Ухвала

від 27.04.2017 по справі 757/22638/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22638/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ПП "СААМІ" (код ЄДРПОУ 40551128), ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ЗАВІРІОН" (код ЄДРПОУ 40531248), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40544461), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ПП "АДЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 40123528), ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40123568), ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" (код ЄДРПОУ 40911365), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформаційно-аналітичної бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ПП "СААМІ" (код ЄДРПОУ 40551128), ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ЗАВІРІОН" (код ЄДРПОУ 40531248), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40544461), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ПП "АДЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 40123528), ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40123568), ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" (код ЄДРПОУ 40911365), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479) мають банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме: ПП "СААМІ", рахунки № НОМЕР_1 код валюти 980; № НОМЕР_2 код валюти 980, № НОМЕР_3 , код валюти 980; ПП "БРАД" рахунки № НОМЕР_4 , код валюти 980; ПП "НЕМЕДІЯ" рахунки № НОМЕР_5 , код валюти 980, № НОМЕР_6 , код валюти 980, № 26002013052334, код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунки № НОМЕР_7 , код валюти 980, № НОМЕР_8 код валюти 980, № НОМЕР_9 код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунки № НОМЕР_10 , код валюти 980, № НОМЕР_11 , код валюти 980, № НОМЕР_12 , код валюти 980; ТОВ "ЗАВІРІОН" рахунки № НОМЕР_13 , код валюти 980, № НОМЕР_14 , код валюти 980, № НОМЕР_15 , код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунки № НОМЕР_16 , код валюти 980, № НОМЕР_17 , код валюти 980, № НОМЕР_18 , код валюти 980; ПП "ІНТЕР ТРЕНД" рахунки № НОМЕР_19 , код валюти 980, № НОМЕР_20 , код валюти 980, № НОМЕР_21 , код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунки № НОМЕР_22 , код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС" рахунки № НОМЕР_23 , код валюти 980, № НОМЕР_24 , код валюти 980, № НОМЕР_25 , код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунки № НОМЕР_26 , код валюти 980, № НОМЕР_27 , код валюти 980, № НОМЕР_28 , код валюти 980; ПП "АДЕЛЛАДА" рахунки № НОМЕР_29 , код валюти 980; ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" " рахунки № НОМЕР_30 , код валюти 980; ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" рахунки № НОМЕР_31 , код валюти 980, № НОМЕР_32 , код валюти 980, № НОМЕР_33 , код валюти 980; ТОВ «Елемент Тауер» рахунки № НОМЕР_34 , код валюти 980, 978, 840, №26007013055693, код валюти 643, 840, 980, 978, №26052013055693, код валюти 980.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, вказані слідчим у клопотанні, які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді про розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках ПП "СААМІ", рахунки № НОМЕР_1 код валюти 980; № НОМЕР_2 код валюти 980, № НОМЕР_3 , код валюти 980; ПП "БРАД" рахунки № НОМЕР_4 , код валюти 980; ПП "НЕМЕДІЯ" рахунки № НОМЕР_5 , код валюти 980, № 26003001052334, код валюти 980, № 26002013052334, код валюти 980; ТОВ "КАДІ-ДІМ" рахунки № НОМЕР_7 , код валюти 980, № НОМЕР_8 код валюти 980, № НОМЕР_9 код валюти 980; ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" рахунки № НОМЕР_10 , код валюти 980, № НОМЕР_11 , код валюти 980, № НОМЕР_12 , код валюти 980; ТОВ "ЗАВІРІОН" рахунки № НОМЕР_13 , код валюти 980, № НОМЕР_14 , код валюти 980, № НОМЕР_15 , код валюти 980; ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" рахунки № НОМЕР_16 , код валюти 980, № НОМЕР_17 , код валюти 980, № НОМЕР_18 , код валюти 980; ПП "ІНТЕР ТРЕНД" рахунки № НОМЕР_19 , код валюти 980, № НОМЕР_20 , код валюти 980, № НОМЕР_21 , код валюти 980; ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" рахунки № НОМЕР_22 , код валюти 980; ТОВ "АЛОРІС" рахунки № НОМЕР_23 , код валюти 980, № НОМЕР_24 , код валюти 980, № НОМЕР_25 , код валюти 980; ПП "АРНІКА 2016" рахунки № НОМЕР_26 , код валюти 980, № НОМЕР_27 , код валюти 980, № НОМЕР_28 , код валюти 980; ПП "АДЕЛЛАДА" рахунки № НОМЕР_29 , код валюти 980; ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" " рахунки № НОМЕР_30 , код валюти 980; ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" рахунки № НОМЕР_31 , код валюти 980, № НОМЕР_32 , код валюти 980, № НОМЕР_33 , код валюти 980; ТОВ «Елемент Тауер» рахунки № НОМЕР_34 , код валюти 980, 978, 840, № НОМЕР_35 , код валюти 643, 840, 980, 978, №26052013055693, код валюти 980, які відкриті ПП "СААМІ" (код ЄДРПОУ 40551128), ПП "БРАД" (код ЄДРПОУ 40715662), ПП "НЕМЕДІЯ" (код ЄДРПОУ 40543646), ТОВ "КАДІ-ДІМ" (код ЄДРПОУ 40563704), ТОВ "СПЕЦ КВАРТАЛ" (код ЄДРПОУ 40531562), ТОВ "ЗАВІРІОН" (код ЄДРПОУ 40531248), ТОВ "ІДЕЯ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 40543976), ПП "ІНТЕР ТРЕНД" (код ЄДРПОУ 40544461), ТОВ "ЕВЕРЕСТ МІД" (код ЄДРПОУ 40705096), ТОВ "АЛОРІС" (код ЄДРПОУ 40564912), ПП "АРНІКА 2016" (код ЄДРПОУ 40532058), ПП "АДЕЛЛАДА" (код ЄДРПОУ 40123528), ТОВ "ОМЕГА-Д ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40123568), ТОВ "ПРОМ-МЕТАЛІКА" (код ЄДРПОУ 40911365), ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479) в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1