Ухвала

від 08.06.2017 по справі 201/8121/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/8121/17

Провадження № 1-кс/201/5234/2017

УХВАЛА

08 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000230 від 06.03.2017 щодо розкрадання бюджетних коштів, призначених на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що протягом 2015 - 2017 років ПП «ДСК Стандарт» (37562810) неодноразово укладало договори підряду із замовниками розпорядниками бюджетних коштів на будівництво та капітальний ремонт доріг в Дніпропетровській області. Отримані на рахунки бюджетні кошти, службові особи ПП «ДСК Стандарт» перераховували нібито за виконані підрядні роботи на адресу ряду підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення. Зазначені фінансові операції мали формальний характер не маючи на меті реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені підприємств з ознаками фіктивності, надавалися учасниками злочинної групи діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій з метою ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді растрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу «конвертаційного» центру входять ПП «СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 36839765), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 40433070), ВК «ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ» (код ЄДРПОУ 20261754), ПП «СУНАТКО» (код ЄДРПОУ 31459088) та інші, реквізити та поточних рахунок якого використовується учасниками злочинної групи в протиправних схемах мінімізації податкових платежів, рокзрадання коштів, а також легалізації злочинних доходів.

Так, схема діяльності «конвертаційного центру» ОСОБА_3 полягає у наступному: клієнт із реального сектору економіки, якому потрібна готівка перераховує безготівкові кошти по реквізитам фіктивних підприємств за конкретні товари, роботи та послуги, що йому необхідні. В учасників «конвертаційного центру» є клієнти, які займаються оптово-роздрібним продажем будівельних матеріалів та металопрокату, зокрема торгові павільйони на ринках, будівельні бази та металобази, які реалізують продукції населенню та приватним підприємцям за готівку. Ця готівка передається через «кур`єрів» ОСОБА_3 в обмін на безготівкові, які списуються з рахунків реалізацією будівельних матеріалів та металопрокату.

Зазначена готівка є «тіньовою», що отримана з роздрібних точок продажу продукції та не оприбутковується по бухгалтерському та податковому обліках та у подальшому передається клієнтам «конвертаційного» центру в рахунок отримання безготівкових коштів. Така схема дозволяє фірмам з ознакою фіктивності документально відображати прихід товару та перерахування безготівкових коштів, а оптовим продавцям продукції розхід товару та отримання на поточні рахунки безготівкових коштів.

Встановлено, що кур`єром «конвертаційного» центру при перевезенні готівкових коштів та бухгалтерських документів прикриття безтоварних фінансово-господарських операцій, виступає громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_3 , щотижня в м. Одеса отримує «тіньову» готівку та бухгалтерські документи прикриття безтоварних фінансово-господарських операцій по вищевказаній протиправній схемі, яку перевозе до м. Дніпро. При цьому, ОСОБА_4 пересувається потягом сполучення Одеса-Дніпро. Згідно інформації з сайту ПАТ «Укрзалізниця» http://www.uz.gov.ua у даному напрямку до м. Дніпро курсує поїзд № 252 сполученням Одеса-Дніпропетровськ.

Здійснення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук у вагоні поїзду № 252 сполученням Одеса-Дніпропетровськ, на якому персувається громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до м. Дніпро, оскільки є достатні підстави вважати, що у зазначеному поїзді знаходяться статутні документи, фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи, податкові та вантажно-митні накладні, журнали, інші документи обліку переміщення продукції, статистичні звіти, чорнові записи, акти виконаних робіт та наданих послуг та інша документація, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкова та інша звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерна техніка, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 36839765), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 40433070), ВК «ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ» (код ЄДРПОУ 20261754), ПП «СУНАТКО» (код ЄДРПОУ 31459088), та їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, усі наявні грошові кошти, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у вагоні, в якому пересувається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поїзду № 252 сполученням Одеса-Дніпропетровськ, з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкових та вантажно-митних накладних, журналів, інших документів обліку переміщення продукції, статистичних звітів, чорнових записів, актів виконаних робіт та наданих послуг та іншу документацію, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкову та іншу звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерну техніку, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 36839765), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 40433070), ВК «ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ» (код ЄДРПОУ 20261754), ПП «СУНАТКО» (код ЄДРПОУ 31459088), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, усі наявні грошові кошти, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000230, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку у вагоні, в якому пересувається ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поїзду № 252 сполученням Одеса-Дніпропетровськ, з метою відшукання, виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкових та вантажно-митних накладних, журналів, інших документів обліку переміщення продукції, статистичних звітів, чорнових записів, актів виконаних робіт та наданих послуг та іншу документацію, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, податкову та іншу звітність, печатки, чекові книжки, комп`ютерну техніку, на якій виробляються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «СПЕЦСТРОЙСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 36839765), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 40433070), ВК «ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ» (код ЄДРПОУ 20261754), ПП «СУНАТКО» (код ЄДРПОУ 31459088), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаних підприємств та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, усі наявні грошові кошти, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, особисті сумки, рюкзаки, будь-які інші речі, предмети, документи, здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності здобуті злочинним шляхом.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040000000230, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1