Ухвала

від 19.06.2017 по справі 199/3474/17

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/3474/17

(1-кс/199/529/17)

УХВАЛА

19.06.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №42017041630000050, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій декларацій про початок виконання будівельних робіт\декларацій про готовність об`єкта до експлуатації з капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №42017041630000050, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Так, наприкінці 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно пасажирських ліфтів.

Зокрема 15.11.2016 року, за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом, з визначенням вартості послуг в розмірі 4627, 6 тис. гривень.

12.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 418,9 тис. гривень.

05.12.2016 року за результатами проведення допорогової закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір за відповідним предметом з визначенням вартості послуги в розмірі 3 335 тис. гривень.

Проведеним аналізом податкової звітності підприємства встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні листопаді 2016 року включило до складу податкового кредиту ризикове підприємство, яке має ознаки «транзитера», а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 573 832 грн. (вт.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87):- комплект напрямних до ліфту;- пояси противаги;- пояси кронштейнів кабіни;- штурвал двигуна ф 55;- створка широка несиметричної, ролик каретки ДШ;- станція керування УПЛ-17 «Родос»;- система позиціювання ліфта Мікроліфт;- редуктор РЛГ-180;- обмежувач швидкості 1м/с (правий);- купе кабини г/п 500кг і.т.п.

У подальшому проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що зазначені вище ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму - 2 387 184 грн. (в т.ч. 397 864 грн. ПДВ);

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму -

1 175 664 грн. (в т.ч. 195 944 грн. ПДВ).

Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно матеріальні цінності у адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) останнім не виготовлялись і не купувались.

Також за результатами проведених заходів встановлено та опитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який пояснив про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності зазначеного СГД.

Директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), було допитано у кримінальному провадженны №32016040040000002 від 21.01.2016 року, щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 та будь- яких інших СГД.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що ТМЦ отримані по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактично не поставлялися, проте дані щодо подальшого встановлення обладнання підвищеної небезпеки внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні з метою з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 24.05.2017 року за вих. 109а-913вих в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_11 протягом 2016- поточного періоду 2017 декларацій про початок виконання будівельних робіт\дозволу на виконання будівельних робіт з капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків АДРЕСА_2 , підрядником за якими є " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Запитом від 24.05.2017 року за вих. 109а-913вих окремо постановлене питання про надання належним чином завірених копій дозвільних документів( декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єкту \ видачі сертифікату)

13.06.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла відповідь за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , якою визначено перелік декларацій про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованих Департаментом протягом 2016-2017 року на виконання будівельних робіт з капітального ремонту вантажно- пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, підрядником за якими є " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте в отриманні копій вищевказаних декларацій відмовлено, з посиланням на вимоги ст. 159 КПК України.

Зокрема, у Департаменті протягом визначеного періоду зареєстровані декларації, що мають наступні реквізити:

№ п/пРеєстраційний номернайменування об`єктазамовник1ДП 083161120467Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 (ліфт-2,4 під`їзди); АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; 38598277; 0567428642; SO=12ДП 083161591509Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_5 ; 0567451049; SO=13ДП 083161591500Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=14ДП 083161590265Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=15ДП 083161612648Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_9 (ліфт 6 під`їзд); АДРЕСА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=16ДП 083161612644Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 1 під`їзд); АДРЕСА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=17ДП 083161612642Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 2 під`їзд). Коригування; АДРЕСА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=18ДП 083161612120Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_11 (ліфт-1,2,3,4,5,6 під`їзди); АДРЕСА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; 34827358; 0569237222; SO=19ДП 083161671635Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; 38598277; 0567428064; SO=110ДП 083161692119Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=111ДП 083161692117Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=112ДП 083161692115Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=113ДП 083161692113Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=114ДП 083161692111Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=115ДП 083161692108Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=116ДП 083161692106Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=117ДП 083161692103Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=118ДП 083161692101Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=119ДП 083161692098Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=120ДП 083161692096Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_24 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=121ДП 083161692092Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_25 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=122ДП 083161692090Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=123ДП 083161692085Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_27 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=124ДП 083161692031Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку за адресою: АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=125ДП 083161681666Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_30 (ліфт 1 під`їзд); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=126ДП 083161681584Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_31 (ліфт 6 підїзд) Коригування; АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=127ДП 083161681563Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_31 (ліфт 5 підїзд) Коригування; АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=128ДП 083161681553Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_31 (ліфт 3 підїзд) Коригування; АДРЕСА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; АДРЕСА_12 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=129ДП 083161860454Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=130ДП 083161840944Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_33 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=131ДП 083161840907Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_34 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=132ДП 083161840790Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=133ДП 083161840765Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=134ДП 083161840736Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_37 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=135ДП 083161840692Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_38 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=136ДП 083161840679Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_39 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=137ДП 083161840558Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=138ДП 083161840548Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_40 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=139ДП 083161840536Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_41 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=140ДП 083161840491Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_42 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=141ДП 083161830755Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_43 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=142ДП 083161830726Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_44 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=143ДП 083161830714Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=144ДП 083161971410Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_45 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=145ДП 083161971395Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_46 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=146ДП 083161971381Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_47 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=147ДП 083161971297Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_48 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=148ДП 083161971278Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку ; АДРЕСА_49 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=149ДП 083161971215Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=150ДП 083161971177Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_50 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=151ДП 083161960717Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=152ДП 083162031206Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_51 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=153ДП 083162031199Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_52 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=154ДП 083162001685Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_53 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=155ДП 083162001679Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_54 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=156ДП 083162001672Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_55 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=157ДП 083162001667Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_56 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=158ДП 083161971303Капітальний ремонт вантажо-пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_57 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=159ДП 083162040909Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_58 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=160ДП 083162040860Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_59 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=161ДП 083162040855Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_60 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=162ДП 083162040851Капітальний ремонт по заміні ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_61 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; АДРЕСА_7 ; 38114671; 0567451049; SO=163ДП 083163280432Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=164ДП 083163280381Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 4 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=165ДП 083163280372Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 3 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=166ДП 083163280307Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_65 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп.Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=167ДП 083163280287Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_66 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп.Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=168ДП 083163431071Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=169ДП 143163470591Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_9 (ліфт 6 під`їзд); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=170ДП 143163470572Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 1 під`їзд); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=171ДП 143163470539Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 (ліфт-2,4 під`їзди); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428642; SO=172ДП 143163470105Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_10 (ліфт 2 під`їзд). Коригування; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=173ДП 143163622377Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_68 ; АДРЕСА_69 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=174ДП 143163622315Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_70 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=175ДП 143163581451Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_66 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп.Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=176ДП 143163581439Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_65 ; Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп.Перемоги, 29ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=177ДП 143163581429Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_62 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=178ДП 143163581383Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 3 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=179ДП 143163581319Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_63 , ( АДРЕСА_64 ) (ліфт 4 під`їзд) в м. Дніпродзержинську; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=180ДП 083170261915Капітальний ремонт пасажирського ліфта рег. №61212 КЗОЗ КМП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " в м.Камянське; АДРЕСА_2 Комунальний заклад охорониздоровья Камянської міської ради КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; SO=181ДП 143170110313Капітальний ремонт пасажирського ліфта, що є складовою частиною житлового будинку; АДРЕСА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; SO=182ДП 083170551403Капітальний ремонт пасажирського ліфта (ліфт Б) КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " в м.Камянське; АДРЕСА_2 Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_20 "; АДРЕСА_2 ; 37906528; 0569291690; SO=183ДП 083170551388Капітальний ремонт по заміні пасажирського ліфта (ліфт В) КЗОЗ КМР " ІНФОРМАЦІЯ_19 " в м.Камянське; АДРЕСА_2 Комунальний заклад охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_20 "; АДРЕСА_2 ; 37906528; 0569291690; SO=184ДП 143170471681Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_67 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_16 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 ; 0567428064; SO=185ДП 083170971852Капітальний ремонт лікарняного ліфта рег.№57402 КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "; АДРЕСА_2 Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; АДРЕСА_2 ; 05411245; 0569226062; SO=186ДП 083171381105Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_71 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=187ДП 083171381080Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_72 (Коригування); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=188ДП 083171352284Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_73 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=189ДП 083171352228Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_74 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=190ДП 083171352197Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_75 (ліфт 1 під`їзд) Кам`янське; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=191ДП 083171352155Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_76 . (Коригування); АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=192ДП 083171352093Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_77 ; АДРЕСА_78 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=193ДП 083171352048Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_79 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=194ДП 083171351981Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_80 ; АДРЕСА_78 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=195ДП 083171351902Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_81 ; АДРЕСА_82 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=196ДП 083171351836Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_83 ; АДРЕСА_84 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; 34827358; 0569237222; SO=197ДП 083171351721Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_85 ; АДРЕСА_86 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=198ДП 083171351616Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_87 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=199ДП 083171351560Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_88 (Коригування); Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, прсп.Аношкіна, 9ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=1100ДП 083171331355Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_89 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; 0569237222; SO=1101ДП 083171331268Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_90 ; АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_15 ; АДРЕСА_2 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; SO=1

Враховуючи, що декларації визначеного переліку перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребують вилучення з метою подальшої перевірки та недопущення їх знищення або спотворення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_23 при виконанні ними доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій декларацій про початок виконання будівельних робіт\декларацій про готовність об`єкта до експлуатації з капітального ремонту вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, підрядником за якими є " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі декларацій, що мають наступні реєстраційні номера: ДП НОМЕР_14 , ДП 083161591509, ДП 083161591500, ДП 083161590265, ДП 083161612648, ДП 083161612644, ДП 083161612642, ДП 083161612120, ДП 083161671635, ДП 083161692119, ДП 083161692117, ДП 083161692115, ДП 083161692113, ДП 083161692111, ДП 083161692108, ДП 083161692106, ДП 083161692103, ДП 083161692101, ДП 083161692098, ДП 083161692096, ДП 083161692092, ДП 083161692090, ДП 083161692085, ДП 083161692031, ДП 083161681666, ДП 083161681584, ДП 083161681563, ДП 083161681553, ДП 083161860454, ДП 083161840944, ДП 083161840907, ДП 083161840790, ДП 083161840765, ДП 083161840736, ДП 083161840692, ДП 083161840679, ДП 083161840558, ДП 083161840548, ДП 083161840536, ДП 083161840491, ДП 083161830755, ДП 083161830726, ДП 083161830714, ДП 083161971410, ДП 083161971395, ДП 083161971381, ДП 083161971297, ДП 083161971278, ДП 083161971215, ДП 083161971177, ДП 083161960717, ДП 083162031206, ДП 083162031199, ДП 083162001685, ДП 083162001679, ДП 083162001672, ДП 083162001667, ДП 083161971303, ДП 083162040909, ДП 083162040860, ДП 083162040855, ДП 083162040851, ДП 083163280432, ДП 083163280381, ДП 083163280372, ДП 083163280307, ДП 083163280287, ДП 083163431071, ДП 143163470591, ДП 143163470572, ДП 143163470539, ДП 143163470105, ДП 143163622377, ДП 143163622315, ДП 143163581451, ДП 143163581439 , ДП 143163581429, ДП 143163581383, ДП 143163581319, ДП 083170261915, ДП 143170110313, ДП 083170551403, ДП 083170551388, ДП 143170471681, ДП 083170971852 , ДП 083171381105, ДП 083171381080, ДП 083171352284, ДП 083171352228, ДП 083171352197, ДП 083171352155, ДП 083171352093, ДП 083171352048, ДП 083171351981, ДП 083171351902, ДП 083171351 836, ДП 083171351721, ДП 083171351616, ДП 083171351560, ДП 083171331355, ДП 083171331268.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1