Ухвала

від 01.06.2017 по справі 201/7849/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/7849/17

Провадження 1-кс/201/5065/2017

У Х В А Л А

01 червня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42017040000000041, прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Народний продукт» (ЄДРПОУ 37375449, зареєстроване: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького(вул. Героїв Сталінграду) буд.156а, директор ОСОБА_4 ) та ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс»(ЄДРПОУ 40264016, зареєстровано: м. Дніпро, пр.Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), директор ОСОБА_5 ) здійснюють незаконну діяльність пов`язану із виробництвом виробів із пластмас, а саме: здійснюють виробничу діяльність підвищеної небезпеки, без спеціальних дозволів, в порушення Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (затосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 №1107.

Окрім цього, посадові особи ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс», у порушення діючого податкового законодавства України та норм ведення фінансово-бухгалтерської документації, здійснюють укриття від сплати податків шляхом зменшення валового обороту через нарахування за придбання їх продукції контрагентам на карткові та розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на працівників ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «ВК «Промсервіс», без мети здійснення підприємницької діяльності. У подальшому кошти, що надходять на рахунки ФОП ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) за продаж товару підприємствам ТОВ «Народний продукт» та ТОВ ВК «Промсервіс», знімаються вказаними громадянами у вигляді готівки та передаються за певну винагороду посадовим особами зазначений вище товариств, а саме:

- на розрахунковий банківський рахунок фізично особи-підприємця ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО305299), а саме: НОМЕР_2 ;

- на розрахунковий банківський рахунок фізично особи-підприємця ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО305299), а саме: НОМЕР_4 .

- на розрахункові банківські рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО305299), а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Встановлено, що особисті рахунки, на які також надходять кошти від реалізації товарів (виробів із пластмас) ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс» та ТОВ «Народний продукт» відкрито директором і засновником ТОВ ВК «Промсервіс» та засновником ТОВ «Народний продукт» - ОСОБА_5 в ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також встановлено, що розрахункові банківські рахунки ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс» (ЄДРПОУ 40264016, зареєстровано:. м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, буд.151, директор ОСОБА_5 ) відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Розрахункові банківські рахунки ТОВ «Народний продукт» (ЄДРПОУ 37375449, зареєстровано: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, буд.156а, директор ОСОБА_4 ) відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299), а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призупинити видаткові операції за розрахунковими рахунками, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності за наступними рахунками:

- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та належать ТОВ «Народний продукт» (ЄДРПОУ 37375449, зареєстровано: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, буд.156а);

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та належать ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс» (ЄДРПОУ 40264016, зареєстровано: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, буд.151);

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та належать ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті в ПАТ КБ «Приваьбанк» та належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_5 );

- НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» та належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_3 );

- НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» та належать фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_1 );

а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в. т.ч. призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково - касові операції в видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов`язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо - оперативної групи, які пред`явили дану постанову в ході процедури надання даної постанови, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1