Ухвала

від 27.06.2017 по справі 757/36524/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36524/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27.06.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку та прибудинкової території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які не зареєстровані та які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 0722155300:01:000:0093, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000211, відомості щодо якого 27.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються факти зловживання службовим становищем службовими особами Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, які діючи з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, зокрема організаторів транзитно-конвертаційної групи підприємств з ознаками фіктивності, які діють з метою ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Синтез Трейд» (32540918), ТОВ «Вільнянський елеватор» (36474844), ТОВ «Бестбілд» (40402456), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), ТОВ «Маконд Люкс» (37756795), ТОВ «Маврік Компані» (40314082), ТОВ «Кронтех Плюс» (40322800), ТОВ «Брайден» (40461747), ТОВ ТД «Борис» (40537323) не вживають належних перевірочних заходів передбачених наказом Міністерства доходів і зборів № 165 від 14.06.2013, внаслідок чого державі завдано збитки в особливо великих розмірах у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму близько 230 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється співучасником злочинної схеми з конвертації грошових коштів організованої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконує роль кур`єра. Підприємства підконтрольні останньому виступають в якості транзитерів, здійснюють пересортування видів товарів, що вказує на фіктивність проведених фінансових операцій.

Встановлено, що ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно можуть зберігатися документи щодо придбання чи реалізації продукції підприємств пов`язаних із незаконною діяльністю.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно № 90522572 від 26.06.2017 земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить матері ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 , відомості про право власності на житлові будівлі відсутні..

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин реальних суб`єктів господарювання з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнових» документів по вказаним операціям, печаток та штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації, засобів відеоспостереження, засобів зв`язку, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено родових ознак документально не підтверджених значних сум готівкових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , а саме будинку та прибудинкової території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які не зареєстровані та які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер 0722155300:01:000:0093, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Нейлон Плюс» (40924636), ТОВ «Авант Актив» (40768837), ТОВ Гамора Сервіс» (40699549), ТОВ «Екопром Лімітед» (40768879), ТОВ «Неон Еволюшн» (40933017), ТОВ «Салтор Лімітед» (40932516), ТОВ «Танос Груп» (40710090) та ТОВ «Стар Інвет Груп» (40675376), ТОВ «АБС Трейдінг» (41114011), ТОВ «Агро-Центр Груп» (40991608), ТОВ «Акер ЛТД» (40699905), ТОВ «Амен ЛТД» (41006889), ТОВ «Андромеда Трейд» (40932563), ТОВ «Гарм Сервіс» (40710059), ТОВ «Глобал Майнд» (41113861), ТОВ «Дельтанью» (40916075), ТОВ «Компанія Агро-К» (41056243), ТОВ «Крон Груп ЛТД» (40991896), ТОВ «Лакі Креатив» (41114142), ТОВ «Ларс Торг» (40932804), ТОВ «Лонг Універс» (40925011), ТОВ «Мані Камп» (41005665), ТОВ «Перша Агрокомпанія» (41006868), ТОВ «Сігурд ЛТД» (40710085), ТОВ «Стрит Солюшн» (40933420), ТОВ Торговий дім «Агропрайм» (41069179), ТОВ "Стар-ОФ" (40152187), ТОВ "Рігард Груп" (40001963), ТОВ "Бан Тек" (39949390), ТОВ "Тандем-Кор" (40265402), ТОВ "Діонміг" (40098455), ТОВ "Алей-Пром" (40055156), ТОВ "Крістор-Компані" (40269391), ТОВ "Крісфін" (39948706), ТОВ "Промо-Сервіс 2016" (40268927), ТОВ "Опт Прод Юкреін" (40057487), ТОВ "Сіністер" (39946960), ТОВ "Буд-Гуд-Майстер" (40138534), ТОВ «Міні-Тов» (40373991), ТОВ «Ресквін» (40371093), ТОВ «Грантбік» (40371800), ТОВ «Колор Ком» (40367145), ТОВ «Фріда 2016» (40449850), ТОВ «Плутос ЛЛС» (39422260), ТОВ «Майс Компані» (40486803), ТОВ «Аліус Груп» (40452753), ТОВ «Веонікс» (40486830), ТОВ «Зімінік» (40374597), ТОВ «Солюшенс Плюс» (40450075), ТОВ «Феймос 1715» (40452659), ТОВ «Фінтрейдінг УА» (40667669), ТОВ «Полюс Транс» (40665221), ТОВ «Геліус ТОВ» (40532880), ТОВ «Сапфір КОМ» (40532482), ТОВ "ТУ-Вайс" (40491326), ТОВ «Еко-Ресурс-Пост» (40665284), ТОВ «Епел Джи» (40491394), ТОВ "Олейс-Вік" (40491400), ТОВ "Стройроб" (40407648), ТОВ "Марінас-М", ТОВ «Нью Лайфс» (40491174), ТОВ "Оборот-Опт" 40667737, ТОВ «Інтер Белс» (40500141), ТОВ "Стріт-ТФК Груп" (40235975), ТОВ "РБК Проф-Ком" (40235996), ТОВ "Реал Груп 2016" (40236041) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, копій установчих та реєстраційних документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36524/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1