Ухвала

від 03.07.2017 по справі 127/14015/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/14015/17

Провадження №1-кс/127/5725/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює професійну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює професійну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в проваджені Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017020000000045 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, невстановленими особами 19.12.2016 умисно подано документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації

ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865, м. Вінниця, вул. Максимовича, 4) щодо зміни засновників та посадових осіб товариства, а саме: призначення директором померлої особи ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В березні 2017 року, невстановлені особи, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, придбали СГД (юридичну особу) ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375, м. Вінниця, просп. Юності, 18) та зареєстрували його на підставну особу, призначивши керівником та засновником ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на незаконне формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для СГД реального сектору економіки.

ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) 31.10.2016 зареєстровано Шевченківською РДА в м. Києві за № 10741020000062913 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. код НОМЕР_2 , реєстрація: Кіровоградська область, смт. Благовіщинське). 19.12.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) призначено померлу особу ОСОБА_5 (ідент. Код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) 12.12.2016 зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради за № 11741020000014693 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідент. код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). 01.03.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Трейдвінгруп» призначено підставну особу ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідент. код НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ).

Дії щодо призначення на посаду померлої особи ОСОБА_5 директором ТОВ «Агропромисловість» підтверджуються договором купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Агропромисловість» від 12.12.2016, відповідно до якого продавець ОСОБА_7 передає у власність покупця ОСОБА_5 свою частку статутного (складеного) капіталу даного Товариства. Розмір частки, що належить продавцю становить 100%.

Відповідно до протоколу № 2 від 12.12.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Агропромисловість» ОСОБА_7 володілець 100% часток статутного (складеного) капіталу ТОВ «Агропромисловість» повідомила про свій намір вийти зі складу учасників Товариства та передати свою частку в розмірі 5000 грн. (100% капіталу) ОСОБА_5 . Протокол № 2 зареєстровано в реєстрі за № 2140 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яким засвідчено справжність підпису ОСОБА_7 у вказаних документах та перевірено її дієздатність.

Дії щодо призначення на посаду підставної особи ОСОБА_9 директором ТОВ «Трейдвінгруп» підтверджуються договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Трейдвінгруп» від 27.02.2017, відповідно до якого продавець ОСОБА_8 передає у власність покупця ОСОБА_9 свою частку 100 % статутного капіталу даного Товариства.

Відповідно до протоколу № 2 від 27.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Трейдвінгруп», встановлено, що ОСОБА_8 звільнено з посади директора товариства з 27.02.2017 та призначено на посаду нового директора ОСОБА_9 .

При цьому, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 засвідчено справжність підпису ОСОБА_9 у вказаних документах та перевірено його дієздатність. Нотаріусом ОСОБА_4 протокол № 2 від 27.02.2017 зареєстровано в реєстрі за № 853.

Відповідно до пояснення отриманого співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_9 не придбавав та не реєстрував на власне ім`я ТОВ «Трейдвінгруп».

Досудовим розслідуванням зібрано фактичні дані, які вказують на те, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 може бути причетна до скоєння вказаних злочинів.

Встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 88897319 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.06.2017 житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_5 ).

Тому, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює професійну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює професійну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій документів, що стосуються створення, реєстрації та перереєстрації ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) та ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) за період із 31.10.2016 по теперішній час, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, зразків підписів та чистих бланків, які мають відношення до вказаних господарських операцій; комп`ютерної техніки, на якій знаходяться контакти та інша інформація щодо господарських операцій; чорнових записів про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії); документів, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює професійну діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій документів, що стосуються створення, реєстрації та перереєстрації ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) та ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) за період із 31.10.2016 по теперішній час, печаток, штампів, електронних носіїв інформації, зразків підписів та чистих бланків, які мають відношення до вказаних господарських операцій; комп`ютерної техніки, на якій знаходяться контакти та інша інформація щодо господарських операцій; чорнових записів про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії); документів, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /