Ухвала

від 15.05.2017 по справі 201/6854/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6854/17

Провадження № 1-кс/201/4463/2017

УХВАЛА

15 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015040000001173 від 15.12.2015 за фактом розкрадання майна ТОВ «Торгівельна компанія «АТК Україна», (ЄДРПОУ 37007284), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 191 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу №150311к від 15.03.2011 року, призначений на посаду директора ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284).

Будучі директором ТОВ «ТК АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), ОСОБА_4 був службовою особою, директором підприємства, наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою згідно статуту ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) затвердженого засновниками (учасниками) ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) рішення №1 (протокол №1) від 24.02.2010 р. тобто був особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, та відповідно примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою, який мав доступ до майна підприємства.

Так, ОСОБА_4 , у не встановлений в ході досудового слідства день та час 2014 року, маючи умисел, спрямований на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, замовив у СПД ФО ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- акумулюючий бак NADO 1000/200v1 вартістю без ПДВ 9 520,00 гривень;

- бойлер DRAZICE OKC 400 NTR/1MPa, вартістю без ПДВ 7 090,33 гривень;

- бойлер DRAZICE OKC 160/1м2 вартістю без ПДВ 3 230,00 гривень;

- котел Viadrus Hercules DUO 35KW 6sec вартістю без ПДВ 22 993,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000149 від 29.05.2014, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 42 833,33 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив y СПД ФО ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- акумулюючий бак NADO 1000/200 вартістю без ПДВ 5 691,00 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

- трубa Rautherm S 17x2.0 вартістю без ПДВ 6,80 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000172 від 10.06.2014, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 5 725,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ПНВП «Електромир» (код ЄДРПОУ 31219167), для своєї власної потреби техніку, а саме:

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

- стабілізатор Volter CHПТО-11 вартістю без ПДВ 10 125,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № РН-00000574 від 28.08.2014, та отримав вказану техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 30 375,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, у лютому 2015 року замовив у ТОВ «ТД «АТК УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39090479), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- духова шафа BOSCH HBG63B450F вартістю без ПДВ 8 083,33 гривень;

- газові варильні поверхні BOSCH PRR726F71E вартістю без ПДВ 10 333,33 гривень;

- мікрохвильова піч BOSCH HMT85MR53 вартістю без ПДВ 6 666,67 гривень;

- посудомийні машини BOSCH SCE52M55EU вартістю без ПДВ 9 562,50 гривень;

- холодильники типу Side-by-side BOSCH KAD62S51 вартістю без ПДВ 32 625,00 гривень;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 61 від 04.02.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 67 270,83 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕЛТРОН» (код ЄДРПОУ 36162922), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-600» вартістю без ПДВ 1 509,75 гривень;

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-700» вартістю без ПДВ 1 660,50 гривень;

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-700» вартістю без ПДВ 1 660,50 гривень;

- панель нагрівальна «ЕЛТРОН ІП-300 АМП», у кількості 36 одиниць, вартістю без ПДВ 1 388,25 гривень кожна;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 1 від 06.03.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 54 807,75 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняючи злочин повторно, замовив у ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЕЛТРОН» (код ЄДРПОУ 36162922), для своєї власної потреби побутову техніку, а саме:

- термостат механічний TGTEG 130, у кількості 10 одиниць, вартістю без ПДВ 402,50 гривень кожна;

сплачуючи при цьому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), тим самим виконавши всі дії, спрямовані на розтрату чужого майна. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, дійчи почторно, будучи директором вказаного підприємства, скріпив своїм власним підписом видаткову накладну № 3 від 11.03.2015, та отримав вказану побутову техніку. У подальшому ОСОБА_4 отриману ним побутову техніку не оприбуткував на підприємстві, а обернув на свою користь тим самим виконав всі дії, спрямовані на привласнення, розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, придбав вищевказану побутову техніку на загальну суму 4 025,00 гривень, чим завдав шкоду ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_6 , починаючи з 2014 року є засновниками ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мандриківська 47, директором якого призначено ОСОБА_7 , яка з 08.09.2014 працює на посаді директора ТОВ «Приватпроснаб» (ЄДРПОУ 39383540). 17.02.2017 в ході проведення обшуку приміщення ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Мандриківська 47 була виявлена та вилучена печатка та документація ТОВ «Приватпроснаб», хоча вказане підприємств зареєстроване: м. Дніпро, пр. Ілліча, 17А, кв.36.

Враховуючи вищевикладене, слідство приходить до висновку про протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , оскільки в ході обшуку приміщення ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" були також виявлені і товаро-матеріальних цінності, придбані за рахунок ТОВ "ТК "АТК УКРАЇНА".

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_7 , може приховувати речі та документи, здобути злочинним шляхом. Окрім цього, інформацію, що додатково підтверджує злочинну діяльність директора ТОВ «ТД «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) ОСОБА_7 неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім, як проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження підконтрольного ОСОБА_4 підприємства ТОВ "ТД ТОВ «Приватпроснаб», яке розташоване за адресою: Дніпро, петровська область, м. Дніпро, пр. Ілліча, 17А, кв.36.

Згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вказані факти, маються достатні підстави вважати, що у вказаному клопотанні приміщенні можуть знаходитись речі, документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: бухгалтерської, банківської документації, штампів та печаток підприємств, у тому числі договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових, та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), ТОВ «Приватпроснаб» (ЄДРПОУ 39383540), ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, книжок обліку щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), ТОВ «Приватпроснаб» (ЄДРПОУ 39383540), ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні носії інформації печатки, штампи організації, а також речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, що мають доказове значення щодо привласнення, розтрати, нецільового використання грошових коштів ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) та іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12015040000001173, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: бухгалтерської, банківської документації, штампів та печаток підприємств, у тому числі договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових, та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), ТОВ «Приватпроснаб» (ЄДРПОУ 39383540), ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, книжок обліку щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284), ТОВ «Приватпроснаб» (ЄДРПОУ 39383540), ТОВ "ТД "АТК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39090479), електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні носії інформації печатки, штампи організації, а також речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, що мають доказове значення щодо привласнення, розтрати, нецільового використання грошових коштів ТОВ «ТК «АТК Україна» (код ЄДРПОУ 37007284) та іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Доручити проведення обшуку слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні №12015040000001173, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1