Ухвала

від 21.06.2017 по справі 760/833/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/833/16-к

№ 1-кс/760/5613/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21. 06. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу директора ТОВ «Юридична компанія «Легаліста» ОСОБА_3 , на бездіяльність детективів НАБУ, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга директора ТОВ «Юридична компанія «Легаліста» ОСОБА_3 , на бездіяльність детективів НАБУ, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Відповідно до вимог поданої скарги скаржник просив слідчого суддю:

- Визнати бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року, яка полягає у неповерненні ними тимчасово вилученого 01.02.2017 р. під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.., Володимирська 23, майна згідно ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які вони зобов`язані були вчинити у визначений КПК України строк, неправомірною;

- Зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року повернути майно та документи, тимчасово вилучені у ОСОБА_3 01.02.2017 р. під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Телефон Meizu ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 без сім-карти;

2. Копії документів (таблиці, переліки) - на 11 арк.;

3. Ноутбук Хіаоmі серійний № 13138/00005344 з зарядним пристроєм;

4. Флеш-накопичувач Transent - 4 Гб;

5. Флеш-накопичувач LBD - 2 Гб;

6. Місто CD - 4 Гб з адаптером;

7. Флеш-накопичувач PN 1-32 Гб;

8. Флеш-накопичувач DataTraweler - 4 Гб;

9. Папка-швидкозшивач, в якій знаходяться довіреності юридичних осіб: ТОВ "Фабріциус"; ТОВ «Магнат Груп», ТОВ "Сварог УТН", ТОВ "Прайм-Ресурс", ТОВ "Брена", ТОВ "Прометей X", ТОВ "Оіл-Сервіс"; ТОВ "Айас", ТОВ "Карпати Люкс", ТОВ "Ріф Траст", ТОВ "Ресорт Ойл", ТОВ "Сорелс", ТОВ "Таліс", ТОВ "Запоріжнафтопродукт", ТОВ "Сенторі", ТОВ "Орел`єн", ТОВ "Мовекс-К", ТОВ "Олендер",ТОВ "Запоріжнафтопродукт", ТОВ "Деус Прайм", ТОВ "Нафторесурс Черкаси", ТОВ "Дагомея", ТОВ "Матерія УТН", ТОВ "Веранж", ТОВ "Магнат Груп", ТОВ "Траст УТН", ТОВ "Норма Вест" на ОСОБА_3 з рішеннями МКАС при ТПП України;

10. Папка-швидкозшивач, в якій знаходяться довіреності юридичних осіб: ТОВ "Брена", ТОВ "Країна Ідей", ТОВ "Ханна Груп", ТОВ "Актіон УТН", ТОВ "Аспект Н", ТОВ "НК Кадіз", ТОВ "Веранж", ТОВ "Країна Ідей", ТОВ "Альянс Петроль", ТОВ "ТК Фаро", ТОВ "Бейт Ойл", ТОВ "Брена", ТОВ "Алкіл", ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ "Далмакс", ТОВ "Ефрон" на ОСОБА_3 з рішеннями МКАС при ТПП України, рішення МКАС при ТПП України щодо ТОВ "ТК Фаро", ПзІІ "Альбіон", ТОВ "КарпатиЛюкс", ТОВ "НК Кадіз", ТОВ "Оіл Сервіс", ТОВ "Норма Вест", ТОВ "Оіл Сервіс", ТОВ "Аспект Н";

11. Ноутбук HP, серійний номер CND032050V з зарядним пристроєм;

12. Накопичувач StoreJet25 mobile - 320 Гб (2332100020);

13. Зовнішній накопичувач на жорстких магнітних дисках HGST, серійний номер D30UXXTM;

14. Завірені копії та оригінали довіреностей на ім`я ОСОБА_3 від компаній ПАТ "НПК "Галичина", ТОВ "ТД "Прикарпаттянафтотрейд", ТОВ "Скайбер", ТОВ "Влада Ойл", ПАТ "ТФПНК "Укртатнафта", ТОВ "Сварог Оіл", ТОВ "ВКФ "Авіас".

- Зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року негайно повернути майно та документи, тимчасово вилучені у адвоката ОСОБА_4 01.02.2017 р. під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул., Володимирська 23, а саме:

1. Папка зеленого кольору з копіями таблиць щодо розгляду содових справ;

2. Аркуші з таблицями щодо ТОВ «Ювента-Ойл», ТОВ «Мікуран», ТОВ «Атойл», ТОВ «Веранж», та ін. - 5 арк.;

3. Блокнот в клітинку з чорновими записами;

4. Блокнот чорного кольору з листками жовтого кольору з чорновими записами;

5. Роздруківки з таблицями на 3 арк.;

6. Роздруківка з електронної пошти від 19.01.2017 p.;

7. Інфоормаційна довідка щодо ПАТ «НПК - Галичина»;

8. Таблиця з компаніями ТОВ «Перспектива Про», ТОВ «Ньюпорт Холдінг», ТОВ «Жасмін Трейд» та інш. - 3 арк.;

9. Таблиця на 11 арк.;

10. Блокнот білого кольору з чорновими записами;

11. Таблиця щодо ТОВ «ТД Прикарпатгянафтотрейд», ТОВ «Галнафта» з зазначенням заборгованості - 1 арк.

12. Таблиця з переліком директорів компаній, наявності в директора загранпаспорта на 20 арк.

13. Копії документів, таблиці, чорнові записи з переліками компаній у зеленій папці з прозорою обкладинкою;

14. Папка - скорозшивач синього кольору з прозорою обкладинкою з довідками щодо ходу досудового розслідування кримінальних проваджень НАБУ, таблицями, копіями ухвал;

15. Папка - скорозшивач синього кольору з прозорою обкладинкою «1 етап. Таблиця № 17 Загальний перелік документів направлених до суду м. Харкова».

16. Таблиці з переліком компаній на 34 арк.;

17. Копія листа НАБ до ПАТ «КБ «Приватбанк» від 31.08.16 № 02-142/30117.

18. Роздруківки з електронної пошти на 2 арк.;

19. Аркуш паперу А4 жовтого кольору з записами олівцем - 1 арк.;

20. Ноутбук Apple, серійний номер C02GX5W8DJYD;

21. Жорсткий диск My Passport Ultra, серійний номер WX21 A66K17RYP;

22. Папка синього кольору з прозорою обкладинкою з таблицею «Чернета»;

23. Папка синього кольору з прозорою обкладинкою з таблицею «Трансформація кредитів»;

24. Папка зеленого кольору з прозорою обкладинкою з таблицями;

25. Таблиці з результатами по судовим справам на 11 арк.;

26. Довідка щодо кримінального провадження № 32015100110000105;

27. Копії документів щодо АМКУ, кримінального провадження № 32015100110000105 у файлі;

28. Комп`ютер моноблок Lenovo 10135, № CS01496933.

- Зобов`язати детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року повернути майно та документи тимчасово вилучені у ОСОБА_5 під час обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate, серійний № W3T7D7MO.

Зобов`язати детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року повернути майно та документи тимчасово вилучені у ОСОБА_6 під час обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон Sumsung SM-G925F серійний номер НОМЕР_3 .

- Зобов`язати детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року повернути майно та документи тимчасово вилучені у ОСОБА_7 під час обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Файл з аркушем А4 з номерами телефонів - 1 арк.;

2. Блокнот з переліком вхідної кореспонденції червоного кольору з вкладеними чернетками;

3. Блокнот синього кольору з написом «2015»;

4. Аркуші з записами кульковою ручкою;

5. Файл з номерами телефонів - 2 аркю;

6. Прозора папка рожевого кольору з аркушами з номерами телефонів,

7. Блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами;

8. Блокнот «Укртатнафта» синьо-коричневого кольору з чорновими записами;

9. Блокнот синього кольору «2016».

- Зобов`язати детективів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження 32015100110000105 від 26.11.2015 року повернути майно та документи тимчасово вилучені у ОСОБА_8 під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул, Володимирська 23, а саме:

1. Системний блок компютера чорного кольору з ННМД Maxtos STM 3160811 AS.

Скаржник в судовому засіданні подану скаргу підтримав з підстав зазначених у скарзі та просив слідчого суддю про задоволення скарги.

Детектив НАБУ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином. В процесі розглдяу скарги детективом НАБУ були надані усні пояснення в яких детектив заперечував протии задоволення скарги посилаючись на те, що вилучені під час проведення обшуку 01.02.2017 р. в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.., Володимирська 23, речі та документи не мають статусу тимчасово вилученого майна, оскільки вони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. В зв`язку із зазначеним детектив НАБУ просив відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши пояснення скаржника, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, а саме нездійснення процесуальних дій, які слідчий зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, у тому числі володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Скаржник в поданій скарзі посилався на те, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 01. 2017 року детективами НАБУ було проведено обшук будинку 23 по вул. Володимирській в м. Києві в приміщеннях 2 поверху, в тому числі тих, які займає ТОВ «ЮК «Легаліста». Скаржник зазначав, що під час проведення зазначеного обшуку детективами НАБУ було вилучено майно, згідно з переліком майна зазначеним у протоколі обшуку від 01. 02. 2017 року в тому числі господарські документи, комп`ютерна техніка підприємства, які необхідні для здійснення нормальної господарської діяльності підприємства, особисті речі осіб, присутніх при обшуку, в тому числі телефони, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, накопичувачі на жорстких дисках, документи, які не мають відомостей перелічених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук та не мають значення для кримінального провадження в межах якого було надано дозвіл на обшук.

Скаржник вважає, що вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна, а тому оскільки в подальшому слідчим суддею не було накладено арешт на вилучені речі та документи, то вони підлягають поверненню володільцю. В зв`язку із зазначеним скаржник просив про задоволення скарги, на що слід зазначити наступне.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 01. 2017 року задоволено клопотання Заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000105 від 26.11.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, а саме надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, в тому числі в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Легаліста» (код за ЄДРПОУ 37717735), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ЄДРПОУ 22877057) аукціонів №197 від 18.03.2015, №197Д від 31.03.2015, №198 від 20.05.2015, №199 від 17.06.2015, №200 від 15.07.2016, №201 від 19.08.2015, №202 від 16.09.2016 з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Техголдстрой» (код за ЄДРПОУ 39824594) за результатами аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Техголдстрой» (код за ЄДРПОУ 39824594) з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Капітал Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Опсидіан» (код за ЄДРПОУ 37362534) та іншими юридичними особами, в яких можуть міститися відомості про вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Техголдстрой» (код за ЄДРПОУ 39824594), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942), ТОВ «Капітал Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Опсидіан» (код за ЄДРПОУ 37362534) та інших юридичних осіб, відомості про які можуть стосуватися злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, їх засновників, в тому числі компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 01. 2017 року, 01. 02. 2017 року детективами НАБУ було проведено обшук будинку 23 по вул. Володимирській в м. Києві в приміщеннях 2 поверху, в тому числі тих, які займає ТОВ «ЮК «Легаліста», в результаті проведення обшуку було вилучено майно, згідно з переліком майна зазначеним у протоколі обшуку від 01. 02. 2017 року.

Згідно вимог ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбаченихчастиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Встановлено, що вилучені речі та документи під час проведення обшуку який відбувся 01. 02. 2017 року за адресою будинку АДРЕСА_1 в приміщеннях 2 поверху, згідно з переліком майна зазначеним у протоколі обшуку від 01. 02. 2017 року, входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27. 01. 2017 року.

Таким чином вищезазначені вилучені речі та документи не мають статусу тимчасово вилученого майна, а тому не підлягають арешту, в порядку ст. 171 КПК України.

Зважаючи на викладене вище, слідчий суддя вважає вимоги поданої скарги не обґрунтованими, в зв`язку з чим не вбачає підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 303 307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні скарги.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1