Ухвала

від 30.05.2017 по справі 757/29954/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29954/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так, при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб`єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний директор ТОВ «Маркон Компані» 40123046 ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1 на підставі спільної часткової власності зареєстровано за: 1/2 ОСОБА_6 , 2683000778 та 1/2 за ОСОБА_7 , НОМЕР_1 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Маркон Компані» 40123046 ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення майна, цінностей, в тому числі значних сум грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей і майна без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (прилеглих територіях, господарських будівлях та спорудах, гаражах, домоволодіннях), де проживає директор ТОВ «Маркон Компані» НОМЕР_2 ОСОБА_5 , який на підставі спільної часткової власності зареєстровано за: 1/2 ОСОБА_6 , НОМЕР_3 та 1/2 за ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення: документів наступних юридичних осіб: КВЖРЕП ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916), КВЖРЕП ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860465), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1» (код ЄДРПОУ 40661300), ТОВ «АСУ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 39230481), ТОВ «ДВК Сервіс» (код ЄДРПОУ 39123341), ТОВ «Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860611), ТОВ "ВІЛТЕК-В" (код ЄДРПОУ 39910164), ТОВ"БІВА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40046873), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (код ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39381344), ПП "АГРОТЕКС-2004" (код ЄДРПОУ 32878533), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40027178), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 40038265), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40024619), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (код ЄДРПОУ 34378489), ТОВ "ГРАНФУТ" (код ЄДРПОУ 40057031), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40037759), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40111910), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 39820647), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ "АСТОР-А" (код ЄДРПОУ 40413515), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 40080280), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "АГАТОН-Д" (код ЄДРПОУ 39370353), ТОВ "ВІРТЕКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40027253), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372), ТОВ "МОРІС ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40551311), ТОВ "НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ" (код ЄДРПОУ 37591616), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39949170), ТОВ "МАСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39827658), ТОВ "СОЛД ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40057246), ТОВ "СТІЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 40394861), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ПП «Порт-М» (35166486), ТОВ «Будівельні відходи» (34365747), ТОВ «Альф Трейд» НОМЕР_4 , ТОВ «Ренессанс Клуб» НОМЕР_5 , ТОВ «Катрол ПРО» 40041220, КП «Міські комунальні платежі» 31270637, НВПП "ММФ" 30095526, ТОВ «Будмакс-Компані» 39091713, ТОВ «Спецкомунгосп» 37562606, ТОВ «НВП «Софтпроект» НОМЕР_6 , ДПІІ «Сантрейд» 25394566, РАНОК С(Ф)Г НОМЕР_7 , ТОВ «Агро-Альянс К» НОМЕР_8 , ТОВ «Катеринопільський елеватор» 32580463, ТОВ «Юліс-Агро» 37959261, ПП «Обрій» 310456007, ООО «Фирма Фиеста» 31319111, ТОВ «Ферко» 31681342 (ранок), ТОВ «Степ 2» НОМЕР_9 , ПП «Травіан» НОМЕР_10 , ТОВ «Укрзерноінвест-2013» НОМЕР_11 , ТОВ «Компанія «Грейнфілд» НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_13 , ПП «Науково-Виробнича фірма «Промресурс» 34767605, ТОВ «Жилкомсервісдніпро» 39122992, ПАТ «Сантехкомплект» 20038832, ТОВ «НКЗ» 37837224, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_14 , ТОВ «Управбуд «Західний» 40466766, ТОВ «Маркон Компані» 40123046, ТОВ "Нікопольський кранобудівний завод» 37837224, ТОВ «Ас.Сіль-Сервіс» 40951770, ТОВ «Дніпропетровський інформаційно-розрахунковий центр» 37151335, ТОВ Укрчерметавтоматика» 32447987, ТОВ «Пром Гарант Плюс» 39726851, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 33717569, ТОВ «АГС1» 37361090, ТОВ «Торговий Дім «Авіас» 37149148, ТОВ «НДІ Укрекопроект» 38563155, ТОВ «Інтеграція стайл» 40730316, ТОВ «Хазера Україна» 34691463, ТОВ «Владам-Юг» 24790656, ТОВ «Дельта Бат» 39533729, ТОВ «База Батарей» 39729648, ТОВ «Торговий Дім «Серпентин» 40714954, ТОВ «Торговий Дім «Афродіта» 40529506, СП «Веномет Металл» 30958428, ТОВ «Менеджмент та розвиток» 39348251, ООО «ВК Транс Груп» 39374740, ТОВ «Тулс» 35447191, ТОВ «Елада Трейд» 40880568, ТОВ «Арта-Родас» 38431729, ПП «Науково-виробниче підприємство «Запоріженергопром» 36096986, ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Апріорі» 33557110, ТОВ «Оптінвестторг» 40117357, ТОВ «Дніпрометалопром» 36094890, ПП «Компанія Технік Логістик Україна» НОМЕР_15 , ПКЦ «Луч» НОМЕР_16 , ООО «Вонг Торг» НОМЕР_17 , ТОВ «Солд Прайс» 40057246, ПП «ПАКТ» 21332137, ТОВ «Ташер Лайф» 39621537, ТОВ «Технічний центр «Гранд Сервс» 37068478, ТОВ «Торгівельна компанія «Спеімпорт» 38529030, ТОВ «Торгова група «Олімпік» 40017821, ТОВ «Торгівельний Дім «Енергопром» 33667911, ТВ «Юридично-консалтингова компанія «ЮККО» 32235567, ТОВ «Емі Груп» 40529396, ТОВ «Авто-Алекс» 35985770, ТОВ «Армада-С» НОМЕР_18 , ТОВ «Юнайтед Трейдинг Компані» 36368210, ПП «Молторгинвест» НОМЕР_19 , ТОВ «Екватор Фудз» 39942683, ТОВ «Ваял» 37320253, ТОВ «Каліста» 35852446, ФГ «Агрофірма Чумак» НОМЕР_20 , ТОВ «Нілан Трейд» 39461471, ТОВ «Виробничо торгівельне підприємство «Южний полюс» 39425559, ТОВ «Чорогі Груп» 33931995, ТОВ «Світовід» 37744994, ТОВ «Салютем Логістік» 39918891, ТОВ «Альтернатів Енерджі Соргес Компані» 39974165, ТОВ «Йорк-Трейд» 40880306, ТОВ «ОІЛ КЕРН ЛТД» 40880395, ПП «УКРРОСКОТЛОТОРГ» 39179730, ТОВ «Технобуд-поліс» 39025090, ТОВ «Аванті ГРУП ЛТД» 39884119, ПП «Торговий Дім «Макс»37129294, ТОВ «КАМІ-7» НОМЕР_21 , ТОВ «Белл-Арт» НОМЕР_22 ,ТОВ «ТБС І К» НОМЕР_23 , ТОВ «Універсал Пром» НОМЕР_24 , ОВ «ВД-Сталь» НОМЕР_25 , ТОВ «Енергозберігаючі системи України» 38707864, ТОВ «Рона Інвест» 40037057, ТОВ «Компанія» «Укренергопром» 37235802, ТОВ «ТД Владар Харків» НОМЕР_26 , ТОВ «Сюрвеєр» НОМЕР_27 , ТОВ «НВО Стальмонтаж-7» НОМЕР_28 , ТОВ «БК Капітал Білд» НОМЕР_29 , ТОВ «Промендо ЛТД» НОМЕР_30 , ТОВ «ПСГ-Інвест» НОМЕР_31 , ТОВ «Топ Груп ЮА» НОМЕР_32 , ТОВ «Даніелі Хеві Машінері Інжирінг» НОМЕР_33 , ТОВ «Будівельна Компанія Бізнеспром» НОМЕР_34 , ТОВ «Бадваси» НОМЕР_35 , ТОВ «Лисмаш» НОМЕР_36 , ТОВ «Європейська консалтингова група «Транс Інком», ТОВ «Віксол», ТОВ «Альтерс Компані» НОМЕР_37 , ТОВ «Укрпак» НОМЕР_38 , ТОВ «Новаторс» НОМЕР_39 , ТОВ «Інкар Сістем» НОМЕР_40 , ТОВ «Енерджи Продакт» НОМЕР_41 , ТОВ «Шеріф КР» НОМЕР_42 , ТОВ «Ойл Транс Логістік» НОМЕР_43 , ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Комкор» НОМЕР_44 , ТОВ «Сервис СП», ТОВ «Атлант Оіл» НОМЕР_45 , ПАТ «Новомосковське РВП» Агротехсервіс» НОМЕР_46 , ТОВ «Оптімал Трейдінг» НОМЕР_47 , ТОВ «Киїпромпоставка» НОМЕР_48 , ТОВ «Капітал Град» НОМЕР_49 , ТОВ «Альтерс Компані» НОМЕР_50 , ТОВ «Інтер Трак Сервіс» НОМЕР_51 , ТОВ «Келад» НОМЕР_52 , ТОВ «Укрбуд 2012» НОМЕР_53 , ТОВ «Екопродторг Груп» НОМЕР_54 , ТОВ «Промметал А» НОМЕР_55 , ПАТ «Нові технології» НОМЕР_56 . ПАТ «Новокраматорський Машинобудівний завод» 057635905159, ТОВ «Старт Трейд Універсал» НОМЕР_57 , ТОВ «Сталекс Трейд» НОМЕР_58 , ТОВ «Слайн» 40058449, ТОВ «ОІЛ ІСТ» , ТОВ «НЗЖБИ», ТОВ «СКЛОФАРМ», ПП «ПФ» Джеміні», ЛТД «Волос» НОМЕР_59 , «АМГ Трейдінг Груп» ЄДРПОУ 39927183, ПП «Берг 2004», код 39719069, ТОВ Готельний комплекс «Дніпро», код 39479630, ТОВ "ВЛАДІС ГРУП", код 38984104, ТОВ "РГТ Груп", код 40886287, ТОВ "Маріот Компані", код 40385174, ТОВ "Форстех", код 40170054, ТОВ "Роджер Компані", код 41076956, ТОВ "Комплект Стандарт Сервіс", код 41077038, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕМОГА-СЕРВІС», код 32192780, печаток, штампів, кліше з підписами, чорнових записів, системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, мобільних терміналів зв`язку, сім-карток, речей, предметів та документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, а також інші речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1