Ухвала

від 09.06.2017 по справі 369/6149/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/6149/17

Провадження № 1-кс/369/1624/17

УХВАЛА

Іменем України

09.06.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000020 від 16.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з даним клопотанням мотивуючи його тим, що в провадженні СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000020, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів з метою заволодіння бюджетними коштами.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво Святошинською місцевою прокуратурою.

Слідством установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , групою осіб у період 2016 - 2017 років на території Київської, Львівської, Харківської областей та м. Києва у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Державної форми власності, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно.

Крім цього, впродовж 20162017 років, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , групою осіб вступили у злочинну змову з службовими особами юридичних осіб Державної форми власності ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) та ДП "КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 32087941), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - здійснили фінансово-господарські операції з відображенням їх в бухгалтерському та податковому обліках та привласнили ввірене їм майно вивівши грошові кошти у тіньовий неконтрольований державою обіг, використавши для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у банківських установах вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативнотехнічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що у період першої декади січня 2016 року ОСОБА_5 будучи організатором вчинення злочину, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою організації фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненню коштів отриманих злочинних шляхом - внаслідок проведення псевдо господарських операцій з підприємствами Державної форми власності.

ОСОБА_5 керуючись злочинною метою розробив спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дотримуючись попередньо розроблено плану, у період 20162017 років, ОСОБА_5 ,, діючи послідовно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635),ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250), з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980), ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265),ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745), ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520), ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655), ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997), ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201), ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288), ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683), ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030), ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353), ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «КРІССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40892716), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242), ТОВ «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506), ТОВ «НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832), ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905), ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745), ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426), ТОВ «РОКМАНТ» (код ЄДРПОУ 39368999), ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883), ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954), ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563), ТОВ «БЛЕКФОРТ» (код ЄДРПОУ 40724171), ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847), ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273), ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487), ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610), ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134), ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054), ПП «АКВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), яка полягала у наданні послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненні коштів отриманих за начебто поставлені товари/послуги в адресу юридичних осіб Державної форми власності.

Встановивши контроль над зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, під керівництвом ОСОБА_5 , складав, видавав підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збував їх службовим особам та представникам суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності, реєстрував податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складав та подавав податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримував від суб`єктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводили їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримували відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів на рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення коштів, відповідно до розробленого плану з конвертації грошових коштів, у період 20162017 років отримали від підприємств реального сектора економіки в тому числі Державної форми власності безготівкові кошти на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств за нібито поставлені товари та надані послуги.

У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи умисел, направлений на привласнення Державних грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, знімали їх з банківських рахунків за підробленими грошовими чеками виданими від засновників та директорів, які формально значились службовими особами підконтрольних їм юридичних осіб з цільовим призначенням не пов`язаним з раніше підготовленими документами на надання послуг.

Після цього, ОСОБА_5 умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів, зняті готівкові кошти використовував для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності, та забезпечення потреб не встановлених на даний час слідством осіб, а не на придбання товарів відповідно до договорів фінансовогосподарської діяльності.

Так, для здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 та інші особи використовували підприємства, які здійснюють продаж роздрібних товарів та надають різні сфери послуг. Фактично ж, всі товари реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

У подальшому зазначені фіктивні підприємства за рахунок проведення підміни номенклатури товарів (пересорту) здійснюють на території України поставки товарів, виконують роботи та надають послуги суб`єктам реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності.

Одночасно з наведеними показними фінансової діяльності сплата податків до державного бюджету складає мінімальні суми, руху коштів по електронним рахункам адміністрування ПДВ не було, що свідчить про умисне не нарахування та не сплату до бюджету податку на додану вартість.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття всієї групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, а також з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, тому що, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20162017 складає понад 1 000 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється привласнення Державних коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку, надання послуг з формування незаконного податкового кредиту та прикриття протиправної діяльності використовують в Державній казначейській службі України (МФО 899998) наступні поточні рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_3 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_4 , ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № НОМЕР_5 , ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № НОМЕР_6 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_7 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_8 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_9 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_10 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_13 , ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_14 , ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № НОМЕР_15 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № НОМЕР_19 , ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_22 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № НОМЕР_26 , ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_27 , ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № НОМЕР_28 , ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № НОМЕР_29 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_30 , ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № НОМЕР_31 ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_32 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_33 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_35 , ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № НОМЕР_36 , «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № НОМЕР_37 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_38 , ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № НОМЕР_41 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_42 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_43 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_44 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_46 , ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № НОМЕР_47 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_48 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № НОМЕР_49 , ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № НОМЕР_50 , ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № НОМЕР_51 , ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № НОМЕР_52 , ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № НОМЕР_53 , ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № НОМЕР_54 , ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № НОМЕР_55 , ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_57 , ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № НОМЕР_58 , ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № НОМЕР_59 , «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № НОМЕР_62 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_63 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_64 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_65 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 .

Сформований податковий кредит зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту рахунків відкритих в Державній казначейській службі України (МФО 899998) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_3 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_4 , ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № НОМЕР_5 , ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № НОМЕР_6 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_7 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_8 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_9 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_10 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_13 , ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_14 , ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № НОМЕР_15 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № НОМЕР_19 , ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_22 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № НОМЕР_26 , ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_27 , ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № НОМЕР_28 , ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № НОМЕР_29 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_30 , ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № НОМЕР_31 , ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_32 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_33 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_35 , ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № НОМЕР_36 , «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № НОМЕР_37 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_38 , ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № НОМЕР_41 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_42 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_43 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_44 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_46 , ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № НОМЕР_47 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_48 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № НОМЕР_49 , ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № НОМЕР_50 , ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № НОМЕР_51 , ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № НОМЕР_52 , ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № НОМЕР_53 , ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № НОМЕР_54 , ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № НОМЕР_55 , ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_57 , ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) -№ НОМЕР_58 , ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № НОМЕР_59 , «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № НОМЕР_62 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_63 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_64 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_65 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) -№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, привласнення Державних коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_3 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_4 , ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № НОМЕР_5 , ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № НОМЕР_6 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_7 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_8 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_9 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_10 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_13 , ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_14 , ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № НОМЕР_15 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № НОМЕР_19 , ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_22 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № НОМЕР_26 , ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_27 , ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № НОМЕР_28 , ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № НОМЕР_29 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_30 , ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № НОМЕР_31 , ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_32 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_33 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_35 , ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № НОМЕР_36 , «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № НОМЕР_37 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_38 , ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № НОМЕР_41 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_42 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_43 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) -№ НОМЕР_44 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_46 , ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № НОМЕР_47 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_48 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № НОМЕР_49 , ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № НОМЕР_50 , ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № НОМЕР_51 , ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № НОМЕР_52 , ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № НОМЕР_53 , ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № НОМЕР_54 , ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № НОМЕР_55 , ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_57 , ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № НОМЕР_58 , ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № НОМЕР_59 , «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № НОМЕР_62 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_63 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_64 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_65 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які розміщені в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, збереження відомостей відносно клієнтів, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників Державної казначейської служби України (МФО 899998).

Тому прокурор просив надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу другого класу ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017111200000020 від 16.01.2017, або уповноваженій особі про накладення арешту на рахунки ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_3 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_4 , ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № НОМЕР_5 , ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № НОМЕР_6 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_7 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_8 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_9 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_10 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_13 , ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_14 , ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № НОМЕР_15 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № НОМЕР_19 , ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_22 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № НОМЕР_26 , ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_27 , ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № НОМЕР_28 , ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № НОМЕР_29 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_30 , ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № НОМЕР_31 , ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_32 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_33 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_35 , ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № НОМЕР_36 , «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № НОМЕР_37 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_38 , ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № НОМЕР_41 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_42 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_43 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_44 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_46 , ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № НОМЕР_47 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_48 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № НОМЕР_49 , ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № НОМЕР_50 , ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № НОМЕР_51 , ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № НОМЕР_52 , ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № НОМЕР_53 , ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № НОМЕР_54 , ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № НОМЕР_55 , ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_57 , ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № НОМЕР_58 , ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № НОМЕР_59 , «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № НОМЕР_62 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_63 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_64 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_65 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

У зв`язку з арештом коштів, з моменту оголошення ухвали суду службовим особам Державної казначейської служби України (МФО 899998), зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб Державної казначейської служби України (МФО 899998) що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонн, буд. 6, на момент оголошення ухвали надати в письмовому вигляді інформацію про залишок коштів на поточних рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, зазначені у клопотанні рахунки відповідають критеріям визначеним в ст.ст. 171-172 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_3 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_4 , ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281) - № НОМЕР_5 , ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731) - № НОМЕР_6 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_7 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_8 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_9 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_2 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_10 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_13 , ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_14 , ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980) - № НОМЕР_15 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745) - № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520) - № НОМЕР_19 , ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_22 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_24 , ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347) - № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201) - № НОМЕР_26 , ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_27 , ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683) - № НОМЕР_28 , ТОВ «РЕЗЕРВ - СІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39774250) - № НОМЕР_29 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_30 , ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010) - № НОМЕР_31 , ТОВ «ГЛОБАЛХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38956428), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_32 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_33 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_34 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_35 , ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242) - № НОМЕР_36 , «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506) - № НОМЕР_37 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_38 , ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905) - № НОМЕР_41 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_42 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_43 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_44 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_45 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_46 , ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883) - № НОМЕР_47 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_48 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954) - № НОМЕР_49 , ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) - № НОМЕР_50 , ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563) - № НОМЕР_51 , ТОВ «БЛЕКФОРД» (код ЄДРПОУ 40724171) - № НОМЕР_52 , ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847) - № НОМЕР_53 , ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273) - № НОМЕР_54 , ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487) - № НОМЕР_55 , ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092) - № НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_57 , ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610) - № НОМЕР_58 , ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855) - № НОМЕР_59 , «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134) - № НОМЕР_62 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_63 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_64 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_65 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1