Ухвала

від 08.06.2017 по справі 757/32176/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32176/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2015 року зареєстровано ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39854964) з метою прикриття незаконної діяльності з безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ іншими суб`єктами господарювання. В подальшому, безпідставно сформовано податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» на суму 1 768 804 грн., чим завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму, що становить великий розмір.

Слідством встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером на момент здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» - ОСОБА_5 , яка зареєструвала ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також слідством встановлено, що низка підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих особами причетними до реєстрації ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39854964), а саме: ТОВ "ГРІНВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39916810), ТОВ "ТК КОМІВОЯЖЕР" (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ "ВОРКХОРС" (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "АБСОЛЮТ СМК" (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "ПРОМОУШН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002820) нібито здійснювали поставки ТМЦ (плівка РЕТ, клей, фарба та інше) в адресу ТОВ "ДЕЛТАНА" (код ЄДРПОУ 32235849), службові особи якого у період 2015-2016 років сформували податковий кредит з ПДВ при даних фінансово-господарських операціях на загальну суму 3 942 930 грн.

Слідчий зазначає, що директором ТОВ "ДЕЛТАНА" (код ЄДРПОУ 32235849) є ДАО НЬЯТ КУАНГ, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. 2501015239) та має у своїй власності квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наявних у слідства даних житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

У слідства є достатні підстави вважати, що речі та документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ДЕЛТАНА" (код ЄДРПОУ 32235849) та ТОВ "ГРІНВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39916810), ТОВ "ТК КОМІВОЯЖЕР" (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ "ВОРКХОРС" (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "АБСОЛЮТ СМК" (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "ПРОМОУШН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002820) можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації зазначених вище відомостей виникла необхідність провести обшук житлового будинку за місцем реєстрації ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відшукувані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100110000009, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) та ним використовується, з метою відшукання та вилучення:

- первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ДЕЛТАНА" (код ЄДРПОУ 32235849) з ТОВ "ГРІНВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39916810), ТОВ "ТК КОМІВОЯЖЕР" (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ "ВОРКХОРС" (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "АБСОЛЮТ СМК" (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "ПРОМОУШН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002820) за період 2015 2016 років,а саме: договорів; додаткових угод; накладних, податкових та товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі; актів звірок; вантажно-митних декларацій; інвойсів; специфікацій; сертифікатів походження та якості; векселів; довіреностей; кошторисів рахунків; виписок банку; листування; відомостей про виплачену заробітну плату; документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників; трудових договорів та інших кадрових документів; документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізації продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів; документів про обіг грошових коштів, проведення розрахунків; чекових книжок; платіжних карток та інших платіжних документів; засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків; не облікованих залишків грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей ТОВ "ДЕЛТАНА" (код ЄДРПОУ 32235849); зошитів; блокнотів; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання та реалізації товарів ТОВ "ГРІНВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39916810), ТОВ "ТК КОМІВОЯЖЕР" (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ "ВОРКХОРС" (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ "АБСОЛЮТ СМК" (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ "БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40369938), ТОВ "ПРОМОУШН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40396816), ТОВ "ПЕТРА ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002820).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/32176/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1