ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7847/17
Провадження № 1-кс/201/5063/2017
УХВАЛА
01 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.
Встановлено, що посадові особи ТОВ «Народний продукт» (ЄДРПОУ 37375449, зареєстроване: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького(вул. Героїв Сталінграду) буд.156а, директор ОСОБА_3 ) та ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс»(ЄДРПОУ 40264016, зареєстровано: м. Дніпро, пр.Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), директор ОСОБА_4 ) здійснюють незаконну діяльність пов`язану із виробництвом виробів із пластмас, а саме: здійснюють виробничу діяльність підвищеної небезпеки, без спеціальних дозволів, в порушення Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (затосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 №1107.
Окрім цього, посадові особи ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс», у порушення діючого податкового законодавства України та норм ведення фінансово-бухгалтерської документації, здійснюють укриття від сплати податків шляхом зменшення валового обороту через нарахування за придбання їх продукції контрагентам на карткові та розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на працівників ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «ВК «Промсервіс», знімаються вказаними громадянами у вигляді готівки та передаються за певну винагороду посадовим особам зазначених вище товарів.
Встановлено, що за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), 151т, де безпосередньо знаходиться виробництво, складські приміщення та офіс, де зберігаються бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація.
На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), 151т, з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс», а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, договори щодо користування земельними ділянками, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000041, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду), 151т, з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Народний продукт» та ТОВ «Виробничий комплекс «Промсервіс», а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, договори щодо користування земельними ділянками, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.
Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000041, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 01.06.2017 |
Оприлюднено | 03.03.2023 |
Номер документу | 67474585 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Ходаківський М. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні