшок;

Істина пшенична класік об`ємом 1,0 л. 2 пляшки;

Істина пшенична класік об`ємом 0,7 л. 230 пляшок;

Істина пшенична класік об`ємом 0,5 л. 326 пляшок;

Малинівка наливна ягода об`ємом 0,5 л. -308 пляшок;

Малинівка святкова об`ємом 0,5 л. 318 пляшок;

Малинівка лагідна об`ємом 0,5 л. 312 пляшок;

Прайм лайт об`ємом 0,5 л. 230 пляшок;

Прайм фіто об`ємом 0,5 л. 19 пляшок;

Прайм суперіор об`ємом 0,5 л. 53 пляшки;

Прайм світовий клас об`ємом 0,5 л. 41 пляшка;

Прайм світовий клас об`ємом 0,7 л. 359 пляшки;

Прайм суперіор об`ємом 0,2 л. 372 пляшки;

Прайм світовий клас об`ємом 0,2 л. 546 пляшок;

Ідея класична об`ємом 0,2 л. 769 пляшок;

Прайм чілі (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 39 пляшок;

Ідея імбирна (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 46 пляшки;

Прайм лайт (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 20 пляшок;

Малинівка лагідна об`ємом 0,7 л. 1 пляшка;

Прайм фіто (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 38 пляшок;

Істина прозора об`ємом 0,5 л. 26 пляшок;

Прайм чілі об`ємом 0,5 л. 199 пляшок;

Малинівка святкова об`ємом 0,7 л. 179 пляшок;

Малинівка лагідна об`ємом 0,25 л. 550 пляшок;

Малинівка святкова об`ємом 0,25 л. 950 пляшок;

Приватна колекція Галицька об`ємом 0,5 л. 177 пляшок;

Сотник об`ємом 0,7 л. 1074 пляшки;

Прайм світовий клас (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 733 пляшки;

Прайм світовий клас (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 404 пляшки;

Ідея класик (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 206 пляшок;

Ідея класик (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 207 пляшок;

Прайм суперіор (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 412 пляшок;

Прайм світовий клас (з рюмкою) об`ємом 0,7 л. 10 пляшок;

Прайм суперіор (з рюмкою) об`ємом 0,7 л. 109 пляшок;

Ідея класична (з рюмкою) об`ємом 0,5 л. 503 пляшки;

Прайм світовий клас 1000 пляшок;

Прайм світовий клас об`ємом 0,5 л. 1006 пляшок;

Прайм світовий клас (з рюмкою) об`ємом 0,7 л. 623 пляшки;

Prime flavored vodka chili об`ємом 0,5 л. 146 пляшок;

Prime fito (з стопкою) об`ємом 0,5л. 35 пляшок;

Prime fito об`ємом 0,5л. 20 пляшок;

Prime Light об`ємом 0,5 л. 32 пляшки;

Prime світовий клас об`ємом 0,2 л. 326 пляшки;

Prime світовий клас об`ємом 0,5 л. із запальничкою 121 пляшка;

Prime світовий клас ( з стопкою) об`ємом 0,5 л. 357 пляшок;

Prime світовий клас об`ємом 0,5 л. 422 пляшки;

Prime світовий клас об`ємом 0,7 л. 1 пляшка;

Prime світовий клас об`ємом 0, 05 л. 100 пляшок;

Prime Superior об`ємом 0,2 л. 216 пляшок;

Prime Superior об`ємом 0,5 л. 256 пляшок;

Prime Superior об`ємом 0,5 л. із запальничкою 226 пляшок;

Prime Superior (з стопкою) об`ємом 0,5 л. 212 пляшок;

Prime Superior (з стопкою) об`ємом 0,7 л. 46 пляшок;

Prime Superior об`ємом 0,7 л. 32 пляшки;

горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,5 л. 8 пляшок;

горілка «Малинівка лагідна Особлива» об`ємом 0,5 л. 5 пляшок;

горілка «Істина» об`ємом 0,5 л. 6 пляшок;

горілка «Прайм водка Спешл» об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

горілка «Прайм водка Чілі» об`ємом 0,5 л. 5 пляшок;

Ящик №1 в якому міститься горілка «IDEA ECO VODKA «класична» об`ємом 0,5 л. 16 пляшок;

Ящик №2 в якому міститься горілка «IDEA ECO VODKA «класична» об`ємом 0,5 л. 28 пляшок;

Ящик №3 в якому міститься горілка «IDEA ECO VODKA «класична» об`ємом 0,5 л. 32 пляшки;

Ящик №4 в якому міститься горілка «Малинівка лагідна особлива» об`ємом 0,5 л. 3 пляшки, горілка «Малинівка Святкова» об`ємом 0,5 л. 6 пляшок, горілка «Малинівка Святкова» об`ємом 0,7 л. 3 пляшки;

Ящик №5 в якому міститься горілка «Prime vodka world class» об`ємом 0,5 л. 4 пляшки, горілка «Prime vodka world class» об`ємом 0,7 л. 7 пляшки, Prime Superior об`ємом 0,5 л. 1 пляшка;

Ящик № 6 в якому міститься «Black jack scotch whiskey taste» (солодовий) об`ємом 0,5 л. 8 пляшок, «Black jack silver» (солодовий) об`ємом 0,5 л. 4 пляшки;

Ящик №7 в якому міститься горілка «IDEA ECO VODKA «імбирна» об`ємом 0,5 л. 5 пляшок, горілка «IDEA ECO VODKA «амарантова» об`ємом 0,5 л. 4 пляшки, горілка «IDEA ECO VODKA «амарантова» об`ємом 0,2 л. 6 пляшок, горілка «IDEA ECO VODKA «класична» об`ємом 0,2 л. 1 пляшка;

Ящик №8 в якому міститься горілка «Prime vodka special Fito» об`ємом 0,5 л. 5 пляшок, горілка «Prime vodka special Superior» об`ємом 0,5 л. 6 пляшок, горілка «Prime vodka world classic» омом 0,2 л. 2 пляшки, горілка «Prime vodka special Superior» об`ємом 0,2 л. 3 пляшки, горілка «Малинівка лагідна» об`ємом 0, 25 л. 5 пляшок;

Ящик № 9, в якому міститься горілка що містить Prime Chili об`ємом 0,5 л. - 8 пляшок; горілка Prime World Classic об`ємом 0,7 л. - 1 пляшка ; горілка Prime Superior об`ємом 0,7 л. - 3 пляшки; горілка Малинівка святкова об`ємом 0,5 л. - 3 пляшки; горілка Малинівка святкова об`ємом 0,25 л. - 8 пляшок.

Горілка «Еко ідея» обємом 0,2 л. 1263 пляшки;

Горілка «Прайм суперіор» об`ємом 0,5 л. 400 пляшок;

Горілка «Прайм фіто» об`ємом 0,5 л. 131 пляшка;

Горілка «Прайм лайт» об`ємом 0,5 л. 60 пляшок;

Горілка «Прайм чілі» об`ємом 0,5 л. 120 пляшок;

Горілка «Прайм суперіор» об`ємом 0,7 л. 46 пляшок;

Горілка «Малинівка лагідна» об`ємом 0,5 л. 342 пляшки;

Горілка «Прайм суперіор» обємом 0,5 л. 797 пляшок;

Горілка «Млинівка лагідна» об`ємом 0,5л. 324 пляшки;

Горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,5 л. 319 пляшок;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 0,7 л. 545 пляшок;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 0,5 л. 871 пляшка;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 0,5 л. 990 пляшок;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 0,25 л. 1493 пляшки;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 0,25 л. 1440 пляшок;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 1,0 л. 439 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,2 л. 700 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,5 л. 397 пляшок;

Горілка «Малинівка лагідна» об`ємом 0,25 л. 642 пляшки;

Горілка «Еко ідея класична» об`ємом 0,5л. 277 пляшок;

Горілка «Еко ідея класична» об`ємом 0,5 л. 632 пляшки;

Горілка «Еко ідея амарантова» об`ємом 0,5 л. 391 пляшка;

Горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,25 л. -1550 пляшок;

Горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,37 л. 405 пляшок;

Горілка «Малинівка лагідна» об`ємом 0,5 л. 141 пляшка;

Горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,5 л. 424 пляшки;

Горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,7 л. 550 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,7 л. 352 пляшки;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,5 л. 1127 пляшок;

Горілка «Прайм суперіор» об`ємом 0,7 л. 15 пляшок;

Горілка «Істина солодова» об`ємом 0,5 л. 360 пляшок;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 0,7 л. 515 пляшок;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 1,0 л. 16 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,5 л. 975 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,5 л. 40 пляшок;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 1,0 л. 54 пляшки;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 0,25 л. 912 пляшок;

Горілка «Істина житня» об`ємом 0,25 л. 56 пляшок;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 0,25 л. 1415 пляшок;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 0,37 л. 646 пляшок;

Горілка «Істина пшенична» об`ємом 0,5 л. 831 пляшка;

Горілка «Істина житня» об`ємом 0,5 л. 623 пляшки;

Горілка «Істина житня» об`ємом 0,5 л. 640 пляшок;

Горілка «Істина солодова» об`ємом 0,5 л. 721 пляшка;

Горілка «Прайм суперіор» об`ємом 0,7 л. 521 пляшка;

Горілка «Прайм суперіор» об`ємом 0,2 л. 145 пляшок;

Горілка «Прайм суперіор» об`ємом 0,5 л. 459 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,5 л. 435 пляшок;

Горілка «Прайм ворлд класік» об`ємом 0,5 л. 1000 пляшок;

Горілка «Ідея амарантова» об`ємом 0,2 л. 320 пляшок;

Горілка «Ідея класична» об`ємом 0,5 л. 2 пляшки;

Горілка «Ідея класична» об`ємом 0,2 л. 5 пляшок;

Горілка «Приватна колекція» об`ємом 0,5 л. 14 пляшок;

Горілка «Прайм фіто» об`ємом 0,5 л. 8 пляшок;

Горілка «Малинівка святкова» об`ємом 0,25 л. 5 пляшок;

FIY кокос» об`ємом 1,0 26 пляшок;

FIY яблуко об`ємом 1,0 26 пляшок;

FIY персик об`ємом 1,0 27 пляшок;

FIY гранат об`ємом 1,0 14 пляшок;

FIY суперіор об`ємом 1,0 6 пляшок.

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 1;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 2;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 3;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 4;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 5;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 6;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 7;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 8;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 9;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 10;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 11;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 12;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 13;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 14;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 15;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 16;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 17;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 18;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 19;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 20;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 21;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 22;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 23;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 24;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 25;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 26;

19 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 27;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 28;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 29;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 30;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 31;

14 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л., з етикеткою «Prime Vodka world class» та 2 пляшки з прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 32;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 33;

10 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 34;

14 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 35;

17 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka flavored chili» та 1 пляшка з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 36;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 37;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 38;

20 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,5 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 39;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 40;

6 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет № 41;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №42;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №43;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №44;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №45;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №46;

7 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., зверху з чаркою, з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №47;

15 пляшок з прозорою рідиною, об`ємом 0,7 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет № 48;

24 пляшки з прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л., з етикеткою «Prime Vodka world class», які поміщено в пакет №49;

24 пляшки з прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л., з етикеткою «Prime

Vodka world class», які поміщено в пакет № 50;

24 пляшки з прозорою рідиною, об`ємом 0,2 л., з етикеткою «Prime Vodka special Superior», які поміщено в пакет №51.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Керуючись ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності власника майна.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42017101070000084 від 28.03.2017 року, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України (а.с. 20-21).

Враховуючи те, що прокурором доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт на речі вилучені під час обшуків за адресами де здійснює свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , м. Черкаси, вул. Чорновола, 142-142а, Житомирська область, м. Житомир, вулиця Гонти Івана, будинок 68, кадастровий номер земельної ділянки 1810136600:08:033:0039, АДРЕСА_11 , а саме: