Ухвала

від 21.06.2017 по справі 761/21320/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21320/17

Провадження № 1-кс/761/13356/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №22016000000000091 від 21.03.2016 року, за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 258-3 КК України, про проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях в будівлях, споруджених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222485900:03:001:0274), в яких проживає та які використовує громадянин України ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000091 від 21.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 258-3 КК України, згідно якого просив надати дозвіл на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях в будівлях, споруджених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222485900:03:001:0274), в яких проживає та які використовує громадянин України ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), засновником та власником якого є Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України, належних ПАТ «Укрзалізниця» ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (код ЄДРПОУ 00740599, далі ПрАТ «ЛЛРЗ»), ПрАТ«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 00659101, далі ПрАТ «ДТРЗ»), ПрАТ«Запорізький електровозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 01056273, далі ПрАТ «ЗЕРЗ»), відокремленого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця» регіональної філії «Придніпровська залізниця ПАТ «Укрзалізниця» (кодЄДРПОУ40081237, далі РФ«Придніпровська залізниця»), діючи спільно та за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (кодЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Маркетінвестгруп» (код ЄДРПОУ35370868), ТОВ «СтройТех Лимитед» (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ«Опттехспецстрой» (код ЄДРПОУ40943444), ТОВ «Стайл Компані Груп» (код ЄДРПОУ 40817247), ТОВ «Спецстрой контракт» (код ЄДРПОУ 40943774), ТОВ«Контіненталь ЛЛС» (код ЄДРПОУ40810637), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ37017486), ТОВ«Укртрансремонт» (код ЄДРПОУ 38365232), ТОВ «Анвард Індастріал Груп» (код ЄДРПОУ 39805550) та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами державних підприємств в особливо великому розмірі, на загальну суму понад 14 млн.грн., шляхом завищення вартості товарів, робіт та послуг під час проведення закупівель.

Так, в кінці 2016 на початку 2017 року, більш точні дата та час досудовим слідством не встановлено, за невстановлених обставин, у директора з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та заступника начальника департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами державних підприємств, а саме: ПрАТ «ЛЛРЗ», ПрАТ «ДТРЗ» та ПрАТ «ЗЕРЗ», власником та засновником яких є ПАТ «Укрзалізниця», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період кінця 2016 початку 2017 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, за невстановлених обставин, підшукали службових осіб господарських товариств ПАТ«Укрзалізниця», зокрема Голову правління ПрАТ «ЛЛРЗ» ОСОБА_8 , в.о. Голови правління ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_9 , в.о. заступника Голови правління з комерційних питань ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_10 , засновників ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким повідомили про свій злочинний умисел, та з якими вступили у злочинну змову з метою реалізації вказаного плану.

На виконання злочинного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підшукали та схилили до вказаної протиправної діяльності власників, керівників та посадових осіб ряду комерційних структур, а саме: засновника ТОВ «Іст Лоуд Груп» ОСОБА_4 ; засновника та керівника ТОВ «Маркетінвестгруп» ОСОБА_13 ; засновника ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» ОСОБА_14 ; провідного менеджера з продажу ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» ОСОБА_15 ; засновника ТОВ «СтройТех Лимитед» ОСОБА_16 ; засновника ТОВ «Опттехспецстрой» ОСОБА_17 ; засновника ТОВ «Стайл Компані Груп» ОСОБА_18 ; засновника ТОВ «Спецстрой контракт» ОСОБА_19 ; засновника ТОВ «Контіненталь ЛЛС» ОСОБА_20 ; директора ТОВ «Іст Лоуд Груп» ОСОБА_21 , та інших невстановлених в ході досудового слідства осіб, яким повідомили про свої злочинні наміри по заволодінню грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» та про злочинний план їх реалізації.

З метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 досягли відповідних домовленостей з ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , які заснували: ТОВ «Маркетінвестгруп», ТОВ «Іст Лоуд Груп», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Скловолокно», ТОВ«Локомотивремсервіс», ТОВ Фірма «Укрпромупровадження ЛТД» та використовують вказані підприємства в механізмі реалізації продукції для ПАТ«Укрзалізниця» по завищеним цінам.

Для проведення та прикриття протиправної діяльності ОСОБА_11 досяг домовленостей з ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які заснували та використовують у протиправному механізмі комерційні структури: ТОВ «СтройТех Лимитед» (код ЄДРПОУ 40943711), ТОВ «Опттехспецстрой» (код ЄДРПОУ 40943444), ТОВ «Стайл Компані Груп» (код ЄДРПОУ 40817247), ТОВ«Спецстрой контракт» (код ЄДРПОУ 40943774), ТОВ «Контіненталь ЛЛС» (кодЄДРПОУ40810637), ТОВ «Анако-Інвест» (код ЄДРПОУ 40792938), ТОВ «Анвард Індастріал Груп» (код ЄДРПОУ 39805550).

Так, підконтрольні ОСОБА_11 ТОВ «Скловолокно» та ТОВ Фірма «Укрпромупровадження ЛТД» для заниження фактичних обсягів доходів, частково виготовляють та реалізовують продукцію без проведення обліку. У подальшому, з метою легалізації необлікованої продукції, службові особи ТОВ «СтройТех Лимитед», ТОВ«Опттехспецстрой», ТОВ «Стайл Компані Груп», ТОВ «Спецстрой контракт», ТОВ«Контіненталь ЛЛС» декларують її придбання у підконтрольних ним підприємств з ознаками фіктивності.

Після оприбуткування вищезазначеним чином продукції, учасники протиправної діяльності за вказівкою ОСОБА_11 проводять завищення її вартості шляхом документального оформлення постачання по ланцюгу підконтрольних останньому підприємств: ТОВ «Анако-Інвест», ТОВ «Гартек ЛТД», ТОВ «Шевчик Холл», ТОВ«Агрострейд», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «Іст Лоуд Груп», ТОВ«Маркетінвестгруп» та ін., внаслідок чого вартість продукції завищується на 20-30 %. При цьому, вказана продукція реалізується на державні підприємства, зокрема на ПрАТ«ДТРЗ», ПрАТ «ЗЕРЗ», ПрАТ «ЛЛРЗ» за цінами на 20-30 % вищими від ринкових. Разом з тим, доходи, отримані від штучного завищення вартості продукції, перекриваються посередниками за рахунок декларування придбання послуг у фіктивних підприємств.

В період з кінця 2016 по березень 2017 року вказані вище службові особи ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно зі службовими особами зазначених комерційних структур, заволоділи грошовими коштами державних підприємств, а саме: ПрАТ «ЛЛРЗ», ПрАТ «ДТРЗ» та ПрАТ «ЗЕРЗ», власником та засновником яких є ПАТ «Укрзалізниця», на загальну суму понад 14 млн.грн.

Так, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, залучив до протиправної діяльності підлеглих йому заступника Голови правління ПрАТ«ДТРЗ» ОСОБА_23 , в.о. Голови правління по комерційним питанням ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_24 , начальника відділу ОТК ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_25 , яким повідомив про злочинні наміри по заволодінню грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця», про злочинний план їх реалізації та яким запропонував прийняти в ньому участь. Прийнявши зазначену пропозицію вказані особи, переслідуючи корисливі мотиви, виконують вказівки ОСОБА_9 , направлені на створення передумов привласнення коштів державного підприємства.

ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , використовуючи своє службове становище, надають вказівки членам тендерного комітету ПрАТ «ДТРЗ» прописувати умови публічних закупівель під конкретні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ«Маркегінвестгруп», ТОВ «Іст Лоуд Груп», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», в результаті чого, вказані комерційні структури отримують державні замовлення на постачання товарів, робіт і послуг (кабельної, електроізоляційної та лакофарбової продукції, запасних частин до двигунів та силових установок), які виконуються за завищеними цінами.

Після отримання державних замовлень керівники вказаних вище приватних підприємств ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та інші невстановлені особи, з метою ухилення від сплати податків та формування умов для привласнення службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» коштів ПрАТ «ДТРЗ», завищують їх вартість шляхом проведення фіктивного руху таких матеріально-товарних цінностей між підконтрольними підприємствами, після чого виводять їх на тендери.

Крім того, у вказаний період часу ОСОБА_9 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , діючи на виконання спільного злочинного плану з заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» та на вказівку ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову з невстановленими в ході досудового слідства службовими особами РФ«Придніпровська залізниця».

Встановлено, що у період 2016-2017 років службові особи ПрАТ «ДТРЗ» здійснювали закупівлю контрафактних запасних частин, необхідних для проведення планових та позапланових ремонтних робіт вказаним підприємством. Разом з тим, з метою заволодіння грошовими коштами ПрАТ «ДТРЗ» закуповувалися запасні частини другої категорії якості (б/у), які відповідно до фінансово-господарської документації відображалися як деталі першої категорії. Вказані запасні частини не придатні до проведення з їх використанням ремонтних робіт тепловозів, а ціна завищення на одній одиниці складає 380 тис.грн.

Так, невстановлені досудовим слідством службові особи РФ«Придніпровська залізниця», діючи на виконання попередньо досягнутої зі службовими особами ПрАТ «ДТРЗ» злочинної змови, з метою приховання слідів злочину та отримання неправомірної вигоди, при виконанні поточних ремонтних робіт тепловозів №№1520А, 1173, 1062 та 1170 використали вихідні колектора другої категорії та приховали вказаний факт, відобразивши у фінансово-господарських документах їх як запчастини першої категорії.

В подальшому незадовільний стан вмонтованих в тепловози колекторів призвів до тривалих позапланових ремонтів та простою, чим було ПАТ «Укрзалізниці» було завдано збитків понад 6 млн.грн.

В такий спосіб, протягом січня-березня 2017 року за сприяння ОСОБА_9 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , комерційні структури підконтрольні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 реалізували на ПрАТ «ДТРЗ» за завищеними цінами кабельної продукції, охолоджувальних секцій до тепловозу ЧМЕ-3, електроізоляційної продукції на суму понад 14 млн.грн., а сума завищення її фактичної вартості склала понад 6 млн.грн., що загалом становить 7,5 млн.грн., які були розподілені між усіма учасниками вказаної протиправної діяльності. При цьому, окрім грошових коштів, якими заволоділи зазначені особи, ПАТ «Укрзалізниці» було завдано збитків понад 6 млн.грн.

Після отримання державних замовлень керівники вказаних вище підприємств ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та інші невстановлені в ході досудового слідства особи, з метою ухилення від сплати податків та формування умов для привласнення службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» коштів ПрАТ «ЛЛРЗ», завищують їх вартість шляхом проведення фіктивного руху матеріально-товарних цінностей між підконтрольними підприємствами, після чого виводять їх на тендери.

При цьому, з метою легалізації протиправної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, здійснюють перерахування отриманих від ПрАТ «ЛЛРЗ» коштів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, після чого проводять їх конвертацію у готівку та передають частину суми завищення вартості товарів, робіт і послуг ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди. Отримані грошові кошти ОСОБА_8 через довірену особу ОСОБА_27 , з яким перебуває у дружніх стосунках та який обізнаний у вказаній злочинній схемі, передає ОСОБА_7 , який в свою чергу розподіляє їх між усіма учасниками задіяними у вказаній протиправній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_28 , будучи учасником вказаної злочинної схеми з приватизації грошових коштів ПрАТ «ЛЛРЗ», на виконання своєї частини злочинного плану, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , з використанням службового становища, вносить до первинних бухгалтерських документів недостовірні відомості щодо об`єму поставляємої продукції, її відповідності вимогам ТУ та державним стандартам, країни виробника та завищує обсяги фактично виконаних робіт субпідрядними організаціями.

Так, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_28 уклала угоду з ТОВ «Укртрансремонт» (код ЄДРПОУ 38365232) на виконання комплексу ремонтних робіт (двигун «14Д40» для регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»). При цьому, остання була обізнана про те, що вказані роботи будуть виконуватися третіми особами та з використанням деталей неналежної якості. Так, в ході виконання вказаної угоди, ОСОБА_28 та невстановлені особи ТОВ «Укртрансремонт», документально оформили проведення зазначених у договорі ремонтних робіт за завищеними цінами та з використанням фіктивно поставлених ПрАТ «ЛЛРЗ» запчастин, в результаті чого вартість виконаних робіт була завищена втричі.

За повідомленням Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, на даний час у житлових та нежитлових приміщеннях в будівлях, споруджених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222485900:03:001:0274), в яких проживає та які використовує громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігаються предмети, речі і документи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 89760512 від 16.06.2017, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222485900:03:001:0274), на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Разом з тим, відомості щодо зведення капітальних споруд на вказаній земельній ділянці, та введення їх в експлуатацію, відсутні.

У слідства є достатні підстави вважати, що в житлових та нежитлових приміщеннях в будівлях, споруджених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222485900:03:001:0274), в яких проживає та які використовує громадянин України ОСОБА_4 зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЛЛРЗ», ПрАТ «ДТРЗ», ПрАТ «ЗЕРЗ» та ТОВ «Іст Лоуд Груп», проведення ними тендерних закупівель товарів, робіт та послуг, чорнові записи та документи, які містять відомості щодо неоприбуткованих (незаконних) розрахункових операцій ПрАТ «ЛЛРЗ», ПрАТ «ДТРЗ», ПрАТ «ЗЕРЗ» та ТОВ «Іст Лоуд Груп», необлікованих в бухгалтерському обліку вказаних підприємств, оригінали установчих, фінансово-господарських документів, печатки та штампи суб`єктів підприємницької діяльності, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні, особисті (чорнові) записи, записні книжки, матеріальні носії інформації, комп`ютерна техніка (жорсткі магнітні диски, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, які містять відомості щодо обставин вчиненого злочину чи причетних до нього осіб, грошові кошти та матеріальні цінності, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 233 слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно вимогами статті 234 КПК України.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчим не обґрунтовано дане клопотання, крім того, не доведено неможливість звернення з клопотанням про тимчасовий доступ, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ст. 234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №22016000000000091 від 21.03.2016 року, за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 258-3 КК України, про проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях в будівлях, споруджених на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 3222485900:03:001:0274), в яких проживає та які використовує громадянин України ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя