Ухвала

від 22.06.2017 по справі 754/6913/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1305/17

Справа № 754/6913/17

У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участю секретаря Сороки Б.В., прокурора Штирова О.Ю., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Штирова О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030013385 від 09 листопада 2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль , а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600076408, що належить ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), відомостей про залишок коштів, а також рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначенням платежів із зазначенням реквізитів проведення операцій (дата, час, рахунки і коди ЄДРПОУ контрагентів, банківські реквізити контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01 грудня 2015р. по день виконання тимчасового доступу, карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємства по вказаному рахунку, довіреностей на право розпоряджатися рахунком або проведення певних операцій по ньому, записів та фотознімків з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів за період з 01 грудня 2015р. по день виконання тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100030013385 від 09 листопада 2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є : роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб в Деснянському районі м. Києва; будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № 54 Головного військового-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва, склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатами проведення вказаних процедур закупівель ТОВ Компанія Абажур визнано переможцем, між підприємством та Міністерством оборони України в особі т.в.о. Начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ укладено договори на проведення вищезазначених робіт № 303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., № 303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн.

Крім того, службові особи ТОВ Компанія Абажур впродовж грудня 2015 - 2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб в Деснянському районі м. Києва; будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку № 54 Головного військового-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва; робіт з капітального ремонту казарм №59 військового містечка № 233 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 року на загальну суму 10 754,3 тис. грн., № 303/3/12/208-16 від 23.08.2016 року на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 року на загальну суму 3 680 593,2 грн.), що були укладені з Міністерством оборони України в особі Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, шляхом проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами : ТОВ Єврохоумс (ЄДРПОУ 40509935), ТОВ Інтернешнл Фуд Трейд (ЄДРПОУ 40082733), ТОВ Будівельна компанія Елізіум (код ЄДРПОУ 40462777), здійснювали привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до інформації наданої ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ Компанія Абажур відкрито банківський рахунок в АТ Райффайзен Банк Аваль № 2600076408З.

Прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку ТОВ Компанія Абажур , що перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться АТ Райффайзен Банк Аваль мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення факту привласнення бюджетних коштів шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ТОВ Компанія Абажур , іншим способом отримати доступ до рахунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором не доведено необхідність дослідження документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку, що належить ТОВ Компанія Абажур , карток із зразками підписів та відбитків печаток підприємства по вказаному рахунку, довіреностей на право розпоряджатися рахунком або проведення певних операцій по ньому, записів та фотознімків з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів. Крім того, прокурором не обґрунтовано необхідність проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, оскільки службове підроблення, згідно матеріалів клопотання, полягає в наданні недостовірних відомостей щодо кількості працевлаштованих осіб в ТОВ Компанія Абажур , яке підтверджене наданою інформацією Лівобережного об'єднання УПФУ в м. Києві та ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Штирова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030013385 від 09 листопада 2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Штирову О.Ю. до документів, що перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль (ЄДПРОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку № 2600076408, що належить ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), відомостей про залишок коштів на банківському рахунку № 2600076408, що належить ТОВ Компанія Абажур (ЄДРПОУ 35121948), а також рух коштів за вказаним рахунком із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначенням платежів із зазначенням реквізитів проведення операцій (дата, час, рахунки і коди ЄДРПОУ контрагентів, банківські реквізити контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з 01 грудня 2015р. по 22 червня 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Штирову О.Ю.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22 липня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: