Ухвала

від 08.06.2017 по справі 757/32370/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32370/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000009 від 30.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в червні 2015 року зареєстровано ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39854964) з метою прикриття незаконної діяльності з безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ іншими суб`єктами господарювання. В подальшому, безпідставно сформовано податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам з ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» на суму 1 768 804 грн., чим завдано матеріальну шкоду державі на вказану суму, що становить великий розмір.

Слідством встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером на момент здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» - ОСОБА_5 , яка зареєструвала ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» за грошову винагороду без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також слідством встановлено, що постачальником товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання між ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» та ПП «Профікомплект» було ПП «Дара-Прогрес» (код ЄДРПОУ 38771531) та ПП «Профі-Україна» (код ЄДРПОУ 38279091).

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Дара-Прогрес» (код ЄДРПОУ 38771531), у власності якого, у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згідно запису про право власності № 2727218 перебувають приміщення підвалу №1,2,3 площею 122,0 кв., 1-го поверху №4,5,6,7 площею 113,2 кв.м. в літ. "А-1" за адресою: м. Харків, вул. Воєнна, 5.

28.02.2017 ОСОБА_6 вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам

ПП «Профікомплект» з ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» та ТОВ «Імідж Груп».

06.03.2017 директором ПП «Профі-Комплект» ОСОБА_6 відмовлено у наданні копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПП «Профікомплект» з ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС».

З метою виявлення та фіксації зазначених вище відомостей виникла необхідність провести обшук у приміщенні підвалу №1,2,3 площею 122,0 кв., 1-го поверху №4,5,6,7 площею 113,2 кв.м. в літ. "А-1" за адресою: м. Харків, вул. Воєнна, 5, які належать ПП «Дара-Прогрес» (код ЄДРПОУ 38771531), оскільки відшукувані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100110000009, на проведення обшуку приміщення підвалу №1,2,3 площею 122,0 кв., 1-го поверху №4,5,6,7 площею 113,2 кв.м. в літ. "А-1" за адресою: м. Харків, вул. Воєнна, 5,які належать ПП «Дара-Прогрес» (код ЄДРПОУ 38771531) та ним використовуються, з метою відшукання та вилучення, речей та документів, а саме

- первинних документів ПП «Профікомплект» (код ЄДРПОУ 38877636), ПП «Дара-Прогрес» (код ЄДРПОУ 38771531), ПП «Профі-Україна» (код ЄДРПОУ 38279091) щодо взаємовідносин з ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069) за період 2015 2016 років а саме: договорів; додаткових угод; накладних, податкових та товарно-транспортних накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі; актів звірок; вантажно-митних декларацій; інвойсів; специфікацій; сертифікатів походження та якості; векселів; довіреностей; кошторисів рахунків; виписок банку; листування; відомостей про виплачену заробітну плату; документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників; трудових договорів та інших кадрових документів; документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізації продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів; документів про обіг грошових коштів, проведення розрахунків; чекових книжок; платіжних карток та інших платіжних документів; засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків; не облікованих залишків грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей ПП «Профікомплект» (код ЄДРПОУ 38877636); зошитів; блокнотів; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо придбання, транспортування, зберігання та реалізації товарів ТОВ «ІНДІГО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39854964), ПП «Профікомплект» (код ЄДРПОУ 38877636), ПП «Дара-Прогрес» (код ЄДРПОУ 38771531), ПП «Профі-Україна» (код ЄДРПОУ 38279091), ТОВ «Імідж Груп» (код ЄДРПОУ 40048069).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/32370/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1