Ухвала

від 20.06.2017 по справі 757/35132/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35132/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000329 від 13.08.2014, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з 2013 по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами митниці ДФС України та співробітниками прикордонної служби, які шляхом зловживанням своїм службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе чи інших осіб з використанням службовою особою влади всупереч інтересам служби, сприяють вказаним особам у незаконному здійснені легалізації (відмиванні) грошових коштів та товаро-матеріальних цінностей одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, шляхом їх незаконного переміщення через Державний кордон України, у тому числі, з використанням реквізитів наступних фіктивних підприємств: «Морленд» (код ЄДРПОУ 34055670), «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32223750), «ТЕК» (код ЄДРПОУ 33016947), «Фаворіт» (код ЄДРПОУ 30840534), «Транспромсистем» (код ЄДРПОУ 35697654), «ЛАКТУР» (код ЄДРПОУ 38479760), «ФІТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 22451463), «ХОЛТОВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 13880014), «ІНТЕРПРАЙС» (код ЄДРПОУ 36435700) та інших, чим завдають тяжкі наслідки державі

У слідства є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 5110137300:65:003:0008, де ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює незаконну діяльність, можуть зберігатися печатки, штампи, підроблена фінансово-господарська документація, документи щодо придбання чи реалізації продукції, комп`ютерна техніка, сервери та інші електронні пристрої, на яких виготовляються вищевказані підроблені документи, отримані від незаконної легалізації готівкові кошти.

Слідством встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5110137300:65:003:0008 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Холтов ЛТД» (код ЄДРПОУ 13880014), кінцевим власником якого є ОСОБА_7 та яке використовується для здійснення незаконної діяльності останнім.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_7 , а саме в усіх нежитлових приміщеннях та будівлях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137300:65:003:0008 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відшукувані речі та документи самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014000000000329, на проведення обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_7 , а саме в усіх нежитлових приміщеннях та будівлях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137300:65:003:0008 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «Холтов ЛТД» (код ЄДРПОУ 13880014), кінцевим власником якого є ОСОБА_7 та яке використовується для здійснення незаконної діяльності останнім. з метою відшукання та вилучення речей та документів пов`язаних із діяльністю: «Морленд» (код ЄДРПОУ 34055670), «Технобуд» (код ЄДРПОУ 32223750), «ТЕК» (код ЄДРПОУ 33016947), «Фаворіт» (код ЄДРПОУ 30840534), «Транспромсистем» (код ЄДРПОУ 35697654), «ЛАКТУР» (код ЄДРПОУ 38479760), «ФІТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 22451463), «ХОЛТОВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 13880014), «ІНТЕРПРАЙС» (код ЄДРПОУ 36435700), ПП Трейд-Імп (код 39576804), ПП ДЮАЛ Б (код 37759576), ПП Інтерлайн К (код 39519589), ТОВ Інтерпрайс Корпорейшн (код 39702280), BRIGHTFORD BUSINESS LIMITED, Hong Kong та інших суб`єктів господарювання які мають ознаки фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств які мають ознаки фіктивності, печаток нерезидентів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, міжнародні контракти, інвойси, вантажномитні декларації, документи, щодо походження імпортованих товарів, паспорти та сертифікати якості, висновки фіто санітарної служби, інші експортні та імпортні документи, документи про функціонування банківських рахунків, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адрес підприємств-контрагентів, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального правопорушення обставинах, копій установчих та реєстраційних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/35132/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1