Ухвала

від 26.06.2017 по справі 757/35938/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35938/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

23.06.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000134 від 08.11.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ«Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ«Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (кодЄДР40031118) та ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Крім того, відповідно до вказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ «Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ«Техбуд Компані» (код ЄДР40031118) та ТОВ «Житлобудмонтаж» (кодЄДР 39140922, попередня назва ТОВ «Будівельна компанія «Альтор») не мають трудових ресурсів, основних виробничих та невиробничих фондів для здійснення фінансово-господарської діяльності. Посадовими особами зазначених суб`єктів господарювання здійснено маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих в адресу ТОВ«Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268) товарів (робіт/послуг).

Так, відповідно до документів податкової звітності ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ «Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (код ЄДР 40031118) та ТОВ «Житлобудмонтаж» (код ЄДР 39140922, попередня назва ТОВ «Будівельна компанія «Альтор») здійснюють придбання товарів широкого асортименти (одяг, цукор, фрукти, автомобілі, мотоблоки, тканини тощо), а реалізовують в адресу ТОВ «Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268) - товари, здійснюють роботи на надають інші послуги, при цьому не мають для цього відповідного трудового ресурсу.

Також, оперативним управлінням надано відомості про те, що ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (кодЄДР40139962), ТОВ «Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (код ЄДР 40031118) та ТОВ «Житлобудмонтаж» (код ЄДР 39140922, попередня назва ТОВ «Будівельна компанія «Альтор») не знаходяться за податковими адресами, встановити їхні офісні приміщення не вдалося за можливе. Вище зазначені відомості свідчать про те, що ТОВ«Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268) безпідставно формує податковий кредит з ПДВ, з метою заниження податкових зобов`язань.

Крім того, проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних та АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268) здійснює формування податкового кредиту з ПДВ у підприємств з ознаками фіктивності до яких відносяться: ТОВ«Чакберрі» (код 40716438), ТОВ «Аспект Агро» (40649970), ТОВ «ВІП Білдінг Центр» (код 40129749), ТОВ «Таффі-Груп» (код 40153814), які в свою чергу здійснюють маніпулюванням податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих в адресу ТОВ«Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268) товарів (робіт/послуг).

В подальшому ТОВ «Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268) здійснює документальне відображення постачання придбаних ТМЦ (робіт/послуг) у підприємств з ознаками фіктивності в адресу підприємств контрагентів реального сектору економіки, серед яких основними є: ПАТ «Укртелеком» (код ЄДР 21560766), ТОВ «Проенерджі» (код 38129117), ТОВ «ЗТС» (код 32829329), ТОВ «Сіті Інжиніринг Сістемс» (код 35511125), ТОВ «АМ Інтегратор Груп» (код 39469334), ТОВ «Бізнес Центр Брест Литовський» (код 36689613), ПрАТ «МТС Україна» (код 14333937), ПАТ «Укртелеком» (код 21560766), ТОВ «БК Інженерні системи та комунікації» (код 40050832), ТОВ «НВФ «Лабораторна техніка» (код 32674100) та ін.

21.06.2017 під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Укрінформзв`язок» за адресою м. Київ, вул. Кирилівська (кол. Фрунзе), буд. 69-В (ухвала №757/33775/17-к від 14.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2017, а саме: Ноутбук чорного кольору ASUS, модель X540L, серійний номер G9NOGR002732357 (1шт.), зарядний пристрій (блок живлення) чорного кольору (1шт.), комп`ютерна мишка чорно-сірого кольору (1шт.); Флеш накопичувач марки Transcend з надписом 2 GBJF185 (1шт.); Флеш накопичувач марки CISCO срібно-синього кольору (1шт.); Флеш накопичувач марки RADMINID червоного кольору (1шт.); Печатка ТОВ «Альянс Смарт Груп» (код ЄДР 40614073); Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з надписом Bravo № N09-0212 (1шт.); Довіреність АТ «Банкомзв`язок» видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; Копія договору оренди №269-445/2014 від 17.10.14, з додатками на 18 арк.; Аркуш паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «Альянс Смарт Груп» (код ЄДР 40614073); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці бордового кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці синього кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці синьо-коричневого кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці чорного кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці золотистого кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці сірого кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці темно-бордового (бурякового) кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці синього кольору на якій надпис 2008, з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (щоденник) в товстій обкладинці сірого кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (записник) в дротовому переплеті в товстій обкладинці червоно-чорно кольору з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (записник) в дротовому переплеті в картонній обкладинці білого кольору та надписом Muvicom з чорновими записами (1 шт.); Блокнот (записник) в дротовому переплеті в картонній обкладинці з чорновими записами (1 шт.); Візитні картки, які розташовані у візитниці в твердій обкладинці чорного кольору; копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Апекстрейд ЛТД» на 34 арк.; копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Дервік Капітал» на 5 арк.; копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ « БК Альтор» на 3 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «СІЄНА ГРУП ЛОГІСТИК» на 4 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія Крат» на 28 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬЯНС СМАРТ ГРУП» на 5 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Техбуд Компані» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна ПП «Будівельна фірма Деніра» на 1 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Звязоктехсервіс» на 5 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «НВП Лабораторна техніка» на 9 арк.; копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ « НОРФІКС» на 2 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Бізнес Центр Брест-литовський» на 15 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «ЗЕБІЗНЕС» на 21 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «БК Інженерні системи та комунікації» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 94 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 222 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «МТС УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 115 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 21 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ДП «Завод Електроважмаш» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 24 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Сіестел» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Полтавський горно збагачувальний комбінат» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 10 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «В.Н.С.» на 15 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 19 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ІП «ІНТЕТІКС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 36 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ПРОЕНЕРДЖИ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 5 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ПЛАЗА ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 44 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «АСБІС-УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 17 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «РАДІОНІКС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ПрАТ «ДАТА ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 6 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ІТ-Інтергратор» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 17 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ТІМ КОРМ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 4 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «СІТІ ІНЖИНІРИНГ СІСТЕМС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 14 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ДП «Львівська залізниця» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 14 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ДП «УКРПОШТА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 7 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ОЛІІ ТРАНС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 16 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ВІННІКОС УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 13 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ДССЛ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 8 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ЕЛКОР» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Харківське карєруправління» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.; оригінали та копії фінансово-господарських документів ІП «ЛОГІН» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 6 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ДП «ООРТПЦ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ПАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 10 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ВЕРНА по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 1 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «СТК-ЛЮКС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 1 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ХАРДПОЛІМЕР» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 7 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «ЮНІКОМ СИСТЕМС» на 1 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «БАНКОМЗВЯЗОК» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ПП «ДЕЙТА ЕСКПРЕС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ГРІН ПРОДЖЕКТ УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 8 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «КРЕДОБАНК» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 1 арк.; оригінали фінансово-господарських документів ПРАТ «ДАТА ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.; оригінал договору про надання правової допомоги між ОСОБА_5 та ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.; копії виписок по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрінформзвязок» з чорновими записами на 10 арк.; чорнові записи на 41 арк.; корінці поштових відправлень на 22 арк.; копія протоколу обшуку від 30.11.2016 року на 12 арк., телефонна книга з надписом ООО «МУВИКОМ» на 15 арк.; папка скорозшивач з копіями реєстраційних документів контрагентів ТОВ «Укрінформзвявязок» яка містить 129 арк.;

Також, 21.06.2017 під час проведення обшуку в житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/33734/17-к від 14.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2017, а саме: ноутбук чорного кольору марки DellINSPIRONN5110, MADEINCHINA №4783709269, (EXPRESSSERVICECODE), SERVISTAG (S/N) 2743 HP1.; чорнові записи ОСОБА_6 , на 2 арк.; флеш накопичувач (карта пам`яті) чорного кольору з надписом TranscendUltraSpeed 16 GB, 1 шт.; візитні картки, які розташовані у візитниці в твердій обкладинці чорного кольору.

Крім того, 21.06.2017 під час проведення обшуку в автомобілі марки Honda CR-V, днз. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 (ухвала №757/33738/17-к від 14.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2017, а саме: кліше печатки ТОВ «КОРОТОС СОЮЗ» (код ЄДР 39450449) та виріб з дерева округлої форми за розмірами печатки ТОВ «КОРОТОС СОЮЗ»; аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «КОРОТОС СОЮЗ» (код ЄДР 39450449), на 1 арк.

Також, 21.06.2017 під час проведення обшуку в житловому будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/33788/17-к від 14.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2017, а саме: а саме: ноутбук чорного кольору марки НР, Serial №CNF0392419 та зарядний пристрій (блок живлення) до нього; жорсткий диск «Ніtachi» S/NHV37XNNH (1 шт.); носій інформації IBank 2 keyBIFIT, синього кольору (1шт.); носій інформації GuardantStealthII, зеленого кольору (1шт.); флеш носій інформації чорно-синього кольору №5023857026 (1шт.); флеш носій інформації чорного кольору Toshiba 2 GB, s/n:0931ВА048712GMG (1шт.); блокнот з обкладинкою жовтого кольору з чорновими записами; довіреність №17 від 0504.2017 від ТОВ «Укрінформзв`язок» на 1 арк.; чорнові записи ТОВ «Укрінформзв`язок».

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвал №757/33775/17-к від 14.06.2017, №757/33734/17-к від 14.06.2017, №757/33738/17-к від 14.06.2017, ухвала №757/33788/17-к від 14.06.2017, оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 22.06.2017.

У судовому засіданні прокурор підтримавклопотання з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотаннящодо накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення вищезазначених обшуків, оскільки вони можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, що визнано речовими доказами, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1.В офісному приміщенні ТОВ «Укрінформзв`язок» за адресою м. Київ, вул. Кирилівська (кол. Фрунзе), буд. 69-В (ухвала №757/33775/17-к від 14.06.2017) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 21.06.2017:

-Ноутбук чорного кольору ASUS, модель X540L, серійний номер G9NOGR002732357 (1шт.), зарядний пристрій (блок живлення) чорного кольору (1шт.), комп`ютерна мишка чорно-сірого кольору (1шт.);

-Флеш накопичувач марки Transcend з надписом 2 GBJF185 (1шт.);

-Флеш накопичувач марки CISCO срібно-синього кольору (1шт.);

-Флеш накопичувач марки RADMINID червоного кольору (1шт.);

-Печатка ТОВ «Альянс Смарт Груп» (код ЄДР 40614073);

-Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з надписом Bravo№ N09-0212 (1шт.);

-Довіреність АТ «Банкомзв`язок`видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Копія договору оренди №269-445/2014 від 17.10.14, з додатками на 18 арк.;

-Аркуш паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «Альянс Смарт Груп» (код ЄДР 40614073);

-копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Апекстрейд ЛТД» на 34 арк.;

-копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Дервік Капітал» на 5 арк.;

-копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ « БК Альтор» на 3 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «СІЄНА ГРУП ЛОГІСТИК» на 4 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія Крат» на 28 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬЯНС СМАРТ ГРУП» на 5 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Техбуд Компані» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна ПП «Будівельна фірма Деніра» на 1 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Звязоктехсервіс» на 5 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «НВП Лабораторна техніка» на 9 арк.;

-копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ « НОРФІКС» на 2 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «Бізнес Центр Брест-литовський» на 15 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «ЗЕБІЗНЕС» на 21 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «БК Інженерні системи та комунікації» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 94 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 222 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «МТС УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 115 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 21 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ДП «Завод Електроважмаш» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 24 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Сіестел» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Полтавський горно збагачувальний комбінат» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 10 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «В.Н.С.» на 15 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 19 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ІП «ІНТЕТІКС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 36 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ПРОЕНЕРДЖИ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 5 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ПЛАЗА ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 44 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «АСБІС-УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 17 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «РАДІОНІКС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ПрАТ «ДАТА ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 6 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ІТ-Інтергратор» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 17 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ТІМ КОРМ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 4 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «СІТІ ІНЖИНІРИНГ СІСТЕМС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 14 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ДП «Львівська залізниця» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 14 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ДП «УКРПОШТА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 7 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ОЛІІ ТРАНС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 16 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ВІННІКОС УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 13 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ДССЛ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 8 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «ЕЛКОР» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Харківське карєруправління» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.;

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ІП «ЛОГІН» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 6 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ДП «ООРТПЦ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ПАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 10 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ВЕРНА по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 1 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «СТК-ЛЮКС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 1 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ХАРДПОЛІМЕР» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 7 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Укрінформзвязок» по взаємовідносинам з ТОВ «ЮНІКОМ СИСТЕМС» на 1 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «БАНКОМЗВЯЗОК» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ПП «ДЕЙТА ЕСКПРЕС» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 3 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ГРІН ПРОДЖЕКТ УКРАЇНА» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 8 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «КРЕДОБАНК» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 1 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів ПРАТ «ДАТА ГРУП» по взаємовідносинам з ТОВ «Укрінформзвязок» на 2 арк.;

-копії виписок по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрінформзвязок» з чорновими записами на 10 арк.;

-чорнові записи на 41 арк.;

-корінці поштових відправлень на 22 арк.;

-копія протоколу обшуку від 30.11.2016 року на 12 арк.

-телефонна книга з надписом ООО «МУВИКОМ» на 15 арк.;

-папка скорозшивач з копіями реєстраційних документів контрагентів ТОВ «Укрінформзвявязок» яка містить 129 арк.;

2.В житловій квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/33734/17-к від 14.06.2017):

- Ноутбук чорного кольору марки Dell INSPIRON N5110, MADE IN CHINA №4783709269, (EXPRESS SERVICE CODE), SERVIS TAG (S/N) 2743 HP1.;

- Чорнові записи ОСОБА_6 , на 2 арк.;

- Флеш накопичувач (карта пам`яті) чорного кольору з надписом TranscendUltraSpeed 16 GB, 1 шт.;

- Візитні картки, які розташовані у візитниці в твердій обкладинці чорного кольору.

3.В автомобілі марки Honda CR-V, днз. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 (ухвала №757/33738/17-к від 14.06.2017):

-Кліше печатки ТОВ «КОРОТОС СОЮЗ» (код ЄДР 39450449) та виріб з дерева округлої форми за розмірами печатки ТОВ «КОРОТОС СОЮЗ»;

-Аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «КОРОТОС СОЮЗ» (код ЄДР 39450449), на 1 арк.

4.В житловому будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/33788/17-к від 14.06.2017):

-Ноутбук чорного кольору марки НР, Serial №CNF0392419 та зарядний пристрій (блок живлення) до нього;

-Жорсткий диск «Ніtachi» S/NHV37XNNH (1 шт.);

-Носій інформації IBank 2 keyBIFIT, синього кольору (1шт.);

-Носій інформації GuardantStealthII, зеленого кольору (1шт.);

-Флеш носій інформації чорно-синього кольору №5023857026 (1шт.);

-Флеш носій інформації чорного кольору Toshiba 2 GB, s/n:0931ВА048712GMG (1шт.);

-Блокнот з обкладинкою жовтого кольору з чорновими записами;

-Довіреність №17 від 0504.2017 від ТОВ «Укрінформзв`язок» на 1 арк.;

-Чорнові записи ТОВ «Укрінформзв`язок».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1