Ухвала

від 23.06.2017 по справі 754/8213/17

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1563/17

Справа № 754/8213/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101030000060 від 01.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.06.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ "Мілені", а саме за адресою: 04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 6, офіс 314, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУ ГУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101030000060 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду" Деснянського району м. Києва 28.12.2015 року підписано ряд договорів підряду з ТОВ "Мілені" (37393988) з особі директора ОСОБА_6 , а саме:

- договір підряду № 12/01 від 28.12.2015 року з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, за ціною 108704, 18 грн.;

- договір підряду № 12/02 від 28.12.2015 року з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 16, за ціною 135933, 89 грн.;

- договір підряду № 12/03 від 28.12.2015 року з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 26, за ціною 98456, 09 грн.;

- договір підряду № 12/04 від 28.12.2015 року з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 122858, 37 грн.

У цей же день 28.12.2015 року сторонами підписано Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 на вищевказані суми, й здійснено проплати.

Працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України оперативним шляхом встановлено, що ТОВ "Мілені" в листопаді, грудні 2015 року перераховувало кошти в розмірі 71515, 00 грн. на рахунок ТОВ "Крафт Компані" (код ЄДРПОУ 39796452), яке було створено 19.05.2015 року ОСОБА_7 також вказана особа з 10.04.2015 року була директором та засновником ТОВ "Метрик-Компані" (код ЄДРПОУ 39744362), до цього ОСОБА_7 керівником підприємств не був.

Засновником та директором ТОВ "Краф Компані" (ЄДРПОУ 39796452) з 12.02.2016 року обліковується ОСОБА_8 , якого вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 04.07.2012 року у справі № 2610/10321/2012 засуджено за ч. 1 ст. 205 КК України.

За дорученням прокурора допитано ОСОБА_8 , який наголосив на своїй причетності до ведення господарської діяльності Товариства.

Також в листопаді, грудні 2015 року перераховано кошти у розмірі 266439, 00 грн. на рахунок ТОВ "Ференс" (код ЄДРПОУ 39952644), засновником й директором в якому на той час обліковувався ОСОБА_9 , який також був директором та засновником ТОВ "Сіністер" та ТОВ "Бан Тек".

Враховуючи викладене, можна стверджувати про факти перерахування ТОВ "Мілені" бюджетних коштів, отриманих за нібито виконання робіт на території Деснянського району столиці, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення у готівку та ухилення від сплати податків.

Також відповідно відомостям електронної системи публічних закупівель "Прозорро" у мережі Інтернет ТОВ "Мілені" протягом 2016 року брало участь у 25 державних закупівлях у Деснянському районі.

Таким чином, можна стверджувати, що ТОВ "Мілені" використовують кошти місцевого бюджету у схемах з ухилення податків.

Згідно відомостей ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у мю Києві та руху коштів по р\р ТОВ "Мілені" № 26006323740200 (українська гривня) та № НОМЕР_1 (українська гривня) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), встановлено, що товариство у період 2014-2016 років мало взаємовідносини з ТОВ "Глассо" (код ЄДРПОУ 39541064), ТОВ "Інтер-норм" (код ЄДРПОУ 37696239), ТОВ "завод Стекло" (код ЄДРПОУ 38114294), ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" (код ЄДРПОУ 35691621), ТВО "Гудфуд" (код ЄДРПОУ 37392286), ТОВ "Ференс" (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ "ТД Вістас" (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ "Мейкер Плюс" (код ЄДРПОУ 37378662), ТОВ "Техносервіс-Україна" (код ЄДРПОУ 38227237), ТОВ "Бренді-Вуд" (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ "Конект Груп" (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ "Крафт Компані" (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ "Еко Сіті" (код ЄДРПОУ 36931747), ТОВ "ПОмеранч" (код ЄДРПОУ 39567359), ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Перспективні будівельні технології" (код ЄДРПОУ 35573368), ТОВ "Астекс Гарант" (код ЄДРПОУ 39267679), ПАТ "Укрнафтохімпроект" (код ЄДРПОУ 21489100), ТОВ "Солід Проект" (код ЄДРПОУ 39917353) та ТО "Подол Бізнес-Парк" (код ЄДРПОУ 33787018).

Місцевою прокуратурою 15.02.2017 року у порядку ст.. 93 КПК України направлено запит до ТОВ "Мілені" про надання копій документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у вищевказаних підприємств за весь період взаємовідносин.

Однак, у зв"язку з ненаданням ТОВ "Мілені" відповідних документів за клопотанням прокурора слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва 24.02.2017 року винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, яка на даний час не виконана.

Вислухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що у сторони обвинувачення виникла необхідність у відшуканні зазначених вище документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у підприємств за весь період взаємовідносин, а також зошити, нотатки, що містять відомості про вказані взаємовідносини або про працевлаштування фіктивних осіб на товариство.

Відповідно до відомостей оперативних працівників, які здійснювали виїзд за адресою ТОВ "Мілені", у ході виконання доручення прокурора у порядку ст.. 36 КПК України, приміщення, де розташовується офіс товариства, знаходиться на 3-му поверсі будівлі АДРЕСА_2 та належить ОСОБА_5 , яка зареєстрована у АДРЕСА_3 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна від 01.06.2017 року право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 791, 4 кв.м. (літера А) по АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене вище, вимоги діючого законодавства, слідчий суддя приходить до висновку про законність та підставність даного клопотання, а тому про його повне задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101030000060 від 01.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Дозволити обшук слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 або відповідним слідчим з групи, створеної групи слідчих, за юридичною та фактичною адресою ТОВ "Мілені", а саме за адресою: м. Київ, вул. Братська, буд. 6, офіс 314, з метою документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ТОВ "Мілені", відшукання відомостей, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 42016101030000060 від 01.09.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у підприємств ТОВ "Глассо" (код ЄДРПОУ 39541064), ТОВ "Інтер-норм" (код ЄДРПОУ 37696239), ТОВ "Завод Стекло" (код ЄДРПОУ 38114294), ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" (код ЄДРПОУ 35691621), ТОВ "Гудфуд" (код ЄДРПОУ 37392286), ТОВ "Ференс" (код ЄДРПОУ 39952644), ТОВ "ТД Вістас" (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ "Мейкер Плюс" (код ЄДРПОУ 37378662), ТОВ "Техносервіс-Україна" (код ЄДРПОУ 38227237), ТОВ "Бренді-Вуд" (код ЄДРПОУ 39363880), ТОВ "Конект Груп" (код ЄДРПОУ 40195461), ТОВ "Крафт Компані" (код ЄДРПОУ 39796452), ТОВ "Еко Сіті" (код ЄДРПОУ 36931747), ТОВ "ПОмеранч" (код ЄДРПОУ 39567359), ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Перспективні будівельні технології" (код ЄДРПОУ 35573368), ТОВ "Астекс Гарант" (код ЄДРПОУ 39267679), ПАТ "Укрнафтохімпроект" (код ЄДРПОУ 21489100), ТОВ "Солід Проект" (код ЄДРПОУ 39917353) та ТОВ "Подол Бізнес-Парк" (код ЄДРПОУ 33787018) за весь період взаємовідносин, у тому числі:

- реєстраційні документи ТОВ "Мілені" (статут, протоколи засідань загальних зборів учасників товариства, накази про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадові інструкції тощо);

- договори (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, товарно-транспортні накладні, інші первинні фінансово-господарські документи;

- платіжну документацію, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки перелічених вище підприємств: платіжні доручення, банківські виписки;

- відомості про будівельні об"єкти (місцезнаходження, власники )замовники), генеральні підрядники), на яких здійснювалися будівельно-монтажні та інші види робіт переліченими вище підприємствами;

- у разі, якщо товарно-матеріальні цінності (послуги, роботи) придбавалися з метою подальшої їх реалізації, документи, що підтверджують таку реалізацію (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписки банку, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні;

- відомості щодо наявності дозвільних документів (ліцензій) на виконання будівельних робіт;

- накази на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ "Мілені" (37392988) підприємства, які виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у період здійснення взаємовідносин із зазначеними підприємствами, посадові інструкції та копії їх паспортів;

- накази про призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ "Мілені" (373932988) підприємства, які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних будівельно-монтажних та інших видів робіт переліченими вище підприємствами, посадові інструкції та копії їх паспортів (у разі залучення сторонніх осіб, які здійснювали технічний нагляд, надати інформацію про цих осіб та документи, на підставі яких вони здійснювали ці функції);

- документи про наявність власних чи орендованих офісних, складських, виробничих та інших приміщень, які використовуються ТОВ "Мілені" (37392988) підприємством (вказати їх адреси, квадратуру, осіб (підприємств), у яких орендуються вказані приміщення);

- інші документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з переліченими вище підприємствами;

- зошити, нотатки, які містять відомості про вказані взаємовідносини або про працевлаштування фіктивних осіб на товариство;

- системних блоків персональних комп"ютерів, переносних персональних комп"ятерів (ноутбук, нетбук, смартбук), мобільних телефонів, смартфонів, а також інших електронних носів інформації (картки флеш пам"яті, лазерні та оптичні диски).

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: