Ухвала

від 14.06.2017 по справі 757/33792/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33792/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001053 від 05.04.2017 за фактами привласнення упродовж 2015-2016 років коштів службовими особами філій ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що філією УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ "Укртрансгаз" протягом 2015-2017 років проведено ряд державних закупівельу ТОВ "Спецпромсистема" на загальну суму 96 мільйонів гривень. Під час перевірки фінансової звітності підприємства встановлено факти перерахування ТОВ "Спецпромсистема" частини грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "ТМ Бест Лайн" (кол. ТОВ "Лінхольд" код ЄДРПОУ 40449117), ТОВ "Далтер Груп" (код ЄДРПОУ 40109880), ТОВ "Кріщенко, Курило і Партнери" (кол. ТОВ "ЕлпісТрейд" - код ЄДРПОУ 39707954).

Крім того, ТОВ "Спецпромсистема" перерахувало кошти на підприємства з ознаками "транзитності", а саме: ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Вікінг Хауз» (код ЄДРПОУ 33899601) та ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768 перебуває в стані ліквідації). Останнє перерахувало, отримані від ТОВ «Спецпромсистема" кошти, на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "Траст холд" (код ЄДРПОУ 40926764), а ТОВ "Вікінг Хауз" на підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ "СтаррПром" (код ЄДРПОУ 40448600), ТОВ "ВінтерПром" (код ЄДРПОУ 40350356), ТОВ "ТалборПром" (код ЄДРПОУ 40389912), ТОВ "Даймонд Стіл" (код ЄДРПОУ 40624494)

У ході розслідування встановлено, що документація щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768) із ТОВ «Спецпромсистема", ТОВ "Траст холд" (код ЄДРПОУ 40926764) щодо виконання підрядних робіт, документи щодо оплати виконаних робіт, поставлених товарів та наданих послуг, а також інші пов`язані документи можуть знаходитися в офісних приміщеннях ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768), за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), буд. 14, який на праві власності належить ОСОБА_4 .

З метою здобуття доказів причетності службових осіб ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768)та ТОВ «Спецпромсистема" до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768) за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), буд. 14, оскільки відшукуванні речі та документи, можуть бути використані як докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, те що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та даний захід забезпечення кримінального провадження є доцільним та необхідним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, оскільки слідчим, яким подано клопотання, не вказано родових ознак вказаних речей та документів (майна), які необхідно відшукати та вилучити, які надали б змогу їх ідентифікувати, що не відповідає п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001053 на проведення обшуку в приміщеннях ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768) за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна (Енгельса), буд. 14, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предметів та речей, а саме: документації відносно фінансово-господарських відносин у 2015-2017 роках між ПП "Харківвторсировина" (код ЄДРПОУ 34390768) та ТОВ «Спецпромсистема" (ЄДРПОУ 38771175), ТОВ "Траст холд" (код ЄДРПОУ 40926764), у тому числі пристроїв, які містять вказану інформацію, комп?ютерної техніки, планшетних комп?ютерів, електронних носіїв інформації, накопичувачів флеш-пам?яті USB, фінансово-бухгалтерських документів, штампів, печаток підприємств, установ, організацій, кліше, факсиміле, судових рішень, щоденників, записників, нотаток, чорнових записів, цивільно-правових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, кошторисів, довіреностей, установчих документів підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, документів щодо перерахування коштів на банківські рахунки, переведення їх в готівку, виведення в офшорні зони.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/33792/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.06.2017