Ухвала

від 27.06.2017 по справі 212/3765/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/3765/17

1-кс/212/891/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

27 червня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040730001446 від 19.05.2017 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2017 року до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про проведення обшуку на території за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, у всіх приміщеннях, розташованих на земельних ділянках кадастровий № 1211000000:04:432:0003 та № 1211000000:04:432:0007, у тому числі цілісного майнового комплексу колишнього ДП «Трансмаш», до складу якого входять будівлі та споруди, а саме: будівля СБК літ. «А-4» з навісом «а», головний корпус літ. «Б», склад матеріалів літ. «Б», склад металу літ. «Б», їдальня літ. «Б-ІІ», насосна станція літ. «Г», компресорна літ. «Д», пральня літ. «Е», котельня літ. «Ж», дільниця СТО літ. «З», гараж-стоянка літ. «К», залізничні шляхи І, внутрішньо-майданчикові автодороги ІV, огорожа №1-7, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, з метою відшукання та вилучення майна ТОВ «Трансмаш».

В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12017040730001446 від 19.05.2017 року встановлено наступні обставини, а саме, що 19.05.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з повідомленням про злочин звернувся арбітражний керуючий ОСОБА_5 про те, що колишній директор ТОВ "ТРАНСМАШ" ОСОБА_6 не виконує вимоги постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 року у справі №904/7675/15, на підставі якої ТОВ "ТРАНСМАШ" (ЄДРПОУ 32887752) визнано банкрутом та ліквідатором призначено ОСОБА_5 , в частині не передання ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банкрута, матеріальних та інших цінностей банкрута.

12.06.2017 року в якості свідка допитано арбітражного керуючого, ліквідатора ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що з 16.02.2016р. його призначено ліквідатором ТОВ «ТРАНСМАШ», згідно з постановою Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7675/15, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 289). Вищевказаною постановою ТОВ «ТРАНСМАШ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. У відповідності до вимог постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016р. по справі № 904/7675/15 та ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора. Згідно даних, наявних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з 15.06.2010р. керівником ТОВ «ТРАНСМАШ» є ОСОБА_6 . Отже, на виконання приписів згаданого вище Закону, постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016р. по справі № 904/7675/15 ОСОБА_5 було вручено під особистий підпис ОСОБА_6 :

1.Вимогу ліквідатора (від 18.02.16р. №02-42/01) про передачу бухгалтерської та іншу документації банкрута, печатки і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута,в строк до 04 березня 2016 року передати ліквідатору.

2.Наказ №2 від 18.02.16р. Про передачу документації печаток та штампів підприємства. (в строк до 04.03.2016 року передати ліквідатору).

3.Наказ №3 від 18.02.16р. Про передачу матеріальних цінностей (Матеріально відповідальній особі ОСОБА_6 передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю "ТРАНСМАШ" матеріальні цінності, виявлені під час проведення інвентаризації. Акти прийому-передачі оформити належним чином не пізніше 04.03.2016.

Після отримання ОСОБА_6 вищенаведеної вимоги та наказів, ліквідатора було допущено на територію цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою вул. Коломійцівська, б. 25, м. Кривий Ріг, де знаходиться майно ТОВ «ТРАНСМАШ». Ліквідатору було надано для огляду устаткування та обладнання банкрута, за результатами якого було складено за участю ОСОБА_6 проекти інвентаризаційних описів. ОСОБА_6 було направлено на електрону адресу ліквідатора проекти означених інвентаризаційних описів, згідно з якими загальна кількість майна, що належить та перебувають на балансі ТОВ «ТРАНСМАШ» становить 429 одиниць загальною вартістю 13581133,13грн. При цьому слід зазначити, що в матеріалах справи № 904/7675/15 про визнання банкрутом ТОВ «ТРАНСМАШ» наявний інвентаризаційний опис основних засобів від 02.02.2016р., згідно якого перевірена та встановлена наявність 342 одиниць активів в процедурі розпорядження майном. Вказана інвентаризація підписана ОСОБА_6 та розпорядником майна ОСОБА_7 . Виходячи з вищенаведеного, можна припустити, що інше майно у кількості приблизно 87 одиниць, належне Банкруту, було приховано від розпорядника майна, оскільки не було відображено в інвентаризаційному описі від 02.02.2016, тобто ОСОБА_6 імовірно надані неправдиві відомості розпоряднику майна ОСОБА_7 при проведенні інвентаризації. На звернення надати роз`яснення щодо наявності розбіжностей між інвентаризацією проведеною в процедурі розпорядження майном та інвентаризацією проведеною за участю арбітражного керуючого в ліквідаційної процедурі, ОСОБА_6 ухиляється. Крім того, останній відмовився підписувати вказану інвентаризацію та на територію, де знаходиться майно банкрута, більше не допускає. До теперішнього часу, попередній керівник ТОВ «Трансмаш» ОСОБА_6 в добровільному порядку не виконує вимоги суду, а саме не здійснює передачу ліквідатору матеріальних та інших цінностей банкрута, бухгалтерську документацію, первинну документацію. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про зобов`язання попереднього керівника ТОВ «ТРАНСМАШ» ОСОБА_6 передати майно та документацію Банкрута. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2016 клопотання ліквідатора задоволено. Даною ухвалою зобов`язано ОСОБА_6 передати матеріальні цінності та документацію банкрута ліквідатору. Зазначене рішення перебуває на виконанні в Жовтневому ДВС Дніпропетровського МУЮ. Загальний розмір грошових вимог, пред`явлених до Банкрута, становить 1 249 691 704,25 грн., серед кредиторів, зокрема, Криворізька північна об`єднана Державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Державна податкова інспекція у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Вищенаведені незаконні дії ОСОБА_6 , завдають матеріальної шкоди інтересам кредиторів, оскільки ліквідатор не має можливості продати майно банкрута, а отримані кошти від реалізації майна направити на погашення вимог кредиторів, зокрема, і державних установ. Крім іншого, ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ «Трансмаш» є орендарем державного майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою вул. Коломійцівська, б. 25, м. Кривий Ріг, на підставі договору оренди ЦМК № 749 від 11.11.2004. Фондом державного майна України неодноразово повідомлено ліквідатора про прийняття Кабінетом міністрів України постанови № 271 від 12.05.2015, якою єдиний майновий комплекс ДП «Трансмаш» включено до переліку об`єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2016 2017 роках. Фонд державного майна України вимагає здійснити фотографування майна та є необхідним повернення орендованого майна Державі Україна. Неможливим є виконання законних вимог Фонду державного майна у зв`язку із привласненням майна ТОВ «ТРАНСМАШ» попереднім керівником ОСОБА_6 . До складу цілісного майнового комплексу, входять: будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, незавершене будівництво та основні засоби. ЦМК складається приблизно з 1054 одиниці активів. Щомісячно за даний комплекс ТОВ «ТРАНСМАШ» повинно перераховувати на рахунки Регіонального відділення Фонду Державного майна, що відкриті у відділенні казначейства - 125 525,89 грн. Вартість ЦМК становить 21024100,00 грн. згідно додаткової угоди 16.09.2011 про внесення змін та доповнень до договору оренди ЦМК ДП «ТРАНСМАШ» від 14.09.2007. Дані платежі ФДМ України не отримує. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.02.2016р по справі № 904/7675/15 визнано грошові вимоги Фонду до Банкрута в розмірі 3901259,02 грн. і віднесено до четвертої черги, 745286,56 грн. до шостої черги, 2436,00 грн. віднесено до першої черги задоволення вимог кредиторів. Даний цілісно майновий комплекс, належний державі, незаконно безоплатно використовується іншими особами, що призводить до зниження вартості активів та нарощування заборгованості перед державою. Вказаними особами отримується прибутки незаконним шляхом, оскільки ними неправомірно використовуються майно, яке підлягає поверненню державі. Крім того, відповідно до ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції. Отже, відповідно до вимог закону про банкрутство, постанови господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.16 у справі № 904/7675/15 господарська діяльність ТОВ «ТРАНСМАШ» є припиненою. Фактичною адресою підприємства є Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25. Натомість, приміщеннями, обладнанням, устаткуванням ТОВ «ТРАНСМАШ», як цілісним майновим комплексом, безперешкодно користується в своїй діяльності підприємство ПАТ «Дніпротрансмаш», код за ЄДРПОУ 21882406, керівником якого також є ОСОБА_6 . В той час як у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, ПАТ «Дніпротрансмаш», при здійсненні господарської діяльності, використовує приміщення, обладнання підприємства-банкрута, користується земельною ділянкою, маючи на меті отримання прибутку, при цьому не здійснюючи відповідних відрахувань до державного бюджету України та не здійснюючи сплату орендних платежів за користування землею, що призводить до неотримання Державою грошових коштів плати за землю. Вказане майно було передано ТОВ «ТРАНСМАШ» цілісним майновим комплектом, відповідно до договору, укладеного з Фондом державного майна України, за погодженням органу управління державним майном Міністерства промислової політики України.

Таким чином слідчий вказує на те, що є достатньо підстав вважати, щоОСОБА_6 колишнім керівником ТОВ «ТРАНСМАШ», завдано значної шкоди державі від несплати податків та зборів за користування нерухомим та рухомим майном, наданим в оренду підприємству. Наразі ОСОБА_5 , як ліквідатором, на підставі тих даних, що наявні в матеріалах справи №904/7675/15 про визнання банкрутом ТОВ «ТРАНСМАШ», виявлених даних при огляді майна банкрута встановлено, що 303 одиниці активів ТОВ «Трансмаш» виступають предметом забезпечення виконання зобов`язань перед ПАТ «ВТБ БАНК» згідно Договору застави обладнання №250з від 05.08.10 р та Договору застави обладнання №10-0604/246к-07-ОБ від 29.10.14р. на загальну суму 11593023,00 грн. Дані вимоги також внесені окремо до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ТРАНМАШ». Частина майна Банкрута була описана державними виконавчими службами, арештовано та оголошено заборону на відчуження майна (виконавче провадження 45270125 від 03.11.2014 Жовтневий ВДВС Дніпропетровської області, податкова застава згідно акту опису 28.11.2014р. Криворізької Північної ДПІ, виконавче провадження №47292128 від 17.04.15 ВДВС Державної виконавчої служби України, виконавче провадження 47780443 від 11.06.2015р. ВДВС управління виконавчої служби ГТУЮ Дніпропетровської області, виконавче провадження №50028078 від 17.02.2016 Криворізького МЮ України). Тобто, будь-ка реалізація даного майна є незаконною. Майно, яке належить на праві власності банкрута становить 126 одиниць (не обтяженого заставою майна банкрута), балансовою вартістю 5103663,83 грн. В процедурі розпорядження майном виявлено дебіторську заборгованість на загальну суму 48660 935,44 грн., серед боржників Банкрута є ТОВ «ЮМІН», ПАТ «Днепротрансмаш», ТОВ «Днепробетон», ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ -КР», ТОВ «Кольорові метали» та інші. Ухилення ОСОБА_6 від передачі майна, документації банкрута ліквідатору призводять до неможливості стягнення дебіторської заборгованості та здійснення навіть поточних платежів, виплаті заборгованості по заробітній платі, яка згідно реєстру вимог кредиторів, становить 2003865,89 грн. грн. (ухвала від 02.02.2016). Також, означене призводить до незаконного використання державного майна, яке перебуває в оренді у Банкрута, та збільшення заборгованості перед державою за його оренду, яка не сплачується та держава не отримує кошти за використання орендованого майна, яке знецінюється під час використання. Ліквідаційна процедура триває з 16.02.2016 року і згідно ст. 37 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повинна була завершитись в річний строк, що стало неможливим у зв`язку із невиконанням ОСОБА_6 судових рішень з передачі майна та документації Банкрута ліквідатору, які необхідні для реалізації активів Банкрута та задоволенню вимог кредиторів, поверненню орендованого майна Державі.

Таким чином органи досудового слідства приходять до висновку, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути безпосередньо причетним колишній директора ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) ОСОБА_6 .

Згідно наданих ліквідатором ОСОБА_5 проектів інвентаризаційних описів орендованих основних засобів, виробничих запасів, готової продукції та необоротних активів підприємства ТОВ «Трансмаш», розташованих на території цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою вул. Коломійцівська, б. 25, м. Кривий Ріг, складено за участю ОСОБА_6 та наданого останньому для погодження та підпису, на балансі ТОВ «Трансмаш» перебуває майно в кількості 1483 найменувань.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №90120543 від 21.06.2017:

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер 1211000000:04:432:0003, площа 8,5646 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, перебуває в оренді ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) строком до 29.11.2018;

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка кадастровий номер 1211000000:04:432:0007, площа 15,4448 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, перебуває в оренді ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) строком до 29.11.2018.

Згідно договору оренди цілісного майнового комплексу ДП «Трансмаш» №12/02-2991-ОД від 14.09.2007 строком до 11.11.2022 ТОВ «Трансмаш» орендувало у Фонду Державного майна України по Дніпропетровській області цілісний майновий комплекс, до складу якого входять будівлі та споруди: будівля СБК літ. «А-4» з навісом «а», головний корпус літ. «Б», склад матеріалів літ. «Б», склад металу літ. «Б», їдальня літ. «Б-ІІ», насосна станція літ. «Г», компресорна літ. «Д», пральня літ. «Е», котельня літ. «Ж», дільниця СТО літ. «З», гараж-стоянка літ. «К», залізничні шляхи І, внутрішньо-майданчикові автодороги ІV, огорожа №1-7, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.. Коломойцівська, 25.

Слідчим подано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні речі матимуть доказове значення в кримінальному провадженні.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши клопотання та додані документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого та прокурора, відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження майна ТОВ «Трансмаш», а саме: 1483 (одна тисяча чотириста вісімдесят три) найменувань, згідно інвентаризаційного опису, складеного ліквідатором ТОВ «Трансмаш», виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Коломойцевська, 25, у всіх приміщеннях, розташованих на земельних ділянках 1211000000:04:432:0003 та 1211000000:04:432:0007, у тому числі цілісного майнового комплексу колишнього ДП «Трансмаш», до складу якого входять будівлі та споруди, а саме: будівля СБК літ. «А-4» з навісом «а», головний корпус літ. «Б», склад матеріалів літ. «Б», склад металу літ. «Б», їдальня літ. «Б-ІІ», насосна станція літ. «Г», компресорна літ. «Д», пральня літ. «Е», котельня літ. «Ж», дільниця СТО літ. «З», гараж-стоянка літ. «К», залізничні шляхи І, внутрішньо-майданчикові автодороги ІV, огорожа №1-7, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, з метою відшукання та вилучення майна ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752) зазначеного в описі інвентаризації, документації (договорів, додаткових угод і договорів до них, додатків, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (наданих послуг, виконаних робіт), накладних, видаткових накладних, рахунків рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, комерційного листування з приводу таких господарських взаємовідносин з іншими підприємствами; комп`ютерної техніки, яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, банківських карток, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих по кримінальному провадженню № 12017040730001446, на проведення обшуку на території за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, у всіх приміщеннях, розташованих на земельних ділянках 1211000000:04:432:0003 та 1211000000:04:432:0007, у тому числі цілісного майнового комплексу колишнього ДП «Трансмаш», до складу якого входять будівлі та споруди, а саме: будівля СБК літ. «А-4» з навісом «а», головний корпус літ. «Б», склад матеріалів літ. «Б», склад металу літ. «Б», їдальня літ. «Б-ІІ», насосна станція літ. «Г», компресорна літ. «Д», пральня літ. «Е», котельня літ. «Ж», дільниця СТО літ. «З», гараж-стоянка літ. «К», залізничні шляхи І, внутрішньо-майданчикові автодороги ІV, огорожа №1-7, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25, з метою відшукання та вилучення майна ТОВ «Трансмаш» (ЄДРПОУ 32887752), а також з метою відшукання та вилучення документації (договорів, додаткових угод і договорів до них, додатків, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (наданих послуг, виконаних робіт), накладних, видаткових накладних, рахунків рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, податкових накладних, комерційного листування з приводу таких господарських взаємовідносин з іншими підприємствами; комп`ютерної техніки, яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, банківських карток, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12017040730001446.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 липня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі № 212/3765/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1