Постанова

від 19.07.2012 по справі 1712/1222/12

МЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2012 року смт. Млинів Рівненської області

Суддя Млинівського районного суду Рівненської області Коваленко В.М.,

при секретарі Драган Л.М.

за участю прокурора Музичука Р.Р.,

розглянувши у судовому засіданні в смт.Млинів Рівненської області подання старшого слідчого СВ Млинівського РВ УМВС по кримінальній справі № 41/20-2012 року про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Млинівського РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_1 за погодженням з Млинівським міжрайонним прокурором звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання.

Розглянувши подання, вивчивши матеріали справи та вислухавши слідчого і прокурора, суд вважає, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

З подання та матеріалів справи вбачається, що директор ПП «Квест+»ОСОБА_2 впродовж грудня 2011 року при використанні бюджетних коштів на виконання договорів підряду № 0011 та № 0011.1 від 25.11.2011 року, укладених із Вербеньською сільською радою Демидівського району Рівненської області, в порушення ст.7 Бюджетного кодексу України п.п. 3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» , затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів вніс завідомо неправдиві дані в акти виконаних робіт форми КБ-2в.

Так, в акті форми КБ-2в за грудень 2011 року по об'єкту «Капітальний ремонт дитячого садка»при улаштуванні каркасів для акустичних конструкцій стін, з дерев`яних брусків, фактичні витрати брусків довжиною 4-6 м., товщиною 40-75 мм. На 0,16 м.кв. менші ніж зазначено в акті виконаних робіт. Також по об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання та опалення дитячого садка»включено установку радіаторів опалення інших розмірів. Крім того, контрольним обміром встановлено, що в котельні змонтовано не проектний котел Solidmaster-7» .

Вищевказане призвело до протиправного заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 54566 грн.

В подальшому директор ПП. «Квест+»ОСОБА_2 при використанні бюджетних коштів на виконання договорів підряду, укладених із Вербеньською сільською радою Демидівського району, в порушення п.3.2.5 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» , затверджених наказом Держбуду України № 174 від 27.08.2000, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів вніс завідомо неправдиві дані в акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2011 року шляхом завищення вартості металопластикових віконних блоків, що призвело до заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 9227 грн.

Внаслідок таких дій ПП «Квест+»завдано збитків державі на загальну суму 63793 грн.

25 червня 2012 року по даному факту Млинівський міжрайонний прокурор порушив кримінальну справу № 41/20-2012 року відносно ОСОБА_2, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність у встановленні руху коштів за період з 01.01.2011 року по 01.07.2012 року по розрахунковому рахунку № 26001060481351 ПП «Квест+» , код ЄДРПОУ - 36249935, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк в м.Рівне.

З метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування у кримінальній справі необхідно розкрити банківську таємницю по вказаному рахунку ПП «Квест+»та провести виїмку роздруківок руху коштів по даному рахунку за вищевказаний період.

Вказана вище інформація відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю і розкривається згідно ст. 62 даного закону на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Враховуючи, що наведені в поданні та в матеріалах справи обставини свідчать про достатність підстав для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , ст.ст. 22, 64 66, ч. 3 ст. 178 та ст. 273 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Подання старшого слідчого СВ Млинівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 у кримінальній справі № 41/20-2012 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, задоволити.

2.Надати дозвіл у кримінальній справі № 41/20-2012 на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку № 26051060449280 ПП «Квест+»код ЄДРПОУ - 36249935, юридична адреса якого: м.Здолбунів вул.Церковна, 71 Рівненської області, який відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, що в м.Рівне по вул.Відінська, 8, за період з 01.01.2011 року по 01.07.2012 року, з розшифровкою всіх операцій, що полягали у зарахуванні коштів на рахунок, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, номера платіжного документа та його дати, суми коштів, призначення платежу, назви контрагента, із зазначенням всіх операцій, які полягали у списанні коштів з рахунку, сум списання, дати списання коштів, призначення коштів та отримувача коштів, а також надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку за вказаний період.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Млинівського районного суду В.М. Коваленко