Ухвала

від 11.05.2017 по справі 201/6657/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6657 /17

провадження № 1-кс/201/4342/2017

УХВАЛА

11 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що посадові особи ТОВ «Трансмаш», шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами.

За даним фактом 09.11.2016 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12016040650004721 за ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , який являється генеральним директором ТОВ «Металургтранс», в ході допиту останній повідомив, що Між ТОВ «Металлургтранс» (код 33074226,) та ТОВ «Трансмаш» (код 32887752) в 2011 році було укладено Договір підряду №1 від 06.06.2011 року на виготовлення залізничних напіввагонів.

За договором підряду №1 від 06.06.2011 року ТОВ «Трансмаш» повинен був виготовити 50 напіввагонів люкових моделі 12-9044 і передати у власність ТОВ «Металлургтранс»: 20 вагонів в термін до 20.05.2013; 15 вагонів в термін до 27.05.2013; 15 вагонів в термін до 03.06.2013.

ТОВ «Металлургтранс» 29.04.2013г. здійснив передоплату за напіввагони в розмірі 7680 000,00 грн. (Згідно графіка узгодженого в Специфікації).

В процесі переговорів з обговорення умов підписання договору підряду №1 від 06.06.2011 року на виготовлення залізничних напіввагонів безпосередньо брали участь гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) як директор ТОВ «Трансмаш» та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) як засновник.

В процесі переговорів саме гр. ОСОБА_5 як директор ТОВ «Трансмаш» та гр. ОСОБА_6 виступав як власник і безпосередній керівник ТОВ «Трансмаш».

За запевненням гр. ОСОБА_6 саме він одноосібно приймає всі рішення стосується фінансової діяльності ТОВ «Трансмаш».

Саме гр. ОСОБА_5 і гр. ОСОБА_6 в процесі переговорів обіцяли виконання всіх зобов`язань по виготовленню залізничних напіввагонів, які були прописані в договорі підряду №1 від 06.06.2011 року та відповідно до графіка узгодженого в Специфікаціях до договору.

По закінченню всіх термінів поставки вагонів (Згідно графіка узгодженого в Специфікації) ТОВ «Металлургтранс» вимагав повернення грошових коштів які були перераховані в якості передоплати. Станом на сьогоднішній день кошти не повернуті, гр. ОСОБА_5 і гр. ОСОБА_6 взагалі ніяк не пояснюють причин невиконання підписаного договору і неповернення коштів отриманих в якості передоплати. Грошові кошти, отримані від ТОВ «Метеллургтранс» в якості передоплати не були спрямовані на закупівлю матеріалів і запасних частин. Станом на сьогоднішній день ТОВ «Трансмаш» зобов`язання з виготовлення вагонів не виконав. До виготовлення вагонів навіть не приступив. Грошові кошти, отримані від ТОВ «Метеллургтранс» в якості передоплати не були спрямовані на закупівлю матеріалів і запасних частин.

Також відомо, що ТОВ «Трансмаш» на власних виробничих потужностях в період в який брав на себе зобов`язання перед ТОВ «Металлургтранс» по виготовленню вагонів і отримав передоплату від ТОВ «Метеллургтранс» за виробництво вагонів згідно підписаного договору виробляв і реалізовував вагони і устаткування іншим підприємствам, третім особам. Грошові кошти, отримані від ТОВ «Метеллургтранс» в якості передоплати не були спрямовані на закупівлю матеріалів і запасних частин.

Отримані в якості передоплати на розрахункові рахунки ТОВ «Трансмаш» грошові кошти, в подальшому перераховані на компанії підконтрольні гр. ОСОБА_6 , а саме (ТОВ «Юмін» і ТОВ «Днепробетон» директором яких являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) і далі виведені з реального сектора економіки шляхом надання безповоротної матеріальної допомоги також підприємствам підконтрольним гр. ОСОБА_6 (ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ 2000» код 38940203, ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" код 32701804) та оплати за «фіктивні» векселі підприємству ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грандіс» (код 37392239) директором якого являється гр. ОСОБА_5 .

Відомо, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) крім того є директором ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ 2000» (код 38940203), а засновником ТОВ «Юмін» в свою чергу являється компанія ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" (код 32701804), директор якої являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ).

Підприємства ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ 2000» (код 38940203), ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" (код 32701804) та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грандіс» (код 37392239) підконтрольні гр. ОСОБА_6 . З метою прикриття протиправних дій та уникнення покарання за них гр. ОСОБА_6 вжито заходів по ліквідації ТОВ «Трансмаш» шляхом його банкрутства. Також гр. ОСОБА_6 за співучасті з керівниками підконтрольних йому компаній: ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ 2000» (код 38940203) директор - гр. ОСОБА_7 , ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" (код 32701804) директор - гр. ОСОБА_8 та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грандіс» (код 37392239) директор - гр. ОСОБА_5 організована схема по перереєстрації основних активів на вищевказані підприємства з метою уникнення їх стягнення та приховування.

Таким чином саме гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_7 , та гр. ОСОБА_8 за співучастю та під керівництвом гр. ОСОБА_6 , ще в процесі переговорів і підписання договору зловживаючи своїм службовим повноваженнями заздалегідь знали, що їхні дії будуть спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе всупереч інтересам юридичної особи також умисно привласнили чуже майно (грошові кошти) у власних корисливих інтересах, будучи службовими особами.

Під час аналізу руху грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Трансмаш» ЄДРПОУ 32887752, який відкритий в ПАТ «Кредит Дніпро» було встановлено, що на рахунок підприємства ТОВ «Трансмаш» 29.04.2013 р. від підприємства ТОВ «Металург Транс надійшли грошові кошти у розмірі 7680000 грн.

30.04.2013 р. з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Трансмаш» на рахунки ТОВ «Юмін» (34823177), ТОВ «Дніпробетон» НОМЕР_6 та інші підприємства буди перераховані значні грошові суми за повернення/надання безвідсоткової фінансової допомоги.

В ході досудового розслідування встановлено коло підприємств, які приймали участь у виводі грошових коштів отриманих злочинним шляхом, які підконтрольні вище перерахованим особам, таким підприємством безпосередньо являється ТОВ «ДВС Компані ЛТД» код ЄДРПОУ (код 20290141), керівником якого являється ОСОБА_8 , а одним із засновників ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" (код 32701804) зареєстровано об`єкт нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця 8-го Березня, будинок 19 квартира 9.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та документального підтвердження завданого матеріального збитку, встановлення і доведення наявності причинно наслідкового зв`язку між отриманням грошових коштів ТОВ «Трансмаш» від ТОВ «Металлургтранс» та перерахуванням їх на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств і подальшого їх привласнення без виконання покладених договором підряду обов`язків, проведення економічної експертизи, відшукування фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин ТОВ «Трансмаш» з ТОВ «Металлургтранс», а саме чорнових записів, схем, планів, комп`ютерного обладнання, жорстких носіїв інформації, які свідчать про прямий умисел посадових осіб ТОВ «Трансмаш», ще до моменту підписання договору підряду і відповідних специфікацій не виконувати умови договору, а цілеспрямовано привласнити грошові кошти, а також документів, які відображають реальність фінансово-господарських правовідносин з підприємствами: ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ 2000» (код 38940203), ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" (код 32701804), ТОВ «Юмін» (34823177), ТОВ «Дніпробетон» 20239861 та ін. підприємства виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №12016040650004721, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою: відшукування речових доказів у кримінальному провадженні у вигляд фінансово-господарської документації, щодо взаємовідносин ТОВ «Трансмаш» з ТОВ «Металлургтранс», а саме чорнових записів, схем, планів, комп`ютерного обладнання, жорстких носіїв інформації, записів та нотаток по підготовці до вчинення кримінального правопорушення, договори про отримання/надання безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ 2000» (код 38940203), ТОВ ІІ "АДРЕСЪ" (код 32701804), ТОВ «Юмін» (34823177), ТОВ «Дніпробетон» (код 20239861), договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (надання послуг), актів прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок) з вище перерахованими підприємствами, грошових коштів здобутих злочинним шляхом в результаті шахрайських дій та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650004721, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1