Ухвала

від 23.06.2017 по справі 200/10460/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

23.06.17

У Х В А Л А Справа № 200/10460/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6260/17

23 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000533 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на документи та речі, вилучені під час проведення обшуку ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000533 від 06.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК.

Підприємствами ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216), ТОВ Меганом-АП (ЄДРПОУ 33179011), ТОВ Смарт Трейд Систем (ЄДРПОУ 37900657), ТОВ Торгівельна компанія АТК Україна (ЄДРПОУ 37007284), ТОВ Золотий нектар України (ЄДРПОУ 39408910), ТОВ Агроцентр розвитку бджільництва Спас (ЄДРПОУ 38984680), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ Торгівельний дім Мед України (ЄДРПОУ 39829629), ТОВ НВП Біотек (ЄДРПОУ 37200869), ТОВ Бі Блум Компані (ЄДРПОУ 39880423), ТОВ ВТПФ ЕСКО (ЄДРПОУ 13451553), ТОВ Золотий Альянс Ко (ЄДРПОУ 38939926) з 2014 року по 01.05.2016 здійснювався експорт за межі митної території України меду натурального бджолиного.

Відповідно до ст. 544 Митного кодексу України до основних завдань митниці ДФС віднесено видачу у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження.

Відповідно до міжнародних зобов`язань України (Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 7 грудня 2011 року № 4091-VI, Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами від 27 червня 2014 року, ратифіковану Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII), митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення форми EUR.1.

Сертифікати з перевезення товарів з України за формою EUR.1 видаються на товари, що експортуються до країн ЄС та які задовольняють вимогам Протоколу 1 до Угоди (Правила походження).

За умови подання митним адміністраціям країн ЄС сертифікатів з перевезення товарів з України за формою EUR.1, до товарів українського походження застосовуються пільги зі сплати мита.

Для видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення товарів з України за формою EUR.1 експортер або його уповноважена особа (далі - експортер) пред`являє такі документи:

- заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною у додатку III до Угоди;

- заповнені відповідно до вимог Угоди електронна копія сертифіката та оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його в експортера);

- документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до вимог Правил, у разі якщо це перша поставка таких товарів до країн ЄС.

Встановлено, що ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) під час отримання сертифікату форми EUR.1 у якості документів, що підтверджують преференційне походження товарів з України було надано до Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати завірені копії підроблених довідок щодо наявності підсобного господарства та бджолосімей у виробників, а саме: ОСОБА_5 видана Жуковецькою сільською радою, Жмеринського району, Вінницької області № 153 від 03.07.2017; гр. ОСОБА_6 видана Прохорівською сільською радою, Борзнянського району, Чернігівської області № 3311 від 20.07.2015; ОСОБА_7 № 145 від 14.04.2015, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 № 33 від 01.06.2015, ОСОБА_10 № 430 від 20.03.2015 видані Лосинівської сільської радою, Ніженського району, Чернигівської області; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 видані Драбове-Барятинською сільською радою, Драбівського району, Черкаської області; ОСОБА_14 видана Погребською сільською радою, Драбівського району, Черкаської області.

22.06.2017 під час проведення обшуку ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а були вилучені наступні речі та документи:

- справи № 00442-00452, 00481-00493, 00495,00542-00550, 00472-00480, 00465-00471, 00523,00524,00533-00541, 00512-00516, 00521, 00522, 00582-00590, 00571-00577, 00568, 00567, 00561-00559, 00557-00551, 00496-00498, 00505-00507, 00591-00606, 00608-00620, 00691-00697, 00699-0000705, 00625-00622, 00656-00654, 00652-00646, 00644-00642, 00640-00637, 00626-00636, 00657-00659, 00661-00666, 00669-00676, 00688, 00677, 00689, 00707-00729, 00741, 00743-00759, 00731-00737, 00739, 00740, 00730, 00780-00760, 00131, 00129, 00126, 00123, 00148, 00147, 00144, 00141, 00149, 00178, 00175, 00173, 00104, 00103, 00098, 00096-00094, 00076, 00073-00069, 00029, 00065, 00192,00193, 00179, 00182, 00185, 00186, 00244-0000241, 00239, 00237, 00233, 00232, 00229, 00228, 00225, 00222, 00272, 00261, 00257, 00254-00253, 00251, 00201, 00196, 00197, 00218, 00219, 00211, 00221, 00210, 00213-00216, 00200, 00299, 00298, 00284, 00285, 00288, 00298, 00290, 00293, 00296, 00319, 00286, 00287, 00280, 00281, 00283, 00363, 00278, 00273, 00277, 00275, 00274, 00362, 00273, 00323, 00329, 00352, 00351, 00331, 00350, 00332, 00334, 00343-00345, 00414, 00427, 00416, 00367,00413, 00415, 00379, 00381, 00382, 00433, 00434, 00439, 00920-00925, 00914-00918, 00942, 00900, 00909-00911, 00913, 00934- 00919, 00936-00939, 00950-00955, 00957-00959, 00934, 00932, 00935, 00927, 00944, 00928, 00945, 00946, 00929, 00930, 00947, 00948, 00931, 00926, 00856, 00863-00869, 00872-00876, 00785, 00793, 00795, 00797, 00802, 00877, 00857, 00859, 00861, 00858, 00860, 00960, 00961, 00963, 00968, 00970, 00971, 00569, 00436, 00912, 00177, 00982, 00985, 00962, 00967, 00969, 00972, 00986, 00987, 00989, 00991, 00993, 00997, 00974, 00979, 00980, 00973, 00978, 00978, 00981, 00983, 00984, 00988, 00990, 00992, 00878, 00880-00890, 00895-00899, 00295, 00300, 005796, 00195, 00781, 00784, 00783, 00786, 00794, 00799, 00801, 00800, 00803, 00804, 00808, 00834, 00837, 00840, 00940, 00400, 00341, 00678, 00698, б/н Дидух, 00074, 00584, 00302, 00833, 00690, 00834, 00836, 00848, 00850, 00852, 00854, 00299, 00855, 00308, 00310, 00314, 00316, 00224, 00844, 00845, 00847, 00849, 00851, 00853, 00805-00807, 00809, 00831, 00835, 00838, 00841, 00842, 00508, 00994, 00956, 00680, 00453, 00975, 00558, 00463, 00494, 00668, 00661, 00607, 00653, 00306, 00839;

- ноутбук Lenovo № 104000006/2;

- системний блок (комп`ютер) чорного кольору № 4686541;

- системний блок (комп`ютер) чорного кольору № 4594382;

- папки білого кольору, в яких містяться документи по взаємовідносинам з ТОВ Агермед у кількості 31 шт.;

- папка жовтого кольору в яких містяться договори бартеру - 2 шт.;

- папки білого кольору в яких містяться документи по взаємовідносинам з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою у кількості 18 шт.;

23.06.2017 року перелічені вище речі, предмети, документи, виявлені та вилучені за результатами проведених обшуків, визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на документи та речі, вилучені під час проведення обшуку ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016040000000533 задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі, вилучені під час проведення обшуку ТОВ Альвариум Україна (ЄДРПОУ 36725216) за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Кам`янка, вул. Карла Маркса (Медова), 6/1а, а саме:

- справи № 00442-00452, 00481-00493, 00495,00542-00550, 00472-00480, 00465-00471, 00523,00524,00533-00541, 00512-00516, 00521, 00522, 00582-00590, 00571-00577, 00568, 00567, 00561-00559, 00557-00551, 00496-00498, 00505-00507, 00591-00606, 00608-00620, 00691-00697, 00699-0000705, 00625-00622, 00656-00654, 00652-00646, 00644-00642, 00640-00637, 00626-00636, 00657-00659, 00661-00666, 00669-00676, 00688, 00677, 00689, 00707-00729, 00741, 00743-00759, 00731-00737, 00739, 00740, 00730, 00780-00760, 00131, 00129, 00126, 00123, 00148, 00147, 00144, 00141, 00149, 00178, 00175, 00173, 00104, 00103, 00098, 00096-00094, 00076, 00073-00069, 00029, 00065, 00192,00193, 00179, 00182, 00185, 00186, 00244-0000241, 00239, 00237, 00233, 00232, 00229, 00228, 00225, 00222, 00272, 00261, 00257, 00254-00253, 00251, 00201, 00196, 00197, 00218, 00219, 00211, 00221, 00210, 00213-00216, 00200, 00299, 00298, 00284, 00285, 00288, 00298, 00290, 00293, 00296, 00319, 00286, 00287, 00280, 00281, 00283, 00363, 00278, 00273, 00277, 00275, 00274, 00362, 00273, 00323, 00329, 00352, 00351, 00331, 00350, 00332, 00334, 00343-00345, 00414, 00427, 00416, 00367,00413, 00415, 00379, 00381, 00382, 00433, 00434, 00439, 00920-00925, 00914-00918, 00942, 00900, 00909-00911, 00913, 00934- 00919, 00936-00939, 00950-00955, 00957-00959, 00934, 00932, 00935, 00927, 00944, 00928, 00945, 00946, 00929, 00930, 00947, 00948, 00931, 00926, 00856, 00863-00869, 00872-00876, 00785, 00793, 00795, 00797, 00802, 00877, 00857, 00859, 00861, 00858, 00860, 00960, 00961, 00963, 00968, 00970, 00971, 00569, 00436, 00912, 00177, 00982, 00985, 00962, 00967, 00969, 00972, 00986, 00987, 00989, 00991, 00993, 00997, 00974, 00979, 00980, 00973, 00978, 00978, 00981, 00983, 00984, 00988, 00990, 00992, 00878, 00880-00890, 00895-00899, 00295, 00300, 005796, 00195, 00781, 00784, 00783, 00786, 00794, 00799, 00801, 00800, 00803, 00804, 00808, 00834, 00837, 00840, 00940, 00400, 00341, 00678, 00698, б/н Дидух, 00074, 00584, 00302, 00833, 00690, 00834, 00836, 00848, 00850, 00852, 00854, 00299, 00855, 00308, 00310, 00314, 00316, 00224, 00844, 00845, 00847, 00849, 00851, 00853, 00805-00807, 00809, 00831, 00835, 00838, 00841, 00842, 00508, 00994, 00956, 00680, 00453, 00975, 00558, 00463, 00494, 00668, 00661, 00607, 00653, 00306, 00839;

- ноутбук Lenovo № 104000006/2;

- системний блок (комп`ютер) чорного кольору № 4686541;

- системний блок (комп`ютер) чорного кольору № 4594382;

- теки білого кольору, в яких містяться документи по взаємовідносинам з ТОВ Агермед у кількості 31 шт.;

- теки жовтого кольору в яких містяться договори бартеру - 2 шт.;

- теки білого кольору в яких містяться документи по взаємовідносинам з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою у кількості 18 шт.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1