Ухвала

від 27.04.2017 по справі 757/22636/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22636/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ТОВ "ЕКЗИСТ" (код ЄДРПОУ 40535038), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ТОВ "ОНІТЕКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39078781), ПП "ЕРІДА-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39880580), ТОВ "ВЕСТА-КОМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39880659), ПП "ГЕРМЕС-МЕТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40905985) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ТОВ "ЕКЗИСТ" (код ЄДРПОУ 40535038), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ТОВ "ОНІТЕКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39078781), ПП "ЕРІДА-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39880580), ТОВ "ВЕСТА-КОМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39880659), ПП "ГЕРМЕС-МЕТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40905985) мають банківські рахунки відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), а саме: ПП "БРАД" рахунки № НОМЕР_1 , код валюти 980 та № НОМЕР_2 , код валюти 980; ПП "НЕМЕДІЯ" рахунки № НОМЕР_3 , код валюти 980 та № 2600628225, код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунки № НОМЕР_4 , код валюти 980 та № НОМЕР_5 , код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунки № НОМЕР_6 , код валюти 980 та № НОМЕР_7 , код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунки № НОМЕР_8 , код валюти 980 та № НОМЕР_9 , код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунки № НОМЕР_10 , код валюти 980 та № НОМЕР_11 , код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС"рахунки № НОМЕР_12 , код валюти 980 та № НОМЕР_13 , код валюти 980; ТОВ "ЕКЗИСТ" рахунки № НОМЕР_14 , код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунки № НОМЕР_15 , код валюти 980 та № НОМЕР_16 , код валюти 980; ТОВ "ОНІТЕКС-ТРЕЙД" рахунки № НОМЕР_17 , код валюти 980 та № НОМЕР_18 , код валюти 980; ПП "ЕРІДА-ОПТ" рахунки № НОМЕР_19 , код валюти 980 та № 2605410597, код валюти 980; ТОВ "ВЕСТА-КОМ ЦЕНТР" рахунки № НОМЕР_20 , код валюти 980 та № НОМЕР_21 , код валюти 980; ПП "ГЕРМЕС-МЕТ КОМПАНІ" рахунки № НОМЕР_22 , код валюти 980.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, вказані слідчим у клопотанні, які відкриті в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді про розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках ПП "БРАД" рахунки № НОМЕР_1 , код валюти 980 та № НОМЕР_2 , код валюти 980; ПП "НЕМЕДІЯ" рахунки № НОМЕР_3 , код валюти 980 та № 2600628225, код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунки № НОМЕР_4 , код валюти 980 та № НОМЕР_5 , код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунки № НОМЕР_6 , код валюти 980 та № НОМЕР_7 , код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунки № НОМЕР_8 , код валюти 980 та № НОМЕР_9 , код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунки № НОМЕР_10 , код валюти 980 та № НОМЕР_11 , код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС"рахунки № НОМЕР_12 , код валюти 980 та № НОМЕР_13 , код валюти 980; ТОВ "ЕКЗИСТ" рахунки № НОМЕР_14 , код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунки № НОМЕР_15 , код валюти 980 та № НОМЕР_16 , код валюти 980; ТОВ "ОНІТЕКС-ТРЕЙД"рахунки № НОМЕР_17 , код валюти 980 та № НОМЕР_18 , код валюти 980; ПП "ЕРІДА-ОПТ" рахунки № НОМЕР_19 , код валюти 980 та № НОМЕР_23 , код валюти 980; ТОВ "ВЕСТА-КОМ ЦЕНТР" рахунки № НОМЕР_20 , код валюти 980 та № НОМЕР_21 , код валюти 980; ПП "ГЕРМЕС-МЕТ КОМПАНІ" рахунки № НОМЕР_22 , код валюти 980, які відкриті ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ТОВ "ЕКЗИСТ" (код ЄДРПОУ 40535038), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ТОВ "ОНІТЕКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39078781), ПП "ЕРІДА-ОПТ" (код ЄДРПОУ 39880580), ТОВ "ВЕСТА-КОМ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39880659), ПП "ГЕРМЕС-МЕТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40905985) в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851).

в іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1