Ухвала

від 03.07.2017 по справі 127/14008/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/14008/17

Провадження 1-кс/127/5723/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017020000000023 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в березні 2017 року, невстановлені особи, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, придбали СГД (юридичну особу) ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375, м. Вінниця, просп. Юності, 18) та зареєстрували його на підставну особу, призначивши керівником та засновником ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, спрямованих на незаконне формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для СГД реального сектору економіки.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) 12.12.2016 зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради за

№ 11741020000014693 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент. код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

01.03.2016 представником за довіреністю ТОВ «Трейдвінгруп» ОСОБА_4 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Трейдвінгруп» призначено ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідент. код НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ).

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає у житловій квартирі АДРЕСА_4 . За вказаною адресою знаходяться (зберігаються) оригінали/копії документів, що стосуються створення та перереєстрації ТОВ «Трейдвінгруп», а також мають відношення до фінансово-господарської діяльності товариства.

Відповідно до інформаційної довідки № 90515115 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.06.2017 відомості про права власності на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Беручи до уваги те, що факти створення, перереєстрації та документального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину невстановленими слідством особами та які неможливо витребувати іншим шляхом, керуючись ст. 110, ст. 234 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення копій документів, що стосуються створення, перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдвінгруп» (код за ЄДРПОУ 41023375) за період 2016 2017 років, електронних носіїв інформації, зразків підписів та чистих бланків, які мають відношення до вказаного товариства; комп`ютерної техніки, на якій знаходяться контакти та інформація щодо ТОВ «Трейдвінгруп».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя