Ухвала

від 31.05.2017 по справі 201/7751/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7751/17

Провадження № 1-кс/201/4995/2017

УХВАЛА

31 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №12016040230000005 від 06.01.2016, за фактами, скоєння службовими особами Криворізької міської ради, починаючи з 2013 року по теперішній час, зловживання службовим становищем, шляхом незаконного погодження на території м. Кривого Рогу паспортів прив`язки по тимчасовим спорудам групи підприємств.

Крім того, проводиться досудове розслідування щодо привласнення та розтрати майна, здійсненого шляхом зловживання службовим становищем службовими особами комунальних підприємств м. Кривого Рогу та Криворізької міської ради, зокрема посадовими особами КП "Інститут розвитку міста Кривого Рогу", КП «Сансервіс» (код ЄДРПОУ 30644336), КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (код 01173530), КП «Фармація» Криворізької міської ради (код 01976387), КП «Ритуал сервіс плюс» (код 37860997), КП "Кривбасводоканал" (код 03341316) та інші внаслідок чого бюджету завдано збитків у особливо великих розмірах.

Також проводиться досудове розслідування за фактом отримання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» в результаті недбалості службових осіб Криворізької міської ради незаконної компенсації різниці у тарифах на суму 1,3 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

До того ж, прокуратурою області проводиться досудове розслідування за фактом вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб керівниками Криворізької міської ради.

У ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень ряду посадових та службових осіб Криворізької міської ради та підпорядкованих їй комунальним підприємств м. Кривого Рогу, які будучи у попередній змові із цілою низкою приватних підприємців, шляхом завищення сум закупівель за бюджетні кошти, надання неправомірних переваг окремим учасникам тендерних закупівель та у окремих випадках шляхом виділення та списання коштів за фактично не надані послуги, неправомірно заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

При цьому, посадовими та службовими особами Криворізької міської ради та підпорядкованих їй комунальних підприємств підписано акти виконаних робіт та надання послуг, які не відповідають фактичному обсягу і якості надання робіт і послуг, а також мають завідомо завищену вартість виконання робіт.

У подальшому, за складеними актами виконаних робіт з розрахункових рахунків Виконкому Криворізької міської ради та комунальних підприємств здійснено перерахування грошових коштів у особливо великих розмірах.

Згідно показань свідків та наявної оперативної інформації у таких злочинних схемах задіяні Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (код 03364234), Управління екології виконкому Криворізької міської ради (код 41274732), Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (код 02142299), Управління містобудування і архітектури та земельних ресурсів (код 40714755), Управління капітального будівництва (36220643), КП «Сансервіс» (код ЄДРПОУ 30644336), КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (код 01173530),КП «Фармація» Криворізької міської ради (код 01976387), КП «Криворіжтранс» (код 32410771), КП «Автобаза №1» (код 34811402), КП "Швидкісний трамвай" (код 30950099), КП "Міський трамвай" (34811439), КП "Міський тролейбус" (код 34811465), КП "Кривбасводоканал" (код 03341316), КП ТРК "Рудана" (код 19438354), КП «Ритуал сервіс плюс» (код 37860997), КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 37665263), КП «Криворіжтепломережа» (код 03342184), КП «Парковка та реклама» (код 34811376), ДП «Криворізька Теплоцентраль», КП «Послуга» Криворізької міської ради, ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-кр», ТОВ «Комбінат благоустрою», ТОВ Керуюча компанія Дом.ком», ТОВ «Житлосервіс-КР» (код 38334911), ТОВ «Житлокомцентр» (код 37665038), ТОВ «Дивобуд», ТОВ (ПП) «Домініум», ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186), ДП ППКТІ «Криворізький буд проект» (код 01527643), ДП ДІППГП «Кривбаспроект» (код 04689369), ТОВ «Криворіжметробуд» (код 13440410), ПП «Укравтоматика» (код 21883630), ТОВ «Придніпров`я» (код 23650002), ТОВ «Початок» (код 24223808), ТОВ «Спрінт» (ЄДРПОУ 25522159), ПП «Кул-ОСНП» (код 25530414), Південно-східний РЦ СФД (код 26459664), ТОВ «Дніпроспецмонтаж» (код 30948912), ПП «Константа-1» (код 31224554), ПП «Пожавтоматика» (код 31932505), ТОВ «Весташляхбуд» (код 31933268), ТОВ «Торгівельний дім нью-лайн» (код 32140051), ТОВ «Теплобудсервіс» (код 32264179), ТОВ «Крост» (ЄДРПОУ 32410394), ТОВ «Хуторець» (код 32411432), ТОВ «А-квадрат» (код 32411445), ТОВ «Крома» (код 32693322), ТОВ «Транс трейд» (код 32693385), ТОВ «Его» (код 32773533), ПСП «Золота Марія» (код 33006292), ТОВ «Центрсервіс» (код 33264845), ТОВ «Контрагент» (код 33355811), ТОВ «Теплогазстрой» (код 33416308), Філія «Блом-Кривий Ріг» ТОВ «Бломінфо-Юкрейн» (ЄДРПОУ 33496357), ДП ДДПІЖіЦБ «Дніпроцивільпроект» (код 33613494), ТОВ «Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 33759279), ПП «ВКФ Конкорд» (код 33873720), ТОВ «Прем`єрліга» (код 33949437), ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762), ТОВ «Біф БудІнвест» (ЄДРПОУ 34488504), ТОВ «БФК Нове місто» (код 34488530), ТОВ «Ріелтор Сервіс» (код 34488750), ТОВ «ТРК Кривбас-медіа» (код 34488813), ТОВ «Меблі-мегатрейд» (код 34546026), ТОВ «ВБК «Надія» (код 34919162), ТОВ «Альфатех» (код 35203852), ТОВ «АЛ Інвестстрой» (код 35230309), ТОВ «Промислові технології» (код 36418245), ПП «ТОКО ПАРИТЕТ» (код 36607719), ТОВ «Акватік Проект» (ЄДРПОУ 36877161), ТОВ «Агросервіс трейд» (код 37021492), ТОВ «ВІ.АЙ.ГРУП» (код 37272839), ТОВ «Стикс Компані» (код 37664961), ТОВ «Ісход» (код 37861312), ФГ «Українські лани» (код 38246160), ТОВ «Земсервіс-КР» (код 38255641), ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» (код 38333965), ТОВ «Марка-КР» (код (38334213), ТОВ «Мережа напівфабрикатів КР» (код 38334560), ТОВ «Дніпро світ» (код 38528833), ТОВ «Віллікум» (код 38788503), ТОВ «Траст імпорт» (код 39003763), ТОВ «Ді-елком Україна» (код 39041924), ТОВ «Преміум Бізнес Груп» (код 39087424), ТОВ «Поліпром-ХХІ» (код 39119969), ТОВ «Долинська АПФ імені Сичова М.І.» (код 39405595), ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860), ТОВ «Ді ел ком Україна» (код 39841080), ТОВ «Інвест сайтс» (код 40159444), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Новий рітейл».

Для всебічного та повного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні першочергове значення має встановлення всіх причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб, фіксації фактів невідповідності обсягу фактично виконаних робіт та послуг, укладення незаконних договорів, та вилучення відповідних документів із внесенням завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів, документів стовно здійснення закупівель робіт і послуг, проведення конкурсних торгів по об`єктах будівництва та реконструкції, надання послуг за бюджетні кошти, зокрема пропозиції учасників торгів, звіти, протоколи розкриття, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та іншу документацію, у яких замовником, підрядником (переможцем) або учасником конкурсу виступала Криворізька міська рада або комунальне підприємство, а також додаткових угод, специфікацій, платіжних документів, рахунків, накладних, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, дефектних актів та інших документів стосовно виконання таких робіт і послуг та укладених на їх виконання договорів; проектно-кошторисної документації з додатками і змінами; документів щодо використання грошових коштів, отриманих згідно договору, а саме укладених договорів щодо ремонту приміщень підприємства, договорів купівлі-продажу пакувальних та інших матеріалів, договорів оренди приміщень, трудових та інших договорів, додаткових угод до них, специфікації, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, товарних звітів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням таких договорів та інших документів; первинні бухгалтерські та господарські документи; грошові кошти на які може бути накладений арешт; печатки, штампи, факсиміле; електронні носії інформації; бази даних; мобільні термінали систем зв`язку, чорнові записи; документи податкового обліку; інші предмети, цінності, документи, що свідчать про вчинення незаконних дій посадових та службових осіб Криворізької міської ради та комунальних підприємств м. Кривого Рогу або іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів є підстави вважати, що документи, предмети та цінності, що свідчать про здійснення вищевказаних незаконних дій службовими та посадовими особами Криворізької міської ради та комунальних підприємств м. Кривого Рогу, що мають значення для кримінального провадження, можуть перебувати за місцем розташування Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна (раніше площа Радянська), буд. 1.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать на праві власності Територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради та які використовує у своїй діяльності Криворізька міська рада та її структурні підрозділи, розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна (раніше площа Радянська), буд. 1.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12016040230000005, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку нежитлових приміщень, які відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать на праві власності Територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради та які використовує у своїй діяльності Криворізька міська рада та її структурні підрозділи, розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна (раніше площа Радянська), буд. 1, з метою відшукання і вилучення предметів та оригіналів первинних бухгалтерських та господарських і кадрових документів з питань проведення, укладання угод та виконання тендерних процедур, оригіналів рішень сесій Криворізької міської ради з додатками, документів, що стосуються будь-яких договорів про співробітництво та взаємовідносини між Виконкомом Криворізької міської ради та підприємствами (суб`єктами підприємницької діяльності) м. Кривого рогу; документи щодо Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (код 03364234), Управління екології виконкому Криворізької міської ради (код 41274732), Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (код 02142299), Управління містобудування і архітектури та земельних ресурсів (код 40714755), Управління капітального будівництва (36220643), КП «Сансервіс» (код ЄДРПОУ 30644336), КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Криворізької міської ради (код 01173530), КП «Фармація» Криворізької міської ради (код 01976387), КП «Криворіжтранс» (код 32410771), КП «Автобаза №1» (код 34811402), КП "Швидкісний трамвай" (код 30950099), КП "Міський трамвай" (34811439), КП "Міський тролейбус" (код 34811465), КП "Кривбасводоканал" (код 03341316), КП ТРК "Рудана" (код 19438354), КП «Ритуал сервіс плюс» (код 37860997), КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 37665263), КП «Криворіжтепломережа» (код 03342184), КП «Парковка та реклама» (код 34811376), ПАТ «Криворізька Теплоцентраль», КП «Послуга» Криворізької міської ради, ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-кр», ТОВ «Комбінат благоустрою», ТОВ Керуюча компанія Дом.ком», ТОВ «Житлосервіс-КР» (код 38334911), ТОВ «Житлокомцентр» (код 37665038), ТОВ «Дивобуд», ТОВ (ПП) «Домініум», ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код 01239186), ДП ППКТІ «Криворізький буд проект» (код 01527643), ДП ДІППГП «Кривбаспроект» (код 04689369), ТОВ «Криворіжметробуд» (код 13440410), ПП «Укравтоматика» (код 21883630), ТОВ «Придніпров`я» (код 23650002), ТОВ «Початок» (код 24223808), ТОВ «Спрінт» (ЄДРПОУ 25522159), ПП «Кул-ОСНП» (код 25530414), Південно-східний РЦ СФД (код 26459664), ТОВ «Дніпроспецмонтаж» (код 30948912), ПП «Константа-1» (код 31224554), ПП «Пожавтоматика» (код 31932505), ТОВ «Весташляхбуд» (код 31933268), ТОВ «Торгівельний дім нью-лайн» (код 32140051), ТОВ «Теплобудсервіс» (код 32264179), ТОВ «Крост» (ЄДРПОУ 32410394), ТОВ «Хуторець» (код 32411432), ТОВ «А-квадрат» (код 32411445), ТОВ «Крома» (код 32693322), ТОВ «Транс трейд» (код 32693385), ТОВ «Его» (код 32773533), ПСП «Золота Марія» (код 33006292), ТОВ «Центрсервіс» (код 33264845), ТОВ «Контрагент» (код 33355811), ТОВ «Теплогазстрой» (код 33416308), Філія «Блом-Кривий Ріг» ТОВ «Бломінфо-Юкрейн» (ЄДРПОУ 33496357), ДП ДДПІЖіЦБ «Дніпроцивільпроект» (код 33613494), ТОВ «Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 33759279), ПП «ВКФ Конкорд» (код 33873720), ТОВ «Прем`єрліга» (код 33949437), ПП «Універсалгазбуд» (код 34195762), ТОВ «Біф БудІнвест» (ЄДРПОУ 34488504), ТОВ «БФК Нове місто» (код 34488530), ТОВ «Ріелтор Сервіс» (код 34488750), ТОВ «ТРК Кривбас-медіа» (код 34488813), ТОВ «Меблі-мегатрейд» (код 34546026), ТОВ «ВБК «Надія» (код 34919162), ТОВ «Альфатех» (код 35203852), ТОВ «АЛ Інвестстрой» (код 35230309), ТОВ «Промислові технології» (код 36418245), ПП «ТОКО ПАРИТЕТ» (код 36607719), ТОВ «Акватік Проект» (ЄДРПОУ 36877161), ТОВ «Агросервіс трейд» (код 37021492), ТОВ «ВІ.АЙ.ГРУП» (код 37272839), ТОВ «Стикс Компані» (код 37664961), ТОВ «Ісход» (код 37861312), ФГ «Українські лани» (код 38246160), ТОВ «Земсервіс-КР» (код 38255641), ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат» (код 38333965), ТОВ «Марка-КР» (код (38334213), ТОВ «Мережа напівфабрикатів КР» (код 38334560), ТОВ «Дніпро світ» (код 38528833), ТОВ «Віллікум» (код 38788503), ТОВ «Траст імпорт» (код 39003763), ТОВ «Ді-елком Україна» (код 39041924), ТОВ «Преміум Бізнес Груп» (код 39087424), ТОВ «Поліпром-ХХІ» (код 39119969), ТОВ «Долинська АПФ імені Сичова М.І.» (код 39405595), ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860), ТОВ «Ді ел ком Україна» (код 39841080), ТОВ «Інвест сайтс» (код 40159444), ФОП « ОСОБА_4 » (код 10000000298341), ТОВ «Новий Рітейл» та інших підприємств, документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання підрядниками на замовлення виконкому та структурних підрозділів Криворізької міської ради, чорнових записів, блокнотів, щоденників комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, системних блоків персональних комп`ютерів, принтерів та ін.), печаток вказаних та інших підприємств, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, факсиміле, інформації та документів, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, електронних накопичувачах (флеш-пам`яті), жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; інших носіях інформації та інших документів, що мають значення для кримінального провадження.

А також документів, які надавались ДП «Криворізька теплоцентраль» до Криворізької міської ради Дніпропетровської області разом із Розрахунками обсягу заборгованості за минулі періоди (за січень-травень 2014 року та за 2014 рік) з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню ДП «Криворізька теплоцентраль», а також документів, складених під час подальшого розгляду вказаних Розрахунків у Криворізькій міській раді (протоколи розгляду вказаних Розрахунків комісією, висновки, погодження тощо);

до документів, із вільними зразками почерку та підпису заступника Криворізького міського голови, який є також головою Криворізької міської комісії з питань погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню ОСОБА_5 у кількості не менше 20 підписів;

до документів, із вільними зразками почерку та підпису начальника фінансового управління виконавчого комітету Криворізької міської ради ОСОБА_6 у кількості не менше 20 підписів;

до документів, що регламентують діяльність Криворізької міської комісії з питань погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, у тому числі наказів, розпоряджень тощо про створення комісії, затвердження її складу, функцій та повноважень.

до документів, щодо призначення на посаду (обрання) заступника Криворізького міського голови ОСОБА_5 , а також наказів, розпоряджень тощо щодо визначення його функціональних обов`язків; щодо призначення на посаду (обрання) начальника фінансового управління виконавчого комітету Криворізької міської ради ОСОБА_6 , а також наказів, розпоряджень тощо щодо визначення його функціональних обов`язків.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016040230000005, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1